Ухвала суду № 80207994, 27.02.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8353/18

Провадження №1-кс/751/717/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Деркач О.Г.

секретар судового засідання Гармаш – Лящинська М.В.

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12018270000000164 від 20.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення власників банківських карток з прив’язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про власників вказаних вище карткових рахунків, рух грошових коштів за ними, перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465 ЄДРПОУ 00032129), тому у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з»явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів для ознайомлення та зняття копій та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національно поліції в Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел. (044) 363-01-33, за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій:

- документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків 5167-4910-0107-1371, 5167-4900-7829-7067 суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.05.2018 00:00 год. по 25.02.2019 00:00 год.;

- документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків 5167-4910-0107-1371, 5167-4900-7829-7067 – прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця проживання, контактних мобільних телефонів;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків карткових рахунків 5167-4910-0107-1371, 5167-4900-7829-7067;

- фото та відеоматеріалів об’єктів де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків 5167-4910-0107-1371, 5167-4900-7829-7067 з 01.05.2018 00:00 год. по 25.02.2019 00:00 год.;

- документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище казаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг, Ощад 24), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.05.2018 00:00 год. по 25.02.2019 00:00 год.;

- документів в яких міститься інформація про карткові рахунки відкриті ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН – НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН – НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН – НОМЕР_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття з 01.05.2018 00:00 год. по 25.02.2019 00:00 год.

За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, для ознайомлення та зняття копій інформації з електронних інформаційних систем.

На вимогу володільця особою, яка пред»являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач