Ухвала суду № 80237298, 05.03.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/3276/19

Провадження №1-кс/263/2100/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС 2 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Шпорта Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №42017110000000606 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.28, ч.2 ст.364, ч. 1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 2 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Шпорта Є.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Універсал Банк" (МФО 322001), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Дослідивши суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З клопотання вбачається, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань були матеріали службової перевірки УВБ територіальних органів ДФС у Київській області ГУ ДФС у Київській області у відношенні співробітників територіальних органів ГУ ДФС у Київській області щодо відпрацювання ризикових підприємств від 17.11.2017 року.

Так, у травні 2015 року на території міста Києва, використовуючи корупційні зв'язки з посадовими особами ГУ ДФС у Київській області, громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Благодать Донецької області створив організовану злочинну групу з чітким розподіленням ролей, діяльність якої спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо оформлення операцій з купівлі-продажу вугільної продукції та виведення грошових коштів, отриманих від реалізації, у тіньовий сектор з подальшою конвертацією у готівку та розподілу між усіма учасниками організованої злочинної групи.

ОСОБА_2 на протязі 2015-2017 років у Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області було зареєстровано ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» на підставних осіб, яків ходять до його оточення, а саме: ТОВ «Марвіл ЛТД» (на теперішній час ТОВ «Трасс ЛТД» (ЄДРПОУ 40489673), ТОВ «Мелег» (ЄДРПОУ 39992048), ТОВ «Ларсі прайм» (ЄДРПОУ 40352678) та ТОВ «Ларсі прайм плюс» (ЄДРПОУ 40873482).

Вказані підприємства оформлюють операції щодо купівлі вугільної продукції у безпосередніх виробників, переважно державних підприємств (ДП «Вугілля України», ДП «Держвуглепостач», ДП «ВК Краснолиманська») за заниженою ціною та реалізують її на адресу кінцевих споживачів (ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПАТ «Арселор Міттал», ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» та інших) за ціною вище ринкової.

Різниця вартості продукції переводиться на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» з метою подальшої конвертації у готівкові кошти та розподілення між усіма учасниками злочинної групи, представниками підприємств реального сектору та посадових осіб контролюючих органів, задіяних у відповідній схемі. При цьому, всупереч вимогам Податкового кодексу України операції з «фіктивними» суб'єктами господарської діяльності не декларуються у податковій звітності ТОВ «Марвіл ЛТД» (на теперішній час ТОВ «Трасс ЛТД» (ЄДРПОУ 40489673), ТОВ «Мелег» (ЄДРПОУ 39992048), ТОВ «Ларсі прайм» (ЄДРПОУ 40352678) та ТОВ «Ларсі прайм плюс» (ЄДРПОУ 40873482), що свідчить про наявність прямого умислу на ухилення від сплати податків.

Грошові кошти за постачання вугільної продукції, отримання поворотної фінансової допомоги та інше, які у подальшому частково були перераховані на адресу підприємств, що ймовірно не мали наміру проводити фінансово-господарську діяльність щодо досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямували на надання податкової вигоди для третіх осіб, з метою подальшої з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Марвіл ЛТД» отримувало безготівкові грошові кошти, в т.ч. від ТОВ "МЕЛЕГ", ТОВ "ЛАРСІ ГІРАЙМ", ТОВ "ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС" та інших підприємств за постачання вугільної продукції, отримання поворотної фінансової допомоги та інше, які у подальшому частково було перераховано на адресу фізичних осіб, як поворотна фінансова допомога, у тому числі на адресу дружини ОСОБА_2 - ОСОБА_4, брата ОСОБА_2 - ОСОБА_5, доньки ОСОБА_2 - ОСОБА_6 та інших осіб з близького оточення ОСОБА_2. Так, згідно з висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у Київській області з банківських рахунків ТОВ «Марвіл ЛТД» на банківські рахунки ОСОБА_4 перераховано більш ніж 12,7 млн. грн., на банківські рахунки ОСОБА_5 - 60 тис.грн., на банківські рахунки ОСОБА_6 - 406 тис.грн.

Слідчий зауважу, що є підстави вважати, що за участю ОСОБА_4 у тому числі, ймовірно, членом сім'ї ОСОБА_5 та ОСОБА_2, здійснювались фінансові операції, у тому числі з цінними паперами (ОВДП) на значні суми, розміри яких не відповідають офіційно задекларованим доходам. Також, володіння рухомим майном, а саме квартирою, машиномісцем в підземному паркінгу, житловим будинком та земельною ділянкою, придбаними протягом 2013 - 2017 років, свідчить про приховані джерела коштів для їх придбання. Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період з 03.01.2013 року по 16.07.2018 року, отриману від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції, пов'язані із зарахуванням, у тому числі внесенням коштів готівкою на рахунки ОСОБА_4, відкриті у Печерській Філії АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), за період 15.12.2017 року по 24.05.2018 року, на загальну суму 38,55 мли. грн. (у т.ч. 0,27 млн. дол. США та 0,04 млн. Євро), такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів)». Крім того, держателем карток ОСОБА_4 є ОСОБА_7.

Встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКППФО НОМЕР_1) має банківський рахунок, відкриті в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) НОМЕР_2.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів пов'язаних з відкриттям, використанням банківського рахунку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, а також руху грошових коштів на вказаному рахунку за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вирішуючи подане клопотання суд виходить з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, слідчим були порушені вищезазначені вимоги КПК України.

Так, слідчим не обґрунтовано належними та допустимими доказами необхідність витребування перелічених ним документів та не обґрунтовано, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають відомості щодо банківського рахунку ОСОБА_4, що вони можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим відсутні докази спів розмірності даного клопотання обставинам розслідуваного кримінального правопорушення.

Також слід зауважити, що слідчим не додано належних доказів створення саме ОСОБА_2 суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», тобто його причетність до розслідуваного кримінального правопорушення, відповідно й причетність його дружини - ОСОБА_4 та використання її банківських рахунків у злочинній діяльності.

На обґрунтування поданого клопотання до останнього додано лише висновок аналітичного дослідження ТОВ «Трасс ЛТД» (ТОВ «Марвіл ЛТД»), проведеного ГУ ДФС у Київській області та довідку Прокуратури Донецької області до узагальненого матеріалу Державної служби Фінансового моніторингу України. При цьому, у вказаному висновку ГУ ДФС у Київській області відсутні відомості щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_2, а на підставі яких саме документів була розроблена довідка Прокуратури Донецької області суду не надано.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає законних підстав для задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні слідчого в ОВС 2 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Шпорта Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №42017110000000606 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.28, ч.2 ст.364, ч. 1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян