Ухвала суду № 80164497, 28.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15626/18

н/п 1-кс/640/3067/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"28" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Ашрафовій І.Р.,

за участі слідчих - Гура Є.О., Капінос О.М.,

адвоката - Смілянського Я.Г.,

власника майна - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Гури Єлизавети Олександрівни про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено 01 березня 2019 року о 16 год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018220000000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно,вилучене 07.02.2019 в ході проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, належне ОСОБА_2, а саме: комп'ютер iMас 21.5 - inch, модель А1418, s/n C02W62P6J1G6 - 1 шт.; ноутбук сірого з чорним кольору ASUS, модель UX32A Notebook PC, s/n С8N0AS103982325 24M - 1 шт.; банківську картку ОСОБА_4 НОМЕР_3 - 1 шт.; DVD-R диск білого кольору з надписами «Gigamax male in Vietnam» 4 GB - 1 шт.; флешкартку (накопичувач) Transcend 4 GB синього кольору, s/n MMBGF04GWACA - MG - 1 шт.; флешкартку (накопичувач) Transcend micro SD 32 GB чорного кольору, s/n 6081DRA61097 - 1 шт.; мобільний телефон iPhone рожевого кольору, модель А1687 FCCID: BCG-E2944A, ІС 579С - Е2944 - А - 1 шт.; грошові кошти, номіналом по 100 доларів - 267 купюр (всього 26 700 - двадцять шість тисяч сімсот доларів США), - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в період з 07.02.2019 по 08.02.2019 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2, які орендуються ОСОБА_5, а саме: бланк гарантію правил експлуатації матраців на «1» арк.; замовлення покупця № 115 від 20.01.2019 без підпису на «1» арк; чорнові записи на «80» арк; мобільний телефон Nokia білого кольору з позначками на звороті телефону «НОМЕР_1», «НОМЕР_2»; мобільний телефон Nokia чорного кольору, IMEI НОМЕР_6 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia червоного кольору, IMEI НОМЕР_7 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia білого кольору, IMEI НОМЕР_5 в кількості 1 шт; ноутбук чорноо кольору Acer, серійних номер NXMMLAA01042207A4F3400 з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами з написом «ЕММ» коричневого кольору; блокнот рожевого кольору з написом «1С» з чорновими записами; книгу канцелярську блакитного кольору з написом «Коленкор» з чорновими записами; договір № 2 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «4» арк; договір № 3 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «3» арк; договір № 1 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «4» арк; копію повідомлення про розгляд вимог кредиторів від 16.11.2018 на «1» арк; звіт про закінчення ліквідаційної процедури на «9» арк; ухвалу Господарського суду Харківської області від 23.01.2019 на «2» арк.; ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.01.2019 на «2» арк.; свідоцтво на знак для товарів і послуг № 239267; свідоцтво на знак для товарів і послуг № 209431; свідоцтво на знак для товарів і послуг № 208571; свідоцтво на знак для товарів і послуг № 186978; патент на промисловий зразок № 30764; блокнот с написом «Новий Стиль» сірого кольору з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з написом «Офіс» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «Sweet World» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «Офіс» з чорновими записами; чорнові записи на «72» арк.; зошит сірого кольору з написом «Desert» з чорновими записами; блокнот синього кольору з написом Andersen; ноутбук Lenovo чорного кольору, серійний номер MP10A6JS в кількості 1 шт; чорнові записи на «27» арк; блокнот чорного кольору з написом EMMVIP з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом «EMMVIP 2019» з чорновими записами; сертифікат про реєстрації доменного імені для ЧП Шульга на «1» арк.; свідоцтво на знак для товарів і послуг № 248496 на «3» арк; свідоцтво на знак для товарів і послуг № 249100 на «3» арк.; лист про передачу прав на домен від 02.11.2018 на «1» арк.; чорнові записи «14» арк; блокнот сірого кольору з написом EMM VIP Статус з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом «EMM VIP» з чорновими записами; жорсткий диск, серійний номер Z4CTG7KESX13 в кількості 1 шт.; жорсткий диск, серійний номер 16S2PH1MSWK7 в кількості 1 шт; переносний жорсткий диск Transcend, з написом 1ТBC620401474 в кількості 1 шт; флешнакопичувач Samsung сірого кольору в кількості 1 шт; флешнакопичувач Flash Voyager чорного кольору в кількості 1 шт.; жорсткий диск Kingston, серійний номер 50026В72580888DF1535605ABBF0; флеш накопичувач San Disk, micro SD, 64 gb в кількості 1 шт., вилучено з відеокамери Panasonic; ноутбук Apple сірого кольору, модель А1398, серійний номер C02RW99QG8WN в кількості 1 шт; мобільний телефон Apple білого кольору в голубому чехлі у кількості 1 шт; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_9 у кількості «1» шт.; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 у кількості «1» шт.; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC3F6ZL9E95 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC6Y7EPC3SC у кількості «1» шт; прошиті документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 за 2017 рік, а саме видаткові накладні та рахунки на оплату на «445» арк.; блокнот синього кольору Neolux з чорновими записами; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер MP09J70M , у кількості 1 шт.; чорнові записи на «84» арк.; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер PF0ECU56 з зарядним пристроєм у кількості 1 шт.; акти звіряння СГД, в тому числі ФОП ОСОБА_2 за 2018 рік на «82» арк.; рахунки на оплату СГД, в тому числі ФОП ОСОБА_2 за 2017-2018 рік на «233» арк.; видаткові накладні за 2018 рік від ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 на «246» арк.; видаткові накладні за 2018 рік від ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 на «450» арк.; бланки замовлень та видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «430» арк.; видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «464» арк.; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік «319» арк.; виписки з банку ФОП ОСОБА_5 за 2017 рік на «172» арк.; документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5, в тому числі фінансово-господарські договори, видаткові накладні на «246» арк.; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік на «230» арк.; щоденні звіти по торговим точкам за 2018 рік на «281» арк.; щоденні звіти по торговим точкам за 2019 рік та видаткові накладні ФОП ОСОБА_5та ФОП ОСОБА_2 на «263» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «465» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік на «472» арк.; видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік на «412» арк.; банківські виписки ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік на «268» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «216» арк.; експресс-накладні з Нової пошти відносно ФОП ОСОБА_2 за 2018 рік на «216» арк.; експресс-накладні з Нової пошти відносно ФОП ОСОБА_2 за 2018 рік на «293» арк.;

Місцем зберігання вищевказаних речей та документів визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 №1104 - СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Зобов'язати слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Гуру Єлизавету Олександрівну за участю спеціаліста в області комп'ютерної техніки в термін до 20 березня 2019 року здійснити огляд вищевказаних комп"ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, жорстких дисків, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 32018220000000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_2.

Попередити ОСОБА_2 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Накласти арешт на майно, вилучене в період з 07.02.2019 по 08.02.2019 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2, які орендуються ОСОБА_5, а саме: шафу купе 1 класс, дуб молочний у кількості 1 шт; стілець на рамі, чорного кольору у кількості 7 шт.; шафу-купе, дуб молочний 1 класу кількості 1 шт.; СПД 4и+10+4сат+10+4и (розмір 578*1218) у кількості 1 шт.; виріб Ламелі, 1НО Яр у кількості 1шт.; шафу-купе, Купе 2 Класік (1000,600,2100, яблуня) № 3987 у кількості 2 шт.; виріб запакований у стрейчеву плівку з наліпкою ТОВ «Нова Пошта» № 20450114187139 у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 1, бампер» у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 2, основа, матрац, спойлер, підсвідка бокових колес» у кількості 1 шт.; Форс Мини, 80х60, наліпка ТОВ «Нова Пошта» № 2045010661257700011 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 4 від 10.10.2018 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 3 від 15.11.2018 у кількості 1 шт.; ковдру з тенцелем Sonex, білого кольору, 172х205 у кількості 2 шт.; ковдру с тенцелем Sonex, білого кольору, 140х205 у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Mini Style, GTS, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній, Logica, GTS С-11 у кількості 2 шт; стілець поворотній, Prestig ІІ GTP, 614 синього кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Drakon GTS салатового кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Bamboo GTS біло-голубого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-14, синього кольору у кількості 4 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-11, чорного кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-14, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-16, червоного кольору у кількості 1 шт.; подушку ортопедичну BliseL, білого кольору з фіолетовим орнаментом у кількості 1 шт.; ковдру Sonex з тенцелем у коробці червоного кольору у кількості 1 шт.; подушку Neolux, білого кольору у кількості 2 шт.; стілець на рамі Samba Ultra, білого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Betta GTP, С-11, чорного кольору у кількості 2 шт.; матрац Lionel U3, 150х200, білого кольору у кількості 1 шт.; матрац з написом Аскона-Україна, 200х160, бежевого кольору у кількості 1 шт.; матрац Етюд, 160х200, білого кольору, у кількості 1 шт.; матрац Епілон, 160х200, синього кольору у кількості 4 шт.; матрац Еко 52, білого кольору у кількості 1 шт.; матраци Matrolux - 18 шт.; матрац Еко 31, 160х200, коричневого кольору з білими боками - 1шт.; матрац Неолюкс, Еталон Тонель, 160х200, - 1 шт.; матрац Comefort, білого кольору, 160х200 - 1 шт.; матрац Еко 41, 160х200, білого кольору - 1 шт.; матрац Еко 41, 140х190, білого кольору - 2 шт.; матрац Alison, 160х190, білого кольору з фіолетовими боками - 1шт.; матрац Alison, 120х200, білого кольору з фіолетовими боками - 1 шт.; матрац Alison, 180х200, білого кольору з фіолетовими боками - 3 шт.; матрац Неоплекс Еталон, 160х200, білого кольору - 1 шт.; матрац Iris, 160х200, білого кольору - 2 шт.; матрац Денайт Софт, 160х200, білого кольору з коричневими боками - 1 шт.; ламелі, 1-но яр,180х200 - в коробці 46 шт.; матрац Nelson, 160х200, білого кольору з фіолетовими боками - 1 шт.; матрац Dolbi, 2 в 1, 160х200, білого кольору - 1шт.; матрац Comefor білого кольору - 1 шт.; топпер Dormeo, Vitality, білого кольору, 140х200, - 1 шт.; ковдру Dormeo, 140х200, синього кольору- 1 шт.; подушку U-TEK, білого кольору - 1шт.; наматрацник Simple, 180х210, коричневого кольору - 1шт.; подушки Comefor, білого кольору - 3 шт.; ковдру U-TEK, білого кольору - 1 шт.; наматрасники, білого кольору, без маркування - 2 шт.; наматрацники U-TEK, білого кольору - 140 шт.; виріб з тканини з зображенням прапору Німеччини - 2 шт.; стілець поворотній Charby C-140, чорного кольору - 1 шт.; стілець поворотній ICO Black, 17, с-11 - 7 шт.; матрац Омега Sleep Fly, 140х190, білого кольору з коричневим боком - 1шт.; матрац Comefor Хенд, 140х200 - 1 шт.; матрац Comefor, 140х190, білий з сірим боком - 2 шт.; матрац Неофлекс, Комфор Гель 3Д, 140х180, білого кольору - 1 шт.; матрац Lionel, 140х200, коричневого кольору - 1 шт.; матрац Престиж XXL, 3а, білого кольору, 140х200 - 1шт.; матрац Comfort Делайт, 140х200, білого кольору - 1шт.; матрац Comfort Делайт, 180х200, білого кольору - 1шт.; матрац Natural Start Toledo, 200х180, сірого кольору - 2 шт.; матрац Neolux Техас 3д, 180х200, білого кольору - 1шт.; матрац Dorian, 180х200, білого кольору - 1шт.; матрац Премиум Релакс, 180х200, білого кольору - 1шт.; матрац ОЕКО-ТЕКС, білого кольору -2 шт.; подушку ТЕП, білого кольору - 44 шт.; матрац NOTE Контр Плюс, 120х200, білого кольору- 1 шт.; матрац Контр, 129х190, білого кольору - 1 шт; матрац Lionel, H-2, 120х200, білого кольору - 1 шт.; матрац Галайт, 120х190, білого кольору - 1 шт.; матраци марки EMM у кількості 36 шт.; матрац без маркування, червоного кольору - 1шт.; подушку Bamboo Collection,білого кольору -23 шт.; матрац без маркування, 80х190, зеленого кольору - 1 шт.; матрац Комфи, 80х190, білого кольору - 1 шт.; матрац Notte мини, 80х160, білого кольору - 1 шт.; матрац Notte Контур, 80х160, білого кольору - 12 шт.; матрац Neolux, Еталон, бушель, 80х190, білого кольору - 1 шт.; матраци Come For -20 шт.; матрац Noblе без маркування, білого кольору, 90х190 - 1шт.; матрац ELNN - 3 шт.; матрац без маркування з написом «Делайт Софт», білого кольору, 90х200 - 1 шт.; матрац Neolux - 5 шт.; матрац Топпер - 26 шт.; матрац Zephyr Lazy Muss - 4 шт.; матрац Еко 52, 90х200, бежевого кольору - 1 шт.; каркасну мебель з чотирьох елементів коричневого кольору без маркування - 1 шт; наматрацники Come For,білого кольору - 17 шт.; наматрасник Люкс, 80х200, білого кольору - 2 шт.; наматрисник EMM, білого кольору - 2 шт.; наматрацники Sonex, білого кольору - 7 шт.; покривало на раму з написом 1000х2000, бежевого кольору - 1 шт. наматрисник Viva, білого кольору, 200х180 - 1шт.; Matro-Roll, Roll Top, білого кольору - 10 шт.; ковдру Sonex в червоній коробці - 3 шт.; наматрацник Grant, білого кольору - 3 шт.; наматрацник Vilena, білого кольору - 13 шт.; наматрацник Yumoslite - 6 шт.; наматрацник Andersen, білого кольору - 38 шт.; наматрацник Магияслов, білого кольору -2 шт.; матрас Emeralde Tropic - 2 шт.; матрац Фаворит - 4 шт.; матрац Футон 140х200, бежевий колір - 1шт.; подушку Sonex- 55 шт.; ковдру Dormeo - 1 шт.; подушку Вілена - 25 шт.; подушку SCHLAPKISSEN - 7 шт.; ковдру Viluta - 3 шт.; ковдру Andersen - 1 шт.; ковдру Pure Wool - 10 шт.; ковдру ТЕП - 4 шт.; ковдру Матролюкс - 2 шт.; подушку з наліпкою експрес накладної 59000395242820 - 3 шт.; м'яку меблю темно-коричневого кольору - 1 шт.; частину меблі коричневого кольору - 2 шт.; меблі з дерева коричневого кольору - 4 частини; матрац бежевого кольору без маркування - 1 шт.; матрац LGA 190х80, бежевого кольору - 1 шт.; матрац Еко 10- 1 шт; матрац Аскона Fitnes Coctail - 1 шт.; матрац Хадо Плюс, 80х90 - 1 шт.; матрац без маркування, білого кольору - 1 шт.; матрац SCHLAPKISSEN, білого кольору - 1шт.; матрац Active Flex - 1шт.; матрац Альфа - 1 шт.; матрац Дельта - 1 шт.; матрац Роял Стайл - 1 шт.; матрац Еталон Плюс - 1 шт; матрас Десерт - 1 шт.; матрац Мусон Престиж- 1 шт.; матрац, білого кольору, 80х200 - 1 шт.; матрац Альфа, білого кольору - 1шт.; матрац, бежевого кольору, 80х90 - 1 шт.; матраци Делайт Софт, 160х200 - 1 шт.; матраци Велам Бейби - 2 шт.; матраци Органик Епілон - 1 шт., до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку

Передати вищевказане майно на відповідальне зберігання ОСОБА_9.

Попередити ОСОБА_9 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.