Ухвала суду № 80237299, 05.03.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3323/19

Провадження № 1-кс/263/2113/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Гавриленко С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000028 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Гавриленко С.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000028 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи Фонду Державного майна України та його регіональних відділень, зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, допустили зменшення участі держави у статутних капіталах низки підприємств, внаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки у вигляді доведення підприємств до банкрутства.

Так, згідно відомостей ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях службові особи ПАТ «Азовмаш» (ЄДРПОУ - 30832888, м. Маріуполь, вул. Машинобудівельників, 1) та Фонду державного майна України (ФДМУ, ЄДРПОУ - 00032945) у період з 01.01.2011 року по 01.12.2011 року, під час проведення загальних зборів акціонерів (головою правління товариства був ОСОБА_4.) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» (надалі ПрАТ «МЗВМ», ЄДРПОУ - 20355550), ПрАТ «Маріупольський Термічний Завод» (надалі ПрАТ «МТЗ», ЄДРПОУ - 20391907), ПрАТ «Головний Спеціалізований Конструкторсько-Технологічний Інститут (надалі ПрАТ «ГСКТІ», ЄДРПОУ - 13504966), після чого для забезпечення кредитів ПрАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ - 13504334) вищевказані підприємства надали в заставу майно у 2011 році на загальну суму понад 388,644 млн. грн.

Зокрема, ПАТ «Азовмаш» є підприємством, що володіє корпоративними правами групи вищевказаних підприємств та виконує консультації з питань комерційної діяльності й управління, здійснює операції з оптової торгівлі.

У квітні 2011 року керівництво ПАТ «Азовмаш» в особі голови правління ОСОБА_4, вступив у злочинну змову з невстановленими представниками наглядової ради ФДМУ та невстановленими особами ПрАТ «МЗВМ», ПрАТ «МТЗ», ПрАТ «ГСКТІ» (частина акцій яких належить державі) при проведенні загальних зборів акціонерів власником пакетів акцій, яких є ПАТ «Азовмаш» для прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу товариства шляхом додаткового випуску акцій вищевказаних підприємств, однак у протоколах зборів акціонерів не було прийнято рішення, яке відноситься до компетенції Наглядової ради щодо придбання додатково випущених акцій для власників великого пакету акцій, саме для ПАТ «Азовмаш», чим було порушено п. 1, п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з боку представників ФДМУ.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Донецькій області від 19.12.2018 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ «Азовмаш» щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за 2011 рік встановлено, що службові особи ПАТ «Азовмаш» погодившись на додаткову емісію акцій ПрАТ «МЗВМ», ПрАТ «МТЗ», ПрАТ «ГСКТІ», але не здійснивши їх викуп, зменшив свою долю у статутному капіталі вказаних підприємств з суттєвої до незначної, тим самим дав змогу використати майно даних підприємств для надання застави на суму 388 644 360 грн. при отриманні кредитів ПАТ «Азовзагальмаш», а кошти отримувані останнім можливо були спрямовані на придбання сумнівних цінних паперів ПАТ «УПТК», ЄДРПОУ - 32457275) на суму 1 009 540 100 грн. та ПАТ «ЗНВКІФ Юніон капітал» (ЄДРПОУ - 36137530), Керуюча компанія «Азовмашінвест холдинг» (ЄДРПОУ - 35214424), ТОВ «Маріупольська інвестиційна група» (ЄДРПОУ - 34745576).

Таким чином, за наслідками дій невстановлених осіб після збільшення статутного капіталу (проведення додаткової емісії) майно ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» та інших вказаних підприємств було передано в іпотеку чи заставу банківським установам. В наслідок чого Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання боржника банкрутом до Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників, буд. 1).

Так, відповідно до даних Єдиного реєстру судових рішень Господарським судом міста Києва 30.01.2019 постановлено ухвалу за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Приватного акціонерного товариства «Маріупольський завод важкого машинобудування» (87535, Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників, буд. 1), про визнання боржника банкрутом.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 13.1. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України № 173 від 17 грудня 2013 року м. Київ, особи, які мають право витребування справ за службовим становищем, не пов'язаним із розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду, після пред'явлення службового посвідчення. Видача справ (матеріалів кримінального провадження) для проведення аналізів, узагальнень або з іншою метою, що не пов'язані з розглядом справ (матеріалів кримінального провадження), проводиться на письмовий запит відповідної установи за письмовим розпорядженням голови суду чи його заступника.

Чинне законодавство надає прокурору право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в їх провадженні, однак прокурором не надано до суду доказів факту звернення до особи, у володінні якої заходиться запитувана інформація.

На підставі цього, слідчий суддя зазначає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не обґрунтовано, не містить відомостей про те, що особа у володінні якої знаходяться речі або документи, відмовилася добровільно передати їх на запит прокурора.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Гавриленко С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000028 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян