Ухвала суду № 80161582, 28.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1853/19

Провадження № 1-кс/263/1374/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12019050770000012 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019050770000012 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.01.2019 року до чергової частини Центрального ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.12.2018 року, в період часу з 10:00 год. до 14:30 год., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом передплати за винайм квартири, шляхом банківського переказу, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 3200 гривень

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Доміра» перебуває у володінні Святошинській районній державній адміністрації, за адресою: пр. Перемоги, буд. 97, м. Київ, 03115.

У зв’язку з чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити ряд розрахункових операцій карти АТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» з використанням розрахункового рахунку № 4211 1509 0003 5866, де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адресу філії або відділення АТ «ОСОБА_4 ДНІПРО», в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів по зазначеному рахунку за період з 30.12.2018 по теперішній час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв’язку.

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12019050770000012 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 який входить до групи слідчих, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019050770000012, а також уповноваженим ними відповідним дорученням оперативним підрозділам, які визначені ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» (м. Київ, Україна, вул. Жилянська, 32, ЄДРПОУ 14352406), а саме:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку з рахунком №

4211 1509 0003 5866, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

-інформацію про зміну даних банківської картки з рахунком № 4211 1509 0003 5866, зокрема

зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» було проведено зміну вказаних даних в період з 30.12.2018 по теперішній час, з чиєї ініціативи;

-інформацію про блокування банківської картки з рахунком № 4211 1509 0003 5866 в період з

30.12.2018 по теперішній час, ініціатора вказаної операції;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку № 4211 1509 0003 5866, із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку;

-дати зняття та суми грошей, що були зняті з розрахункового рахунку № 4211 1509 0003 5866 в період з 30.12.2018 по теперішній час та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомат або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № 4211 1509 0003 5866 в період з 30.12.2018 по теперішній час;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Киян