Ухвала суду № 80207262, 28.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3360/19

н/п 1-кс/766/3678/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженню - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5, слідчому Скурту Дмитру Дмитровичу та оперативним працівникам за дорученням слідчого які супроводжують кримінальне провадження о/у УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучити у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528 ЄДРПОУ 21685166), головне управління якого розташовано за адресою: м Київ, вул. Жилянська 43, Херсонське відділення – м. Херсон, вул. Грецька 23, а саме:

- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками АТ «Херсонська теплоцентраль» р/р 26052011564455, р/р 26001455048306, р/р 260000006314, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528 ЄДРПОУ 21685166).

- надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково – касових операцій за рахунками АТ «Херсонська теплоцентраль» р/р 26052011564455, р/р 26001455048306, р/р 260000006314 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2018 до 20.02.2019.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представників АТ «ОТП БАНК», з метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12018230030003633, відомості про яке внесені 18.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ «Херсонська теплоцентраль» не виплачують заробітну плату працюючим та звільненим працівникам маючи при цьому реальну можливість виплатити заробітну плату.

З метою підтвердження факту наявності можливості сплати заробітної плати працівникам посадовими особами АТ «Херсонська теплоцентраль» 20.02.2019 року була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати дані про рух коштів по рахункам АТ «Херсонська теплоцентраль» (наявність у підприємства коштів).

Встановлено, що у своїй діяльності Акціонерне товариство «Херсонська теплоцентраль» використовує банківські рахунки № 26052011564455, № 26001455048306, № 260000006314 відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів або копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Представник АТ «ОТП БАНК» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12018230030003633, відомості про яке внесені 18.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ «Херсонська теплоцентраль» не виплачують заробітну плату працюючим та звільненим працівникам маючи при цьому реальну можливість виплатити заробітну плату.

З метою підтвердження факту наявності можливості сплати заробітної плати працівникам посадовими особами АТ «Херсонська теплоцентраль» 20.02.2019 року була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати дані про рух коштів по рахункам АТ «Херсонська теплоцентраль» (наявність у підприємства коштів).

Встановлено, що у своїй діяльності Акціонерне товариство «Херсонська теплоцентраль» використовує банківські рахунки № 26052011564455, № 26001455048306, № 260000006314 відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи, але згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 для проведення судово-економічної експертизи не вимагається надання виключно оригіналів документів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5, слідчому Скурту Дмитру Дмитровичу та оперативним працівникам за дорученням слідчого, які супроводжують кримінальне провадження о/у УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528 ЄДРПОУ 21685166), головне управління якого розташовано за адресою: м Київ, вул. Жилянська 43, Херсонське відділення – м. Херсон, вул. Грецька 23, а саме:

- щодо руху грошових коштів за рахунками АТ «Херсонська теплоцентраль» р/р 26052011564455, р/р 26001455048306, р/р 260000006314, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528 ЄДРПОУ 21685166);

- документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ «Херсонська теплоцентраль» р/р 26052011564455, р/р 26001455048306, р/р 260000006314 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2018 до 20.02.2019, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 28.03.2019 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8