Ухвала суду № 80169749, 25.02.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/978/19

пр.№ 1-кс/464/474/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., секретар судового засідання Довгун Л.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000088 від 05.10.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, а саме копій матеріалів відео та фотофіксації із відеокамер банкоматів, за допомогою яких відбувалось внесення готівкових коштів, з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківської картки №№26004000003260, яка належить ОСОБА_3; комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по банківській картці №№26004000003260 за період з 03.09.2007 по час розгляду клопотання в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у приміщенні АТ "Укрсоцбанк", що за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29.

Представник АТ "Укрсоцбанк" належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з’явився.

На розгляд клопотання слідчий не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018140000000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим слідством невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ОСОБА_3, в період 2007-2018 років на території Львівської області здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Так, згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за участю ОСОБА_3 в період 2007-2018 років проведено фінансові операції по зарахуванню безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, внесенням готівкових коштів у якості безпроцентної фінансової позики поповненням карткового та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки з використанням власних карткових рахунків на загальну суму 106,08 млн. грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 – фізична особа підприємець, на запитання слідчого щодо господарської діяльності, проведених фінансово-господарських операцій зазначених в матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України в порядку ст. 63 Конституції України відмовився від надання відповідей на запитання. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) у незаконній господарській діяльності використовує банківські картки №26004000003260, які обслуговуються банком АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023). Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення незаконних фінансових операцій ОСОБА_3, з метою ідентифікації особи, яка фактично користувалась банківськими картками №26004000003260, в тому числі перераховувала та знімала готівкові кошти, а також встановлення всіх трансакцій проведених за допомогою даної картки, повного кола осіб, які задіяні у схемі ухилення від сплати податків, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, а саме копії матеріалів відео- та фото-фіксації із відеокамер банкоматів, за допомогою яких відбувалось внесення готівкових коштів, з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківських карток №26004000003260, які належать ОСОБА_3; комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по банківських картках №26004000003260 за період з 03.09.2007 по 22.02.2019 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у приміщенні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Обов’язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.