Ухвала суду № 80177252, 27.02.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2099/19

Провадження № 1-кс/750/1134/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010001214 від 22.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківських карток № 5355 0770 1769 2680 та № 5355 0762 2272 7422 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 19:37 19.02.2019 по дату подання клопотання, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АБ "УКРГАЗБАНК", код ЄДРПОУ 23697280, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010001214, розпочатому 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами які належать ОСОБА_6 в сумі 30000 грн. шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_6, який показав, що 19.02.2019 йому на мобільний телефон номер +8-063-29-63-789 зателефонувала невідома жінка та запропонувала придбати паливо за ціною нижчою ринкової, вона запропонувала ціну 17 грн. за літр, на її пропозицію ОСОБА_6 погодився. В подальшому на його мобільний телефон невстановлена особа надіслала дані банківських карток на які ОСОБА_6 повинен перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_6 приїхав за адресою яку вказала жінка, а саме: пр. Миру, 263, м. Чернігів, за вказаною адресою знаходився термінал ПриватБанку. За допомогою цього терміналу ОСОБА_6 перерахував декількома платежами грошові кошти в сумі 30 000 грн, а саме на банківську картку № 5355 0770 1769 2680 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 12750 грн., на кого була відкрита вказана банківська карта не зазначалось, на іншу банківську картку № 5355 0762 2272 7422 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 9250 грн. та гроші в сумі 8000 грн., загалом на вказані картки останній перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн.

В подальшому жінка в телефонному режимі сказала ОСОБА_6 приїхати до території автозаводу, що за адресою: пр. Миру, 312, м. Чернігів, начебто там на прохідній він зможе забрати паливо. Однак після приїзду до вказаного місця ОСОБА_6 декілька разів набирав телефонний номер за яким з ним спілкувалась жінка, але остання спочатку обіцяла зараз вийти, а через деякий час взагалі вимкнула телефон. На момент звернення до правоохоронних органів грошові кошти ОСОБА_6 не повернуті та паливо не доставлено.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківські картки: № 5355 0770 1769 2680 та № 5355 0762 2272 7422, на які потерпілим перераховані грошові кошти відкриті в Публічному акціонерному товаристві АБ "УКРГАЗБАНК", код ЄДРПОУ 23697280, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АБ "УКРГАЗБАНК", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату подання клопотання», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство АБ "УКРГАЗБАНК", код ЄДРПОУ 23697280, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківських карток № 5355 0770 1769 2680 та № 5355 0762 2272 7422 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 19:37 год. 19.02.2019 по 00:00 год. 25.02.2019, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна