Ухвала суду № 80208163, 01.03.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1385/19

Провадження № 1-кс/520/2472/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480001329 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні місяці 2017 року, більш точний час та дата органами досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_4 вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме придбання права власності на майно шляхом обману в особливо великому розмірі, а саме право власності на двокімнатну квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі, яка належала померлому ОСОБА_6, громадянський паспорт якого та правовстановлюючі документи на зазначену квартиру, а саме: свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_1 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім’я ОСОБА_7, які при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах опинився в ОСОБА_8

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 помер 25.08.2017, так як 01.09.2017 ОСОБА_8 в робочий час звернулася із заявою про видачу свідоцтва про смерть ОСОБА_6 до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби ОСОБА_9 міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, і в цей же день здала громадянський паспорт серії КК №798980, виданий 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в подальшому в період часу з 01.09.2017 по 10.10.2017 зберігався в архіві відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби ОСОБА_9 міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, а після 10.10.2017 за вихідним номером ісх.6010/47-55 був перенаправлений до Приморського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та 24.10.2017 надійшов до Київського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та згідно акту №11 від 30.11.2017 був знищений.

Чітко розуміючи неможливість самостійного, без сторонньої допомоги, заволодіння квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі, яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_6, в жовтні місяці 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на придбання права власності на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі шляхом обману, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи неправомірність своїх дій, вступила у попередню злочину змову із приватним нотаріусом ОСОБА_9 міського нотаріального округу - ОСОБА_10, направлену на незаконне заволодіння квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі, пояснивши останній свою мету в незаконному заволодінні квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі, яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_6 та роз’яснивши ОСОБА_10, що її дії будуть полягати в зіставленні, посвідченні та внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію права власності завідомо підробного договору дарування зазначеної квартири. На вказану пропозицію ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_10 надала свою згоду, тобто між ОСОБА_8, невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_10 було розподілено ролі в незаконному заволодінні квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі.

В подальшому, ОСОБА_8 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в невстановлений в ході досудового розслідування час, надала приватному нотаріусу ОСОБА_9 міського нотаріального округу - ОСОБА_10 ксерокопію громадянського паспорта серії КК №798980, виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та правовстановлюючі документи на квартиру №63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі: свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_1 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім’я ОСОБА_7, для складання, посвідчення та внесення відомостей про укладення договору дарування, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, 09.10.2017 приблизно о 16.00 годин приватний нотаріус ОСОБА_9 міського нотаріального округу – ОСОБА_10, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул. Скісна, 38, діючи умисно та з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати злочинний план з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заволодіння права власності на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів:

- статті 43 Закону України «Про нотаріат» – без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_6 встановила нібито особу дарувальника;

- статті 44 Закону України «Про нотаріат» – без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_6 визначила обсяг цивільної дієздатності дарувальника;

- статті 45 Закону України «Про нотаріат» – при посвідченні правочину не перевірила справжність підписів учасників правочинів, а саме дарувальника ОСОБА_6К;

- статті 46-1 Закону України «Про нотаріат» – під час вчинення нотаріальних дій не використовувала відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

- статті 47 Закону України «Про нотаріат» – для вчинення нотаріальної дії прийняла документи, які не відповідають вимогам законодавства;

- статті 51 Закону України «Про нотаріат» – не вжила заходів, що вживаються нотаріусом, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства, на підставі наданих ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, правовстановлюючих документів на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_5), 41 в м. Одесі та ксерокопії громадянського паспорта серії КК №798980, виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, склала завідомо підроблений договір дарування квартири №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_5), 41 в м. Одесі від 09.10.2017, нібито укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8

Після складання зазначеного договору дарування об’єкту нерухомого майна - квартири №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_5), 41 в м.Одесі, приватний нотаріус ОСОБА_9 міського нотаріального округу – ОСОБА_10, завірила його своїм посвідчувальним написом, підписом та печаткою, а також внесла відомості щодо вчинення нотаріальних дій з дарування зазначеної квартири до реєстру нотаріальних дій за №331 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, приватний нотаріус ОСОБА_9 міського нотаріального округу – ОСОБА_10 видала ОСОБА_8 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, завідомо підроблений договір дарування, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8, на підставі якого ОСОБА_8 придбала право на майно шляхом обману, а саме на квартиру №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_5), 41 в м.Одесі, вартістю 1 024 704, 57 гривень, чим заподіяла ОСОБА_11, яка є спадкоємцем померлого ОСОБА_6 за законом шкоду в розмірі 1 024 704, 57 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що є в особливо великих розмірах.

22.01.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України

Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.02.2019 був наданий дозвіл на проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38, для відшукання та вилучення за даною адресою: речей, документів, предметів, чорнових записів, які використовувались ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та іншими особами у злочинній діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману, а також інших речей, предметів, документів, печаток, штампів, кліше, бланків офіційних документів, комп’ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, грошових коштів та інших предметів та речей, які можуть бути використані як доказі та мають значення для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження.

У подальшому, а саме 15.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Федулеєвої Ю.О. від 13.02.2019 (справа № 520/1385/19 провадження № 1-кс/520/2038/19) слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області був проведений санкціонований обшук у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38 в ході якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

З метою забезпечення збереження вилученого майна, оскільки останнє визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з’явилися, разом з тим прокурором було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з’явилася, згідно наявної в матеріалах клопотання розписки, така особа була належним чином повідомленою про дату та час судового засіданні з розгляду клопотання про арешт майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з КонституцієюУкраїни та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавстваУкраїни і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальнадекларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов’язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». ОСОБА_1 того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах ОСОБА_13 проти ОСОБА_12», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні, з огляду на долучені до клопотання документи, встановлено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, про що, зокрема, приватного нотаріуса ОСОБА_10 22.01.2019 року було повідомлено про підозру.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.02.2019 року, було надано дозвіл на проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38.

Постановою про визнання речових доказів від 15.02.2019 року, вилучені в ході проведення 15.02.2019 року обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38, речі та документи визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року.

Враховуючи, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилучених записної книги з чорновими записами та чорнових записів, оскільки останні можуть містити відомості щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень та підтверджувати факт причетності ОСОБА_10 до їх вчинення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно матеріалів клопотання, до можливого вчинення зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень, крім ОСОБА_10, якій повідомлено про підозру, може бути причетна також ОСОБА_4, низку документів якої було вилучено в ході проведення обшуку. Викладене свідчить про наявність підстав вважати, що такі документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ на підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також на підтвердження причетності до вчинення таких кримінальних правопорушень конкретних осіб.

Крім того, слідчий суддя вважає, що вилучені мобільні телефони, а також системні блоки також відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки в них можуть міститися відомості щодо кола спілкування ОСОБА_10, різного роду листування, фотографії та інша інформація, в якій можуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також з приводу осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, зокрема на підтвердження причетності ОСОБА_10 до їх вчинення, що свідчить про наявність необхідності в їх збереженні, в цілях також подальшого проведення експертних досліджень в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що вищевказані речі та документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав та розумних підозр вважати, що останні можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазначає в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Разом з тим, в частині накладення арешту на решту тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до переконання про необґрунтованість доводів сторони обвинувачення з огляду на наступне.

Так, слідчий суддя зазначає, що ні в клопотанні, ні долученими до клопотання матеріалами не обґрунтовано, яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, про які йдеться в клопотанні, можуть мати вилучені 15.02.2019 року, зазначені у клопотанні документи. Зокрема, слідчий суддя звертає увагу, що частина таких документів не містить будь-яких ідентифікуючих даних, з урахуванням яких, слідчий суддя міг би встановити відповідність таких документів критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України.

ОСОБА_14 ж по собі факт визнання слідчим вилучених документів речовими доказами в рамках вищевказаного кримінального провадження, не може свідчити про беззаперечну відповідність такого майна вищевказаних критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки стороною обвинувачення, крім формального цитування положень вищевказаної статті, будь-яких конкретних обґрунтувань, в зв’язку з існуванням яких слідчий чи прокурор дійшов до вказаних переконань, в клопотанні про арешт майна та в постанові про визнання вилученого майна речовими доказами зазначено не було. Слідчий суддя враховує, що з моменту тимчасового вилучення зазначених у клопотанні речей та документів й визнання останніх речовими доказами в рамках кримінального провадження, й до дня розгляду клопотання про арешт майна, минуло близько двох тижнів, протягом яких сторона обвинувачення мала вдосталь часу для того, щоб оглянути такі речі та документи, встановити відповідність такого майна критеріям речових доказів та належним чином обґрунтувати подане клопотання. Відтак, стороною обвинувачення не доведено наявності необхідності в накладенні арешту на весь перелік вилучених речей та документів.

На підставі викладеного, враховуючи вищевказані міркування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Таким чином, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160480001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 15.02.2019 під час проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38, а саме на:

-Чорнові записи на 4 арк;

-записну книгу з чорновими записками в обгортці синього кольору;

-системний блок, модель: DSB/G.P631.160.1024.73GT марки LG

-системний блок марки «DeLux» чорно-сірого кольору

-довіреність на ім’я ОСОБА_8, посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10, бланк серія та номер: НВО 115983

-копію паспорту на ім’я ОСОБА_8 серії КЕ 750790 на 2 арк;

-копію ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_8 від 04.12.2015;

-Договір дарування на ім’я ОСОБА_8, бланк серії та номер НМТ 454007;

-Заяву ОСОБА_8 від 28.12.2017;

-справу № 524 на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-копію паспорту на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 серія 750790, виданий Приморським РВ ОУ МВС на 2 арк.;

-копію довідки ІПН на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2015 р.;

-Довіреність на ім’я ОСОБА_8, бланк серія та номер НАС 537804

-Копію паспорту на ім’я ОСОБА_8, серії КЕ 750790 на 2 арк;

-Копію ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_8Ю;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI 35406804444486

-Сім-картку за № 8938003992336095433F

-Мобільний телефон марки «Айфон 4».

В іншій частині клопотання – відмовити.

Тимчасово вилучені речі та документи, що були вилучені 15.02.2019 під час проведення обшуку у офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, 38, а саме:

-Візитка з написом «Восток банк» - 093-714-04-50

-Ухвала суду (справа № 522/15921/15-ц провадження № 2/522/456/16) від 03.10.2016

-Уточнена позовна заява до Приморського районного суду м. Одеси від 22.03.2016 на 5 арк;

-Лист до ОСОБА_15, ОСОБА_10 та ОСОБА_16 від судді Приморського районного суду м. Одеси Свяченої Ю.Б. від 08.10.2016 за вих. № С-17

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк;

-Копія паспорту на ім’я ОСОБА_17, серії КК 151341 виданого Арцизьким РВ УМВС України в Одеській області;

-Копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_17, виданого 28.07.2006

-Довідка з адресного реєстру м. Одеси від 28.09.2015 за № 365635/1

-Копія договору від 04.04.2016

-Копія технічного паспорту на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами від 04.04.2016

-Інвентаризаційна справа від 20.09.2015 на 1 арк;

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на об’єкт нерухомості, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, буд. 8П від 06.04.2016

-Лист від ОСОБА_10 до ОСОБА_18 від 07.12.2018 за вих. № 241/02-14

-Копія пояснення від ОСОБА_10 на 2 арк;

-Копія договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10, зареєстрованого в реєстрі за № 759 на 1 арк;

-Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна № 351/99

-Свідоцтва право власності на житло від 28.06.1993 з відтиском мокрої печатки з написом «Виконком ОСОБА_9 міської ради народних депутатів Одеської області»

-Розпорядження органу приватизації від 28.06.1993 з відтиском мокрої печатки з написом «Виконком ОСОБА_9 міської ради народних депутатів Одеської області»

-Технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_19 на 2 арк;

-Квитанція № 64 від 02.11.2004

-Квитанція № 68 від 02.11.2004

-Квитанція з рахунку № 0576776 на ім’я ОСОБА_20 з Сбербанка СССР

-Заява на ОСОБА_21 від 27.12.2004

-Збережна книжка № 257846 на ім’я ОСОБА_22

-Збережна книжка № 07700082 на ім’я ОСОБА_22 з відтиском мокрої печатки на 4 арк;

-Збережна книжка № 007500250 на ім’я ОСОБА_22 . з відтиском мокрої печатки на 4 арк;

-Збережна книжка № 07700083 на ім’я ОСОБА_22 . з відтиском мокрої печатки на 4 арк;

-Збережна книжка № 0111460 на ім’я ОСОБА_22 . з відтиском мокрої печатки на 2 арк;

-Довідка на ім’я ОСОБА_21 видана у 1973 році.

-Копія свідоцтва про смерть серії ІІІ-ЖД № 447518 на ім’я ОСОБА_20 від 21.01.1992

-Копія свідоцтва про народження на ім’я ОСОБА_21, 05.10.1973 серії І-ЖД № 412100

-Копія паспорту серії КМ 134038 на ім’я ОСОБА_21, 05.10.1973

-Копія картки ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_21 виданого 22.01.2003

-Візитка з написом «ООО Оценочная компания «Контакт» ОСОБА_23

-Візитка з написом «ОСОБА_24, эксперт- оценщик»

-Візитна картка з написом «Цісельський ОСОБА_25 ТАСКОМБАНК»

-Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ім’я ОСОБА_26 у 2 прим;

-Повідомлення про припинення іпотеки від ОСОБА_26

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень від 05.06.2014 за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 16

-Заява від ОСОБА_10 до ОСОБА_27

-Свідоцтво про право на спадщину за законом, видане приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10

-Заява від імені ОСОБА_14, посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_28, зареєстрована в реєстрі за № 2192, бланк серія та номер: НВХ 277602

-Копія свідоцтва про смерть на ім’я ОСОБА_14 № І-ЖД № 443449 від 08.02.2016

-Довідка на ім’я ОСОБА_14 № 177 від 26.07.2016 з відтиском мокрої печатки «Чорномор-2»

-Довідка про склад сім’ї на ім’я ОСОБА_29 № 76 від 26.07.2016 з відтиском мокрої печатки

-Копія свідоцтва про одруження серії ІІ-АГ № 742988 на ім’я ОСОБА_14

-ОСОБА_20 № 23222360 серії ССО992870 від 07.07.2009

-Договір купівлі-продажу квартири від 07.07.2009, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_30, бланк серія та номер: ВМЕ 698079

-ОСОБА_20 з державного реєстру правочинів серії НХ 885810 від 29.06.2009, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_30М

-копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 07.007.2009 серії ССО №992870;

-копія договору купівлі-продажу квартири серії ВМЕ №698079 на ім’я ОСОБА_31;

-копія витягу з Державного реєстру правочинів серії ИХ №885810 від 29.06.2009 р. ;

-довіреність серії ИВХ №277603 на ім’я ОСОБА_29 з відтиском мокрої печатки з написом «Чернішева ОСОБА_9 міський округ Одеської області» ;

-копія паспорту ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 арк.;

-копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_32 від 12.08.2004 р. у 2 прим.;

-копія паспорта ОСОБА_29 24.01.1950 р.н у 2 прим.;

-копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_29 від 12.08.1998 р.;

-копія паспорту на ім’я ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-копія витяга про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.08.2007 р. серії ССЕ №013942;

-копія рішення суду справа №2-3910/07 від 05.04.2007 р. ;

-копія паспорту на ім’я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-копія-отчет о независимой оценке имущества №1366561_07102016_2016, эксперт оценщик УОО ОСОБА_13;

-довідка на ім’я ОСОБА_33;

-копія паспорту на ім’я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_34 від 08.08.2000 р.;

-акт знищення зіпсованих та анульованих спеціальних бланків нотаріальних документів від 12.10.2018 р. м. Одеса ОСОБА_35;

-квитанція № QS 12047601від 09.01.2019

-довіреність на ім’я ОСОБА_36, посвідчена приватним нотаріусом ОМНО

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, серія ІН 113986 від 31.05.2017

-довіреність на ім’я ОСОБА_37, посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10, бланк серія та номер: НВО 115977

-копія паспорту на ім’я ОСОБА_37 серії КМ 951362

-копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_37 від 03.04.2015

-квитанція № 58-1810/1 від 24.05.2017

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 26.05.2017 серії ІН 113977, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10

-Довіреність на ім’я ОСОБА_37, засвідчено ОСОБА_10 з відтиском мокрої печатки ОСОБА_10 з написом у нижньому правому куті «НМЕ 494933»

-Копія паспорта на ім’я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії КМ 951362;

-Копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.04.2015;

-Виписка з внутрішніх справ України «Розшук» з написом: НОМЕР_1 знайдено на 2 арк;

-ОСОБА_36 про ратифікацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 29.08.2017 на імя ОСОБА_37;

-Довіреність на імя ОСОБА_38 засвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 з відтиском мокрої печатки ОСОБА_10 у нижньому правому куті присутній підпис «ННС 694543»;

-Копія паспорта на імя ОСОБА_38 асильович, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії КМ 366709 виданого Ренійським РВ УМВС на 2 арк.;

-Копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.01.2009 року;

-Виписка з внутрішніх справ України «Розшук» з написом НОМЕР_2; не знайдено серед викрадених;

-Виписка з Державної міграційної служби України з написом: «Паспорт громадянина України серія КМ номер 366709»;

-Квитанція №33131221від 25.06.2018 року;

-ОСОБА_36 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 26.06.2018 року з від жимом печатки ОСОБА_10;

-Договір дарування на імя ОСОБА_38 засвідченого ОСОБА_10 в правому нижньому куті підпис ННі 823294;

-Заява ОСОБА_38 від 20.10.2018 року;

-Квитанція № 18082054 від 20.10.2018 року;

-Квитанція № 18081990 від 20.10.2018 року;

-Квитанція № 18081955 від 20.10.2018 року;

-ОСОБА_36 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про подання застави від 20.10.2018 року з відтиском мокрої печатки ОСОБА_10;

-Інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.10.2018 на об’єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, буд. 94 на 5 арк;

-Договір дарування, бланк серія та номер НМТ 454007, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.12.2017 на об’єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, буд. 34

-Інформаційна довідка від 20.10.2018, бланк серія та номер НМТ 454007

-Довідка № 124 на ім’я ОСОБА_38

-Звіт про оцінку майна, з відтиском мокрої печатки ОСОБА_39 № 6, код НОМЕР_3 на 10 арк

-ОСОБА_36 з Єдиної бази звітів про оцінку від 20.10.2018

-Копія паспорта на ім’я ОСОБА_38 на 2 арк;

-Копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_38 від 21.01.2009

-ОСОБА_36 з Державної міграційної служби від 20.10.2018

-ОСОБА_36 з МВС України «Розшук» ВІД 20.10.2018

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 20.10.2018

-Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.10.2018 на об’єкт нерухомості, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна, 34

-Квитанція № 28621344 від 20.12.2017

-Квитанція № 28621262 від 20.12.2017

-Квитанція № 28621355 від 20.12.2017

-Квитанція № 28621353 від 20.12.2017

-витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкової застави від 28.12.2017 № 54475459 ;

-копія інформації з ДРР прав на нерухоме майно № 109406197 від 28.12.2017 адреса Одеська область вул. Бабушкіна, буд. 34 на 7 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 106288543 від 05.12.2017;

-квитанція № 25697751 від 29.08.2017;

-свідоцтво про право на спадщину за заповітом серія НМХ411690;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 50150085 від 05.12.2017спадкова справа № 60840398;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №125642948 від 20.12.2017 серія НМХ № 411690;

-копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок від 21.10.2016 за адресою м. Одеса, вул. Бабушкіна, буд. 34 на 1 арк.;

-звіт з незалежної оцінки ринкової вартості майна за адресою м. Одеса, вул. Семена Яхненка, буд. 34 № 2509199_21122007_07 на 30 арк.;

-витяг для нотаріусів;

-витяг з Державної міграційної служби України від 01.01.2002 р.;

-інформація з єдиного дежравного реєстру боржників від 28.12.2007 р.;

-копія паспорту на ім’я ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії КМ 366709, виданий Ренійським РВ УМВС на 2 арк.;

-Копія довідки ІПН на ім’я ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.01.2009 р.

-ОСОБА_36 з МВС України від 01.01.2002

-ОСОБА_36 з ДМС України від 01.01.2002

-Інформація з Єдиного реєстру боржників на ім’я ОСОБА_38

-ОСОБА_36 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 109457282 від 28.12.2017

-Довіреність на ім’я ОСОБА_37, посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10, бланк серія та номер: НАН 563254

-Копія довіреності на ім’я ОСОБА_37, посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10, бланк серія та номер: НАН 563247, зареєстрована в реєстрі за № 340

-Квитанція № 40 від 16.06.2015

-Інформаційна довідка № 94275063, серія НАН 563247

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 29154677, серія ІН 113022

-Копія паспорту на ім’я ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_11, серія та номер КМ 951362 виданого Суворівським РВ у м. Одесі ГУМВС України в Одеській області

-Копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_37 від 03.04.2015

-ОСОБА_36 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 29155031 від 25.06.2015, серія ІН 113023

-Довіреність на ім’я ОСОБА_37, бланк серія та номер НАН 563236

-Копія паспорта ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_12, серія КЕ 758194

-Квитанція № 41 від 16.06.2015

-ОСОБА_36 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 29082830 від 16.06.2015, серія ІН 951987

-Довіреність на ім’я ОСОБА_40, зареєстрована в реєстрі за № 340, бланк серія та номер: НАН 563247

-Копія паспорта ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_12, серія КЕ 758194

-Копія ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_40

-Квитанція № 104 від 22.06.2015

-ОСОБА_36 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 29125598 від 22.06.2015, серії ІН 113002

-Квитанція № ПН 3578 від 25.11.2015

-ОСОБА_36 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 30116369 від 26.11.2015, серії ІН 113253 – повернути особі, у якої воно було вилучено.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.