Ухвала суду № 80173787, 27.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3360/19

н/п 1-кс/766/3592/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12018230030003633, відомості про яке внесені 18.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ «Херсонська теплоцентраль» не виплачують заробітну плату працюючим та звільненим працівникам маючи при цьому реальну можливість виплатити заробітну плату.

З метою підтвердження факту наявності можливості сплати заробітної плати працівникам посадовими особами АТ «Херсонська теплоцентраль» 20.02.2019року була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати дані про рух коштів по рахункам АТ «Херсонська теплоцентраль» ( наявність у підприємства коштів).

Встановлено, що у своїй діяльності Акціонерне товариство «Херсонська теплоцентраль» використовує банківські рахунки № 2600304184193, №26049184193, та № 260431184193, відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Відомості щодо руху коштів по рахунку 2600304184193, №26049184193, та № 260431184193 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме – заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб АТ «Херсонська теплоцентраль».

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та оперативним працівникам за дорученням слідчого які супроводжують кримінальне провадження о/у УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучити в АБ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478 ЄДРПОУ 23697280), головне управління якого розташовано за адресою: м Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, Херсонське відділення – м. Херсон, вул. Перекопська, 21, а саме:

1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками АТ «Херсонська теплоцентраль» (код за ЄДРПОУ 00131771), № 2600304184193, №26049184193, та № 260431184193.

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково – касових операцій за рахунками АТ «Херсонська теплоцентраль» (код за ЄДРПОУ 00131771), № 2600304184193, №26049184193, та № 260431184193 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2018 до 20.02.2019.

Встановити строк дії ухвали строком до 27. 03.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя