Ухвала суду № 80205631, 01.03.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/848/19

Провадження № 1-кс/591/1231/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12017200100000972 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Роменського управління ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, буд. 37б.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування відносно групи осіб, які за попередньою змовою, під виглядом проведення природоохоронних заходів, у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року, здійснювали незаконний видобуток піщаної суміші, яку реалізували юридичним та фізичним особам у кількості 7500 т.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.10.2016 укладено договір № 11, між «Замовник» ДП «Укрводсервіс», в особі в. генерального директора ОСОБА_1, та «Інвестор-Генеральний підрядник» ТОВ «Фастгеоресурс», в особі генерального директора ОСОБА_2, відповідно до умов якого останній зобов’язується виконати природоохоронні заходи з розчистки водоприймальної частини р. Сула та облаштування прибережної захисної смуги відповідно до робочого проекту «Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водоприймальної частини р. Сула з метою захисту від підтоплення м. Ромни Сумської області».

01.11.2016 укладено договір № 1/10/16 між «Інвестор-Генеральний підрядник» ТОВ «Фастгеоресурс» та «Інвестор-Субпідрядник» ФОП ОСОБА_3, відповідно до умов якого останній зобов’язується виконати природоохоронні заходи з розчистки водоприймальної частини р. Сула та облаштувати прибережну захисну смугу відповідно до робочого проекту.

Крім цього, слідством встановлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, під виглядом проведення природоохоронних заходів, відповідно до вищевказаних документів, у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року здійснювали незаконний видобуток піщаної суміші, яку реалізовували фізичним та юридичним особам.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період із жовтня 2016 року по вересень 2017 року ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 здійснили реалізацію 7500т піщаної суміші на загальну суму понад 650 тис. грн., чим завдано збитків державі у великих розмірах.

В органів досудового розслідування є підстави вважати, що генеральний директор ТОВ «Фастгеоресурс» ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являються фізичними особами – підприємцями, привласнили бюджетні кошти, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Тому, для перевірки фактів за якими розпочато кримінальне провадження для проведення повного, всебічного, об’єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Роменського управління ГУ ДФС у Сумській області.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12017200100000972, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Роменського управління ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, буд. 37б, з метою вилучення документів та інформації щодо ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, та ФОП ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме:

-інформація щодо ІР - адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні;

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-інформація щодо працівників, за яких ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 виступали податковим агентом (форма № 1 ДФ);

-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб’єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер