Ухвала суду № 80208270, 28.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1385/19

Провадження № 1-кс/520/2470/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., за участю прокурора Толпиго Д.М., представника власника майна – ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в місті ОСОБА_2 клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480001329 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні місяці 2017 року, більш точний час та дата органами досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме придбання права власності на майно шляхом обману в особливо великому розмірі, а саме право власності на двокімнатну квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі, яка належала померлому ОСОБА_7, громадянський паспорт якого та правовстановлюючі документи на зазначену квартиру, а саме: свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім’я ОСОБА_8, які при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах опинився в ОСОБА_9

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 помер 25.08.2017, так як 01.09.2017 ОСОБА_9 в робочий час звернулася із заявою про видачу свідоцтва про смерть ОСОБА_7 до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, і в цей же день здала громадянський паспорт серії КК №798980, виданий 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в подальшому в період часу з 01.09.2017 по 10.10.2017 зберігався в архіві відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, а після 10.10.2017 за вихідним номером ісх.6010/47-55 був перенаправлений до Приморського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та 24.10.2017 надійшов до Київського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та згідно акту №11 від 30.11.2017 був знищений.

Чітко розуміючи неможливість самостійного, без сторонньої допомоги, заволодіння квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі, яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_7, в жовтні місяці 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на придбання права власності на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі шляхом обману, ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи неправомірність своїх дій, вступила у попередню злочину змову із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_10, направлену на незаконне заволодіння квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі, пояснивши останній свою мету в незаконному заволодінні квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі, яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_7 та роз’яснивши ОСОБА_10, що її дії будуть полягати в зіставленні, посвідченні та внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію права власності завідомо підробного договору дарування зазначеної квартири. На вказану пропозицію ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_10 надала свою згоду, тобто між ОСОБА_9, невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_10 було розподілено ролі в незаконному заволодінні квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі.

В подальшому, ОСОБА_9 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в невстановлений в ході досудового розслідування час, надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_10 ксерокопію громадянського паспорта серії КК №798980, виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та правовстановлюючі документи на квартиру №63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі: свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім’я ОСОБА_8, для складання, посвідчення та внесення відомостей про укладення договору дарування, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, 09.10.2017 приблизно о 16.00 годин приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_10, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул. Скісна, 38, діючи умисно та з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати злочинний план з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заволодіння права власності на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів:

- статті 43 Закону України «Про нотаріат» – без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_7 встановила нібито особу дарувальника;

- статті 44 Закону України «Про нотаріат» – без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_7 визначила обсяг цивільної дієздатності дарувальника;

- статті 45 Закону України «Про нотаріат» – при посвідченні правочину не перевірила справжність підписів учасників правочинів, а саме дарувальника ОСОБА_7К;

- статті 46-1 Закону України «Про нотаріат» – під час вчинення нотаріальних дій не використовувала відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

- статті 47 Закону України «Про нотаріат» – для вчинення нотаріальної дії прийняла документи, які не відповідають вимогам законодавства;

- статті 51 Закону України «Про нотаріат» – не вжила заходів, що вживаються нотаріусом, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства, на підставі наданих ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, правовстановлюючих документів на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 в м. Одесі та ксерокопії громадянського паспорта серії КК №798980, виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, склала завідомо підроблений договір дарування квартири №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_6), 41 в м. Одесі від 09.10.2017, нібито укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9

Після складання зазначеного договору дарування об’єкту нерухомого майна - квартири №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_6), 41 в м.Одесі, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_10, завірила його своїм посвідчувальним написом, підписом та печаткою, а також внесла відомості щодо вчинення нотаріальних дій з дарування зазначеної квартири до реєстру нотаріальних дій за №331 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_10 видала ОСОБА_9 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, завідомо підроблений договір дарування, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9, на підставі якого ОСОБА_9 придбала право на майно шляхом обману, а саме на квартиру №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_6), 41 в м.Одесі, вартістю 1 024 704, 57 гривень, чим заподіяла ОСОБА_11, яка є спадкоємцем померлого ОСОБА_7 за законом шкоду в розмірі 1 024 704, 57 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що є в особливо великих розмірах.

22.01.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України

Також з допиту свідка ОСОБА_12, встановлено, що вона 14.12.2017 у ОСОБА_9, придбала квартиру за адресою: м.Одеса. пр.-т Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_6), 41 кв.63. Договір купівлі-продажу посвідчувала приватний нотаріус ОСОБА_13 Як пояснює ОСОБА_14, що ОСОБА_15 і ОСОБА_16 наполягли про те, що угода купівлі продажу даної квартири відбудеться у приватного нотаріуса ОМНО – ОСОБА_10 Надалі від сусідів вона дізналася про те, що власник даної квартири помер ще в серпні 2017 року. Як пояснює ОСОБА_14, що їй було прийнято рішення про розірвання даного договору купівлі-продажу. 29.12.2017 даний договір купівлі-продажу був розірваний та право власності перейшло ОСОБА_9 Як пояснює ОСОБА_14, що вищевказану квартиру вона набувала через агентство нерухомості «Атланта», офіс якого розташований за адресою: м.Одеса, Соборна площа, 10, а саме через ріелторів ОСОБА_15 і ОСОБА_16, які показували їй вищевказану квартиру, а після розірвання договору купівлі-продажу передавали їй грошові кошти і в свою чергу ОСОБА_14 віддала ОСОБА_15 ключі від вищевказаної квартири.

З урахуванням вищевикладеного є підставі вважати, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_16 та ОСОБА_15, які працюють ріелторами в агентстві нерухомості «Атланта», офіс якого розташований за адресою: м.Одеса, Соборна площа, 10.

Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.02.2019 був наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу агентстві нерухомості «Атланта» за адресою: м.Одеса, Соборна площа, 10, який згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, для відшукання та вилучення за даною адресою: речей, документів, предметів, чорнових записів, які використовувались ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_10 та іншими особами у злочинній діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману, а також інших речей, предметів, документів, печаток, штампів, кліше, бланків офіційних документів, комп’ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, грошових коштів та інших предметів та речей, які можуть бути використані як доказі та мають значення для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження.

У подальшому, а саме 15.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Федулеєвої Ю.О. від 13.02.2019 (справа № 520/1385/19 провадження № 1-кс/520/2036/19) слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області був проведений санкціонований обшук за місцем фактичного знаходження офісу агентстві нерухомості «Атланта» за адресою: м.Одеса, Соборна площа, 10 в ході якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

З метою забезпечення збереження вилученого майна, оскільки останнє визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні вказала, що в клопотанні не зазначено підстави і мету арешту майна. Клопотання не містить обґрунтування необхідності арешту майна. Не підтверджено доказами ті обставини, що всі вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження. В ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було чітко зазначено речі та документи, які можна вилучати. Разом з тим, було вилучено низку документів, які будь-якого відношення до кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання не мають, в результаті чого окремі особи будуть позбавлені можливості заключити ту чи іншу угоду. На підставі викладеного, в задоволенні клопотання про арешт майна просила відмовити.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з КонституцієюУкраїни та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною ОСОБА_23 України, є частиною національного законодавстваУкраїни і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальнадекларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов’язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти ОСОБА_24» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». ОСОБА_2 того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах ОСОБА_20 проти ОСОБА_22», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні, з огляду на долучені до клопотання документи, встановлено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, про що, зокрема, приватного нотаріуса ОСОБА_10 22.01.2019 року було повідомлено про підозру.

Згідно матеріалів клопотання, зокрема протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 11.09.2018 року, придбання квартири №63, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, 41, відбувалося через агентство нерухомості «Атланта».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.02.2019 року, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу агентства нерухомості «Атланта».

Постановою про визнання речових доказів від 15.02.2019 року, вилучені в ході проведення 15.02.2019 року обшуку за адресою: м. Одеса, Соборна площа, 10, речі та документи визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року.

Так, в результаті проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Соборна площа, 10, було вилучено документи, які мають безпосереднє відношення до кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року, яке здійснюється за фактом можливого незаконного заволодіння квартирою №63, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, 41. Відтак, вилучена документація може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, на підтвердження події та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, що свідчить, що така документація відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України.

Вилучені мобільні телефони також відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки в них можуть міститися смс-повідомлення, фотографії та інша інформація, в якій можуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також може міститися інформація з приводу осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, що свідчить про наявність необхідності в їх збереженні, в цілях також подальшого проведення експертних досліджень в рамках даного кримінального провадження.

В свою чергу необхідність в забезпеченні збереження вилученої печатки з написом «Житлово-комунальне підприємство «Таїрове» 22601323 наявна в зв’язку з тією обставиною, що вказане підприємство будь-якого відношення до агентства нерухомості «Атланта» не має, в судовому засіданні пояснити підстави знаходження вказаної печатки у вказаному агентстві представник власника майна не зміг. Відтак, на теперішній час існує необхідність у перевірці правових підстав її знаходження у вказаному агентстві та перевірці можливого її використання при вчиненні кримінально-протиправних дій.

Таким чином, враховуючи, що вищевказані речі та документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав та розумних підозр вважати, що останні можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазначає в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Разом з тим, в частині накладення арешту на решту тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до переконання про необґрунтованість доводів сторони обвинувачення з огляду на наступне.

Так, слідчий суддя зазначає, що ні в клопотанні, ні долученими до клопотання матеріалами не обґрунтовано, яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, про які йдеться в клопотанні, можуть мати вилучені 15.02.2019 року, зазначені у клопотанні документи. Зокрема, слідчий суддя звертає увагу, що частина таких документів не містить будь-яких ідентифікуючих даних, з урахуванням яких, слідчий суддя міг би встановити відповідність таких документів критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України.

Сам ж по собі факт визнання слідчим вилучених документів речовими доказами в рамках вищевказаного кримінального провадження, не може свідчити про беззаперечну відповідність такого майна вищевказаних критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки стороною обвинувачення, крім формального цитування положень вищевказаної статті, будь-яких конкретних обґрунтувань, в зв’язку з існуванням яких слідчий чи прокурор дійшов до вказаних переконань, в клопотанні про арешт майна та в постанові про визнання вилученого майна речовими доказами зазначено не було. Слідчий суддя враховує, що з моменту тимчасового вилучення зазначених у клопотанні речей та документів й визнання останніх речовими доказами в рамках кримінального провадження, й до дня розгляду клопотання про арешт майна, минуло близько двох тижнів, протягом яких сторона обвинувачення мала вдосталь часу для того, щоб оглянути такі речі та документи, встановити відповідність такого майна критеріям речових доказів та належним чином обґрунтувати подане клопотання. Відтак, стороною обвинувачення не доведено наявності необхідності в накладенні арешту на весь перелік вилучених речей та документів.

В свою чергу доводи представника власника майна, що дія арешту майна буде обмежувати права низки осіб, які будуть позбавлені можливості укласти або завершити ту чи іншу угоду, з урахуванням тієї обставини, що такі документи не мають відношення до факту заволодіння зазначеною у клопотанні квартирою, слідчий суддя вважає обґрунтованими.

На підставі викладеного, враховуючи вищевказані міркування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Таким чином, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які було вилучено 15.02.2019 року під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу агентстві нерухомості «Атланта» за адресою: м. Одеса, Соборна площа, 10, а саме:

-Ксерокопію договору купівлі-продажу від 14.12.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на 1 арк;

-Договір поручення № 207/21 від 16.11.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_12 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 207/21 від 16.11.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_12 на 1 арк;

-Угоду від 25.09.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_25 на 1 арк;

-Бланк огляду квартири АДРЕСА_1 від 25.09.2017 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_2 на 2 арк;

-Копію витягу з державного реєстру речових прав № 99763776 від 09.10.2017 на АДРЕСА_2 на 1 арк;

-Копію договору дарування від 09.10.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 2 арк;

-Копію звіту про оцінку майна від 12.12.2017 на АДРЕСА_2 на 1 арк;

-Копію довідки про зняття про зняття з реєстрації місця проживання особи – ОСОБА_7 від 20.10.2017 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. № 63, що розташована за адресою: м. Одеса, пр-т М. Жукова, 41 на ім’я ОСОБА_8 на 2 арк;

-Копію свідоцтва про право на спадщину квартира № 63, м. Одеса, пр-т М. Жукова, 41 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. 63 у буд. № 41 по п-ту ОСОБА_6 у м. Одесі на 2 арк;

-Договір доручення № 196/21 від 04.11.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_26 на квартиру № 63 по пр-ту Маршала Жукова у м. Одесі на 1 арк.;

-Договір про надання послуг № 19 від 04.11.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_26 на 1 арк.;

-Копію договору дарування від 28.12.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_27 на 2 арк.;

-Мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору;

-Мобільний телефон «Lenovo», IMEI 863177033973001;

-Копію договору купівлі-продажу від 21.09.2016 між ОСОБА_9 та ОСОБА_23 на 2 арк;

-Печатку з написом «Житлово-комунальне підприємство «Таїрове» 26601323».

В іншій частині клопотання – відмовити.

Тимчасово вилучені речі та документи, які 15.02.2019 року під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу агентстві нерухомості «Атланта» за адресою: м. Одеса, Соборна площа, 10, а саме:

- Ксерокопію технічного паспорту на об’єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул.В. адм. ОСОБА_6, 4 на 2 арк;

- ОСОБА_20 клієнта ОСОБА_12 від 16.11.2017 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28 на 2 арк;

-Копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_28 та ОСОБА_12 на 1 арк;

-ОСОБА_26 формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-Копію схематичного плану земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, 34 на 1 арк;

-Копію мирової угоди від 12.05.1992 року на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на об’єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, 34 на 3 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 109457282 від 28.12.2017 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу віл 26.01.2012, зареєстрований в реєстрі за № 141 на 2 арк;

-Копію договору купівлі-продажу від 21.02.2018 між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 на 2 арк;

-Копію технічного паспорту на об’єкт нерухомості – квартиру № 35 за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 13 на 2 арк;

-Копію інформаційної довідки № 65837256 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про право власності на 1 арк;

-Копію розпорядження органу приватизації на ОСОБА_31 № 270330 на 1 арк;

-Копію довідки з КП «МАзПЖ» № 623 від 12.07.2016 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_31 на 2 арк;

-Договір про надання послуг № 174/3 від 13.10.2017 між ОСОБА_15 та ОСОБА_32 на 1 арк;

-Договір поручення № 174/3 від 13.10.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_32 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 96305190 від 05.09.2017 на 1 арк;

-Копію договору № 97/1988 від 21.12.1999 року між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 на 2 арк;

-Копію плану квартири № 7, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 8 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_32 на 2 арк;

-ОСОБА_20 клієнта ОСОБА_32 від 13.10.2017 на 1 арк;

-ОСОБА_20 клієнта ОСОБА_35 від 06.10.2017 на 1 арк;

-Договір доручення № 169/3 від 06.10.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_35 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 169/3 від 06.10.2017 між АН «Атланта» та ОСОБА_35 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_35 на 1 арк;

-Копію рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 17.09.2014 на 1 арк;

-ОСОБА_26 формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-ОСОБА_20 клієнта ОСОБА_24 на 1 арк;

-Договір № 20/3 про намір укласти угоду між АН «Атланта» та ОСОБА_36 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 20/3 від 12.02.2019 на 1 арк;

-ОСОБА_20 прийому-передачі документів від 12.02.2019 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 на 2 арк;

-ОСОБА_35 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 141833959 за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_37 на 1 арк;

-ОСОБА_35 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 141833886 від 18.10.2018 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_36 на 2 арк;

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 на 4 арк;

-Копію договору купівлі-продажу від 29.03.2018 між ОСОБА_23 та ОСОБА_38 на АДРЕСА_5 на 2 арк;

-ОСОБА_20 клієнта ОСОБА_38 від 23.03.2018 на 1 арк;

-Договір № 48/21 про намір укласти угоду від 23.03.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_38 на 1 арк;

-Договір № 48/21 про надання послуг на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_38 на 1 арк;

-Копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру за № 5115-348713-2017 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_23 на 2 арк;

-Копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав за № 68962421 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на кв. 18 за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 11 на 2 арк;

-ОСОБА_37 формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-Звіт від 03.03.2016 АН «Атланта» по об’єкту нерухомості АДРЕСА_6 на 1 арк;

-Угоду від 03.02.2016 між АН «Атланта» та ОСОБА_39Г та ОСОБА_31 на 1 арк;

-Бланк огляду квартири АДРЕСА_7 на 1 арк;

-Угоду – заказ від 08.06.2017 між АН «Атланта», ОСОБА_39 та ОСОБА_22 на 1 арк;

-Бланк огляду квартири № 35А по вул. Чорноморського козацтва, 13 у м. Одесі на 1 арк;

-Угоду-замовлення від 03.03.2017 між ОСОБА_22 та АН «Атланта» на АДРЕСА_8 на 1 арк;

-Бланк огляду АДРЕСА_8 на 1 арк;

-Копію договору дарування від 17.02.2017 між ОСОБА_40 та ОСОБА_22 на 2 арк;

-Копію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 80955397 від 22.02.2017 на 1 арк;

-Технічну характеристику квартири: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 13 на 1 арк;

-Бланк огляду АДРЕСА_8 на 2 арк;

-Бланк огляду будинку № 34 по вул. Бабушкіна у м. Одесі від 07.05.2018 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на буд. № 34 по вул. Бабушкіна у м. Одесі виданого на ім’я ОСОБА_41 на 3 арк;

-Договір клієнта ОСОБА_42 від 06.04.2018 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на буд. № 109 по вул. Тульській у м. Одесі на 6 арк;

-Копію про реєстрацію права власності від 20.11.2008 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу від 27.10.2008 року між ОСОБА_43 та ОСОБА_44 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_45 на 3 арк;

-Копію довідки про склад сім’ї вд 17.03.2010 на 1 арк;

-Договір доручення № 56/3 від 06.04.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_42 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 56/21 від 06.04.2018 між між АН «Атланта» та ОСОБА_42 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_42 на 2 арк;

-ОСОБА_44 формату А4 з рукописними записами на 1 арк;

-Копію довідки з КП «БТІ та РОН» № 02-20/120 від 01.11.2017 на ОСОБА_46 на 1 арк;

-Договір доручення № 21/3 від 03.02.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_47 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 21/3 від 03.02.2018 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_9 на ім’я ОСОБА_48 на 2 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 112887962 від 05.02.2018 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу АДРЕСА_10 на 2 арк;

-Копію довідки № 2086 від 05.02.2018 про склад сім’ї на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_49 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_50 на 2 арк;

-ОСОБА_46 формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-ОСОБА_46 з написом «70 т. $ + 10 кв.м…..» на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 17404729 від 17.01.2008 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу від 27.12.2007 року на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 5257049 від 27.12.2007 на 1 арк;

-Звіт про оцінку майна № WR14-170802-002, об’єкт оцінки : АДРЕСА_11 від 02.08.2017 на 12 арк;

-Копію технічного паспорту на буд. № 34 по вул. Бабушкіна у м. Одесі на ім’я ОСОБА_41 на 3 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78298358 на 1 арк;

-Копію рішення Київського районного суду м. Одеси від 05.12.2016 на 5 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 2 арк;

-Копію довіреності від 25.11.2016 від імені ОСОБА_41 на ОСОБА_22 на 1 арк;

-ОСОБА_20 клієнта ОСОБА_51 від 09.08.2018 на 1 арк;

-Договір № 104/3 від 09.08.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_52 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 104/3 від 09.08.2018 між АН «Атланта» та ОСОБА_51 на 1 арк;

-Розписку ОСОБА_51 від 05.10.2018 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про право власності на АДРЕСА_12 від 18.09.2018 на 1 арк;

-ОСОБА_52 формату А4 з рукописним текстом на 1 арк;

-Копію паспорту на ім’я ОСОБА_53 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_54 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного демографічного реєстру за № 5114-1733445-2018 на ім’я ОСОБА_54 на 1 арк;

-Розписку ОСОБА_52 від 25.09.2018 на 1 арк;

-Копію ордеру на АДРЕСА_12 від 19.06.1999 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 на 1 арк;

-Копію довіреності від імені ОСОБА_55 на ОСОБА_52 від 25.06.2018 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_13 на 2 арк;

-ОСОБА_52 формату А4 з рукописними записами на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки, бланк серія та номер НАО 0448456 на 2 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44642117, серія та номер ЕАХ 349816 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45126327, серія та номер ЕАХ 349834 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу домоволодіння, бланк серія та номер НАО 448459 на 2 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44639228, серія та номер ЕАХ 349811 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки, бланк серія та номер НАО 448464 на 2 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44631762, серія та номер ЕАХ 344836 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44634982, серія та номер ЕАХ 349807 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу земельної ділянки, бланк серія та номер НАО 448454 на 2 арк;

-6 екз. не заповнених бланків виписки з домової книги про склад сім’ї на 6 арк;

-Технічний паспорт на АДРЕСА_14 на 2 арк;

-ОСОБА_55 про реєстрацію у Спадковому реєстрі № 10028085 від 14.06.2007 на 1 арк;

-ОСОБА_55 про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 11137917 від 05.07.2008 на 1 арк;

-Оригінал договору купівлі – продажу квартири АДРЕСА_15, бланк серія та номер ВСХ 209241 на 1 арк;

-Оригінал витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 2503271 від 14.06.2006 на 1 арк;

-Оригінал свідоцтва про смерть серія І-ЖД № 106751 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 2398854 від 18.05.2006 на 1 арк;

-Копію витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 10028085 від 14.06.2007 на 1 арк;

-2 копії довідки – виписки з домової книги на ОСОБА_56 на 2 арк;

-Копію свідоцтва про право на спадщину ВКІ № 398230 на 1 арк. в 2 екз;

-Оригінал виписки з мед. Карти стаціонарного хворого № 4099 на 1 арк;

-Копію заочного рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 18.09.2017 за позовом ОСОБА_57 на 2 арк;

-ОСОБА_51 клієнта ОСОБА_58 від 15.11.2018 на 1 арк;

-ОСОБА_51 клієнта ОСОБА_59 від 15.11.2018 на 1ак;

-Оригінал договору № 189/3 на 1 арк;

-Оригінал розписки ОСОБА_58 про отримання грошових коштів згідно договору № 189/3 від 28.01.2019 на 1 арк;

-Оригінал договору № 189/3 про надання послуг на 1 арк;

-ОСОБА_51 прийому-передачі документів від 15.11.2018 на 1 арк;

-Копію висновку вартості об’єкта оцінки квартири АДРЕСА_16 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_17 на 1 арк;

-Копію договору купівлі-продажу, бланк серія та номер ННС 717634 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 125396986 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_60 на 2 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_61 на 1 арк;

-Копію довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_61 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_58 на 1 арк;

-ОСОБА_52 з рукописним текстом на 1 арк;

-ОСОБА_52 з рукописним текстом на 1 арк;

-Оригінал договору про надання послуг № 111/3 на 1 арк;

-Копію договору поручення № 79/3 на 1 арк;

-ОСОБА_51 клієнта ОСОБА_62 від 23.11.2017 на 1 арк;

-Договір поручення № 207/21 від 14.11.2017 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 207/21 від 13.11.2017 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 36123074, ЕЕК 587426 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 40109207, АКТ 318293 на 1 арк;

-Копію ІПН ОСОБА_63 на 1 арк;

-ОСОБА_52 з рукописним текстом на 1 арк;

-Копію договору купівлі – продажу садового будинку № 1/5 по вул. Хрустальній у м. Одесі та копія витягу з реєстру № 126226437 на 2 арк;

-Запит на отримання інформації з АН «Атланта» від ОСОБА_64 на 1 арк;

-ОСОБА_51 клієнта ОСОБА_65 від 07.07.2017 на 1 арк;

-Договір поручення № 94/3 від 21.07.2017 на 1 арк;

-Оригінал договору про надання послуг № 94/3 від 21.01.2017 на 1 арк;

-Копію проїзного документу ДК №080717 на 1 арк;

-Оригінал виписки з медичної картки стаціонарного хворого № 3454 на 1 арк;

-Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_65 на 2 арк;

-ОСОБА_52 з написом «Соглашение – заказ» від 21.05.2017 на 1арк;

-Оригінал бланку огляду квартири АДРЕСА_18 від 21.05.2017 на 1 арк;

-Копію договору дарування, бланк серія та номер НВО 115926 на 1 арк;

-Копію витягу з реєстру № 83533780 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_19 на 2 арк;

-Копію паспорту та ІПН ОСОБА_66 на 2 арк;

-ОСОБА_66 з рукописними записами на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на буд. № 34 по вул. Бабушкіна у м. одесі на 3 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 78298358 на 1 арк;

-Копію рішення Київського районного суду м. Одеси від 05.12.2016 на 5 арк;

-Копію паспорту та ІПН ОСОБА_41 на 2 арк;

-Копію ІПН ОСОБА_40 на 1 арк;

-Копію паспорту ОСОБА_40 на 1 арк;

-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 79341431 на 1 арк;

-Копію дубліката свідоцтва про право власності на житло № 230947 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_8 на 2 арк;

-Договір поручення № 29/21 від 18.03.2016 на 1 арк;

-Оригінал договору № 2/21 від 03.02.2016 на 1 арк;

-Оригінал договору про надання послуг № 29/21 від 18.03.2016 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про право власності на житло від 05.07.2016 № 270330 на 1 арк;

-Копію розпорядження органу приватизації від 06.07.2016 № 270330 на 1 арк;

-Копію довідки про приватизацію від 12.07.2016 № 623 на 1 арк;

-Копію інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 65837256 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_20, 13 у м. Одесі на 2 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_20, 13 у м. Одесі на 2 арк;

-Копію договору про надання послуг № 29/21 від 18.03.2016 на 1 арк;

-Оригінал договору позики № 1/21 від 03.02.2016 на 1 арк;

-Копію довіреності на ОСОБА_67 від 01.02.2016 на 1 арк;

-Копію паспорту ОСОБА_67 на 1 арк;

-Копію паспорту ОСОБА_31 на 1 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_20, 13 у м. Одесі на 3 арк;

-Копію ІПН ОСОБА_68 на 1 арк;

-Копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації – реконструкції бізнес-центру на 49 квартир та приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 53 на 3 арк;

-Копію договору № 5/1205 від 01.12.2005 на 3 арк;

-Копію технічного паспорту на сарай по вул. Буніна, 3 у м. Одесі на 2 арк;

-Копію паспорту та ІПН ОСОБА_69 на 1 арк;

-Копію витягу з реєстру № 124620531 на 1 арк;

-Копію довідки від 16.05.2015 про проведення технічної інвентаризації на 1 арк;

-Копію технічного паспорту вул. Богданова , 3 у м. Одесі від 12.10.2006 на 2 арк;

-Копію технічного паспорту на АДРЕСА_21 від 25.07.2013 на 2 арк;

-Копію ордеру на житлове приміщення № 1031Б0 від 10.02.1989 на 1 арк;

-Копію довідки щодо виплати ком. послуг № 711від 10.03.2004 на 1 арк;

-Копію паспорту та ІПН ОСОБА_70 на 1 арк;

-Копію довідки від 04.03.2005 № 120 на 1 арк;

-Копію довідки від 10.03.2004 № 710 на 1 арк;

-Копію довідки про склад сім’ї № 87 від 01.08.2013 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про шлюб, серія І-ЖД № 190395 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про смерть, серія ІП-ЖД № 493931 на 1 арк;

-Копію свідоцтва про смерть, серія ІП-ЖД № 493930 на 1 арк. – повернути особі, у якої вони були вилучені.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.