Ухвала суду № 80237249, 05.03.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/3187/19

Провадження №1-кс/263/2051/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешко А.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9, код ЄДРПОУ: 14305909.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.04.2014 року у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки РФ створено «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»). Вказана організація є стійким об'єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

Громадянин України ОСОБА_4, використовуючи комплекс підконтрольних суб'єктів господарювання, з корисливих мотивів, організував фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення на тимчасово окуповану територію Донецької області України з використання схеми так званого «перерваного транзиту», до якої залучив раніше йому знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Так, 29.02.2016 ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме за адресою: АДРЕСА_1, створено «Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОДОН ПЛЮС» (далі «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС»), яке зареєстровано в так званому «податковому органі» - «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР» та яким відкрито рахунок у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР» за № 26003701470100. Також, 02.12.2016 «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» отримало ліцензію так званої «республиканской службы лекарственных средств министерства здравоохранения ДНР» на «оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения».

При цьому ОСОБА_6 формально виступив директором «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"», доручивши фактичне керівництво залученому до вказаної злочинної схеми ОСОБА_7, якого призначив директором з розвитку мережі аптек «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"».

Основними видами діяльності вказаного підприємства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля фармацевтичними товарами, роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах.

Водночас, з метою укриття вищевказаного факту та з метою можливості здійснення закупівлі товарів й отримання доходів на території, підконтрольній державній владі України, одночасно з реєстрацією на тимчасово окупованій території, а саме 29.02.2016 на території, підконтрольній державній владі України за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Семашка, 13, зареєстровано ТОВ "МЕДИКОДОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40304357), засновниками якого виступили ОСОБА_6 та ОСОБА_8, а керівником призначено ОСОБА_7

З 29.02.2016 «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» виконує замовлення так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» щодо оптових поставок їм лікарських засобів та товарів медичного призначення, забезпечуючи тим самим фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом її матеріального забезпечення.

До постачання товаро-матеріальних цінностей вказаної категорії на тимчасово окуповану територію Донецької області та наступну реалізацію через «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» ОСОБА_4 залучив ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975), в якому ОСОБА_5 є керівником та одним із засновників. Вказане підприємство має розгалужені контакти з вітчизняними та іноземними виробниками лікарських засобів та товарів медичного призначення, а їх завданням є придбання, накопичення та логістика вказаної продукції з метою її подальшої поставки на тимчасово-окуповану територію до «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» із застосуванням схеми так званого «перерваного транзиту».

Так, ОСОБА_7 як керівник «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» отримує замовлення від «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» на поставку їм лікарських засобів та товарів медичного призначення та надсилає їх ОСОБА_5, який в свою чергу із використанням ТОВ «Томаш» (ЄДРПОУ 25184975) здійснює придбання відповідної продукції у вітчизняних виробників та акумулювання її на складських приміщеннях. Крім того, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснює контроль за придбанням, митним оформленням товару та розрахунками «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» з постачальниками.

Переміщення придбаної ТОВ «Томаш» фармацевтичної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької області здійснюється через фактично підконтрольні ОСОБА_4 підприємства: ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050), ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231), ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735). При цьому кінцевими отримувачами продукції при так званому «експорті» вказуються компанії - нерезиденти, зареєстровані на території Грузії, Турецької Республіки тощо.

З метою створення вигляду законної діяльності вказаний товар проходить митне оформлення на пункті пропуску між Україною та РФ, після чого він повинен бути експортований (остаточно вивезений) з території України. Проте, після того як вказана продукція потрапляє на територію РФ, де перебуває у режимі транзиту, вищевказані компанії-нерезиденти за попередньою домовленістю відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених контрактів безпосередньо між компаніями-«експортерами» та «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» через пункт пропуску «Матвеев Курган - Успенка», що незаконно функціонує між РФ та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Також, для безперешкодного так званого «митного оформлення товару» на вказаному пункті пропуску та реалізації на тимчасово окупованій території ОСОБА_5 надає ОСОБА_7 відповідні сертифікати якості придбаних ним лікарських засобів та товарів медичного призначення.

Так, обсяг «експорту» ТОВ «Пос Фарма» (ЄДРПОУ 37765050) з 26.03.2018 по теперішній час склав 182 880 дол. США; ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231) - з 23.10.2017 по теперішній час - 11 235 114 дол. США; ТОВ «Марсел-М» (ЄДРПОУ 42008735) - з 30.03.2018 по теперішній час - 1 311 768 дол. США.

Зокрема у вищевказаний період часу до ряду структурних підрозділів «силового блоку» терористичної організації «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області поставлено лікарські засоби та товари медичного призначення.

Встановлено, що ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231) має рахунки № 26003582998, № 26007583001, № 26002582999, № 26004582997, відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код ЄДРПОУ: 14305909).

З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів щодо вищезазначених банківських рахунків, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках), платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунків, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування вказаними рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ за період з 29.02.2016 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вирішуючи подане клопотання суд виходить з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічені документи, щодо рахунків ТОВ «Восток Граніт», відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешку Артему Олександровичу, Велічку Дмитру Володимировичу, Заїці Вадиму Васильовичу, Дейнезі Денису Ігоровичу, Онищенку Михайлу Михайловичу, Шевченку Марку Володимировичу, Челах Юлії Олександрівні, Легкому Павлу Геннадійовичу, Тітову Віталію Васильовичу, Соколу Володимиру Андрійовичу, Фесенку Станіславу Сергійовичу, Лиманюку Олександру Петровичу, Петрову Олександру Сергійовичу, Авєріну Павлу Євгеновичу, Деркачу Тарасу Анатолійовичу, Ліпарі Денису Романовичу, Назаруку Андрію Дмитровичу, Бурикіну Владиславу Володимировичу, Тимофеєву Антону Олександровичу, Кучеровій Юлії Юріївні, Баралею Олегу Ігоровичу; слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненко Максиму Юрійовичу, Костюку Максиму Станіславовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код ЄДРПОУ: 14305909), а саме до документів щодо банківських рахунків №26003582998, № 26007583001, № 26002582999, № 26004582997, відкритих ТОВ «Восток Граніт» (ЄДРПОУ 35073231) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код ЄДРПОУ: 14305909), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках), платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунків, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування вказаними рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ за період з 29.02.2016 р. по 05.03.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян