Ухвала суду № 80161585, 28.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2057/19

Провадження №1-кс/263/1488/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017101070000188 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ямська,59, юридична адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, б. 30.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», діючи за попередньою змовою групою осіб, при здійсненні господарської діяльності щодо фактичної закупівлі солі для промислового переробляння у ДП «Артемсіль», здійснили розтрату грошових коштів підприємства шляхом залучення посередника під час закупівель, а саме підконтрольного ТОВ «Костанза», придбавши продукцію за значно завищеними цінами, спричинивши збитки територіальній громаді в особі вищевказаного комунального підприємства у сумі близько 700 тис. грн., що становить особливо великий розмір.

Таким чином, виявлено механізм штучного створення умов для монополізації ринку технічної солі (для промислового переробляння) через залучення службовими особами ДП «Артемсіль» посередницької структури ТОВ «Костанза» шляхом уникнення від укладення прямих договорів з бюджетними установами та підприємствами м. Києва.

Вказані умисні дії представників ДП «Артемсіль» та ТОВ «Костанза» фактично призводять до погіршення стану критичної інфраструктури м. Києва через неефективне використання коштів місцевого бюджету під час придбання технічної солі КП м. Києва, яка, при посипанні доріг згідно встановлених норм, за своїми якісними характеристиками (нижчий вміст хлористого натрію) не забезпечуватиме належне функціонування транспортної галузі при настанні несприятливих погодних умов.

Так, 23.12.2016 року між ТОВ «Костанза» та ДП «Артемсіль» укладено дилерський контракт №4, згідно умов якого ДП «Артемсіль» поставляє ТОВ «Костанза» товар згідно специфікацій і надає право на реалізацію товару підприємствам. ТОВ «Костанза» реалізує товар як дилер ДП «Артемсіль», в такому ж стані, в якому він був отриманий, не псує і не змінює товар. Одним із найменувань товару, який придбає ТОВ «Костанза» є кам’яна сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246:2003, з протизлежувуальною добавкою до 150г/т, сорт вищий, крупність 3, без пакування.

Встановлено, що ДП «Артемсіль» з 01.01.2017 по 20.03.2017 року на адресу ТОВ «Костанза» вказана технічна сіль реалізовувалась по ціні 571,02 грн. за тонну з ПДВ, з 20.03.2017 по 01.08.2017 – 587,56 грн за тонну з ПДВ, а з 01.08.2017 по 616,92 грн. за тонну з ПДВ. У подальшому вказану продукцію ТОВ «Костанза» поставляла на адресу 12-ти комунальних ШЕУ м. Києва.

ТОВ «Костанза» згідно результатів відкритих електронних торгів «ProZorro» на сайті ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» є монопольним постачальником технічної солі для 12-ти комунальних ШЕУ м. Києва (37 тис тонн солі вартістю 33,2 млн. грн. у 2017 році), яким соль реалізовувалась за ціною від 982,08 грн. за тонну з ПДВ по 1018,56 грн. за тонну з ПДВ.

Одним з комунальних підприємств є "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ямська,59, юридична адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, б. 30.

Допитаний директор ТОВ «Костанза» ОСОБА_2 показав, що вказане підприємство дійсно протягом 2017 року придбало у ДП «Артемсіль» кам’яну сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246:2003, з протизлежувуальною добавкою до 150г/т, сорт вищий, крупність 3, без пакування, за цінами 475, 85 грн. ( з ПДВ 571,02 грн.), 489,63 грн. ( з ПНВ 587, 5 грн.), 514, 10 грн. ( з ПДВ 616,9 грн.) за тонну, яку у подальшому реалізовувало на адресу 12-ти ШЕУ м. Києва по ціні від 982,08 грн. за тонну з ПДВ по 1018,56 грн. за тонну з ПДВ, відповідно до укладених договорів про поставку продукції за бюджетні кошти за результати перемоги у конкурсі «Прозоро». Ціна продукції для комунальних підприємств є ринковою, не завищеною, оскільки сіль з м. Соледар Донецької області перевозилась залізничним транспортом до м. Києва. Перевезення здійснювались за замовленням ДП «Артемсіль» у вагонах ПАТ «Укрзалізниця». Вартість перевезення у подальшому сплачувалось ТОВ «Костанза». У м. Києві на станції «Почайна» здійснювались раскредитовка вагонів, розвантаження вагонів, прибирання вагонів, зберігання продукції, її подальше навантаження на автотранспорт, та перевезення безпосередньо на склади ШЕУ, на підставі укладених договорів щодо оренди майданчика , перевезення продукції. Всі вказані послуги сплачувало ТОВ «Костанза» та у подальшому зараховувало до вартості солі для комунальних підприємств.

В ході слідства на підставі ухвал суду вилучено завірені копії документів у ДП «Артемсіль», ТОВ «Костанза», КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» щодо фінансово-господарських взаємовідносин.

З метою перевірки дотримання вимог чинного законодавства України при здійсненні продажу солі ДП «Артемсіль» на адресу ТОВ «Костанза», та її подальшій реалізації комунальними підприємствами ШЕУ м. Києва протягом 2017 року, обгрунтовністі та відповідності ціни солі, за якою вона реалізовувалась комунальним підприємствам м. Києва, аналізу фінансово-господарські взаємовідносин між ДП «Артемсіль» та ТОВ «Костанза», між ТОВ «Костанза» та 12-ти ШЕУ м. Києва, дослідити вартість солі при закупівлі ТОВ «Костанза» у ДП «Артемсіль», вартість оплати ТОВ «Костанза» послуг з перевезення продукції ПАТ «Укрзалізниця», оренди майданчика для зберігання товару, розвантаження, навантаження на автотранспорт, перевезення по м. Києву до складів замовників, вартість солі при реалізації комунальним підприємствам, встановити, яким чином ТОВ «Костанза» розпоряджалась коштами, отриманими від бюджетних організацій, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Костанза» (ЄРДПОУ 39822094).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вирішуючи подане клопотання суд виходить з наступного.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Костанза» (ЄРДПОУ 39822094), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017101070000188 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 5 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017101070000188, а також уповноваженим ними відповідним дорученням оперативним підрозділам, які визначені ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, які перебувають у володінні посадових осіб Комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ямська,59, юридична адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, б. 30, з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

- договорів про закупівлю товару «сіль кам'яна для промислової переробки ДСТУ 4246: 2003 з протізлежувальной добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без упаковки», за державні кошти між КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786) та ТОВ «Костанза» протягом 2017 року;

- документів щодо перевезення, поставки, отримання на адресу КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» товару «сіль кам'яна для промислової переробки ДСТУ 4246: 2003 з протізлежувальной добавкою до 150 г/т, сорт вищий, крупність 3, без упаковки» від ТОВ «Костанза» протягом 2017 року, та оплати вказаної продукції (видаткові накладні, рахунок-фактури, товарно-транспортні накладні, витяг з журналу-ордеру, податкові накладні, документи підтверджуючи оплату)

- документів щодо посвідчення якості та безпеки отриманої солі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян