Ухвала суду № 80174060, 27.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10040/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

В С Т А Н О В И В :

27.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюка Анатолія Івановича за погодженням із прокурором про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002801 від 09.11.2018 за фактами зловживання своїми повноваженнями службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами приватного підприємства своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Правління Національного банку України № 66 від 30.01.2015 відкликана банківська ліцензія ПАТ «Банк Демарк» та розпочата процедура ліквідації. На підставі вищевказаної Постанови, рішенням виконавчої дирекції ФГВФО № 18 від 30.01.2015 розпочато процедуру ліквідації Банку.

31.03.2008 керівництво ТОВ «Інтероптсервіс» (ЄДРПОУ 34530744) звернулося до ПАТ «Банк Демарк» із відповідною заявою про отримання кредитних коштів в сумі 20 млн. грн. Вказана заява позичальника була розглянута та задоволена колегіальним органом ПАТ «Банк Демарк», в тому числі, на підставі доданих до неї документів, які свідчили про ліквідність наданого з метою забезпечення виконання зобов'язання заставного майна та про наміри добросовісного виконання грошових зобов'язань.

Між ПАТ «Банк Демарк» та ТОВ «Інтероптсервіс» 31.03.2008 було укладено кредитний договір за №384 на суму 20 млн. грн.

З метою забезпечення зобов'язань за вказаним кредитним договором, між ПАТ «Банк Демарк» та ОСОБА_2, що виступав майновим поручителем ТОВ «Інтероптсервіс», 19.03.2009 було укладено іпотечний договір, згідно якого ОСОБА_2 передав в іпотеку нерухоме майно, а саме земельну ділянку площею 5,9536 га, цільового призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою; Київська область, Києво-Святошинський район, Мироцька сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_1, що належала йому на підставі Державного акту про право на власність на земельну ділянку серії НОМЕР_2, виданого 27.42005 Києво-Святошинським відділом земельних ресурсів Київської області.

Згідно даного договору заставна вартість майна була оцінена в 24 613 770 гривень 00 коп.

30.01.2009 керівництво ТОВ «Делькреде» (код ЄДРПОУ 36216836) звернулося до ПАТ «Банк Демарк» із відповідною заявою про отримання кредитних коштів в сумі 19 млн. 400 тис. гривень. Вказана заява позичальника була розглянута та задоволена колегіальним органом ПАТ «Банк Демарк», в тому числі, на підставі доданих до неї документів, які свідчили про ліквідність наданого з метою забезпечення виконання зобов'язання заставного майна та про наміри добросовісного виконання грошових зобов'язань.

Між ПАТ «Банк Демарк» та ТОВ «Делькреде» було укладено кредитний договір на суму 19 млн. 400 тис. гривень за №87 від 30.01.2009 з метою забезпечення зобов'язань за вказаним кредитним договором між ПАТ «Банк Демарк» та ОСОБА_2, що виступав майновим поручителем ТОВ «Делькреде», 19.03.2009 було укладено іпотечний договір, згідно якого ОСОБА_2 передав в іпотеку нерухоме майно, а саме земельну ділянку площею 3,1677 га, цільового призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Мироцька сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_3, що належала йому на підставі Державного акту про право на власність на земельну ділянку серії НОМЕР_4, виданого 03.06.2008 Києво-Святошинським відділом земельних ресурсів Київської області.

Згідно даного договору, заставна вартість майна була оцінена в 13 096 120 гривень 00 коп.

04.03.2009 керівництво ТОВ «Брама ЛТД» (ЄДРПОУ 36134874) звернулося до ПАТ «Банк Демарк» із відповідною заявою про отримання кредитних коштів в сумі 10 млн. гривень. Вказана заява позичальника була розглянута та задоволена колегіальним органом ПАТ «Банк Демарк», в тому числі, на підставі доданих до неї документів, які свідчили про ліквідність наданого з метою забезпечення виконання зобов'язання заставного майна та про наміри добросовісного виконання грошових зобов'язань.

Між ПАТ «Банк Демарк» та ТОВ «Брама ЛТД» було укладено кредитний договір на суму 10 млн. грн. за №229 від 04.03.2009.

З метою забезпечення зобов'язань за вказаним кредитним договором між ПАТ «Банк Демарк» та ОСОБА_2, що виступав майновим поручителем ТОВ «Брама ЛТД», 19.03.2009 було укладено іпотечний договір, згідно якого ОСОБА_2 передав в іпотеку нерухоме майно, а саме земельну ділянку площею 3,178 га, цільового призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Мироцька сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_5, що належала йому на підставі Державного акту про право на власність на земельну ділянку серії НОМЕР_6, виданого 29.09.2005 Києво-Святошинським відділом земельних ресурсів Київської області.

Згідно даного договору, заставна вартість майна була оцінена в 12 476 390 гривень 00 коп.

Всі іпотечні договори було внесено до Державного реєстру іпотек та накладено заборону на відчуження заставного (іпотечного) майна.

Боржники належним чином не виконують свої зобов'язання за кредитними договорами.

Станом на 08.11.2018 заборгованість ТОВ «Інтероптсервіс» за кредитним договором № 384 перед ПАТ «Банк Демарк» складає 43 385 000.00 грн., заборгованість ТОВ «Делькреде» за кредитним договором № 87 перед ПАТ «Банк Демарк» становить 43 472 166.67 грн., заборгованість ТОВ «Брама ЛТД» за кредитним договором № 229 перед ПАТ «Банк Демарк» становить 23 920 000.00 грн.

Для відновлення своїх порушених прав ПАТ «Банк Демарк» розпочав підготовку позовів до суду для звернення стягнення на предмет іпотеки по вказаних Боржниках (Поручителю).

В процесі підготовки позовів ПАТ «Банк Демарк» було отримано Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єкта нерухомого майна та було виявлено наступні обставини.

Змінено цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1, площею 5, 9536 га), а саме: із «для ведення особистого селянського господарства» на «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ та організацій» Крім того, 18.11.2016 Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 було посвідчено договір купівлі-продажу № 55 від 18.11.2016, в результаті чого вказана земельна ділянка перейшла у власність ОСОБА_4. ОСОБА_4 в свою чергу 07.09.2018 передав земельну ділянку в оренду ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК МИРОЦЬКЕ» до 2047 року. Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні.

18.11.2016 Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 було посвідчено договір купівлі-продажу №3878 від 18.11.2016 земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_3, площею 3,1677 га, в результаті чого вказана земельна ділянка перейшла у власність ОСОБА_4. Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні.

18.11.2016 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 було посвідчено договір купівлі- продажу №3879 від 18.11.2016 земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_5, площею 3,0178 га, в результаті чого вказана земельна ділянка перейшла у власність ОСОБА_6. Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх можливих фактів вчинення злочинів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять нотаріальну таємницю та перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в завірених копіях (здійснити виїмку).

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000002801 - Лютюку Анатолію Івановичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити в завірених копіях (здійснити виїмку):

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 укладеного 18.11.2016 за № 3877, документів, за якими здійснювалась ідентифікація осіб-підписантів цього договору та інші документи, на підставі яких проведено правочин;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_3 укладеного 18.11.2016 за № 3878, документів, за якими здійснювалась ідентифікація осіб-підписантів цього договору та інші документи, на підставі яких проведено правочин;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_5 укладеного 18.11.2016 за № 3879, документів, за якими здійснювалась ідентифікація осіб-підписантів цього договору та інші документи, на підставі яких проведено правочин;

-копії запису з реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації зазначених договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва