Ухвала суду № 80160307, 28.02.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/134/19

Провадження №1-кс/433/39/19

У Х В А Л А

про арешт майна

28.02.2019 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., прокурора Сафонова Є.М., слідчого Алістратова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Алістратова Д.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019130590000007 від 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Алістратов Д.О., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні зазначено, що 11.01.2019 року до Троїцького ВП ГУНП в Луганській області звернувся директор КП ЖКП Тимонівської сільської ради Троїцького району Луганської області ОСОБА_3, котрий повідомив, що 08.10.2018 року ТОВ «СМАРТ-1» код ЄРДПОУ 42467929 шляхом обману уклало невідповідний договір про надання послуг, замість договору купівлі-продажу, при цьому заволодівши грошовими коштами КП ЖКП Тимонівської сільської ради в сумі 42 000 грн.

12.01.2018 року інформація за заявою ОСОБА_3 була внесена до ЄРДР за № 12019130590000007 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, як директор КП ЖКП Тимонівської сільської ради, в мережі «Інтернет» знайшов об'яву про продаж трактора МТЗ-82.1, де також був вказаний контактний телефон - НОМЕР_1. В подальшому ОСОБА_3 зателефонував за вказаним номером, де йому відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_5 та повідомила, що вказаний трактор продається за ціною 120 000 грн., з можливістю розстрочки на 3 роки із початковим внеском в сумі 42 000 грн.. Також жінка повідомила ОСОБА_3, що для оформлення купівлі-продажу останньому необхідно приїхати за адресою: м. Запоріжжя вул. Добролюбова буд. 17, де знаходиться офіс їх підприємства ТОВ «Смарт-1».

В подальшому ОСОБА_3 08.10.2018 року приїхав до офісу ТОВ «Смарт-1» за вищевказаною адресою, де будучи введений в оману підписав замість договору купівлі-продажу трактору МТЗ-82.1, договір про надання послуг, в якому йшлося що за інформаційно-консультативні послуги КП ЖКП Тимонівської сільської ради повинно заплатити грошові кошти в сумі 42 000 грн. Пізніше, цього ж дня ОСОБА_3 не усвідомлюючи, що він введений в оману, зателефонував бухгалтеру КП ЖКП Тимонівської сільської ради ОСОБА_4 та розпорядився, щоб остання перевела кошті в сумі 42 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарт-1» № 26000455060200, котрий знаходиться в АТ «ОТП Банк».

Таким чином, невстановлені особи шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 42 000 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарт-1» № 26000455060200.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 3 ст. 170 встановлює, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами зокрема є гроші, цінності та інші матеріальні об'єкти, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв'язки з чим містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином є достатні підстави вважати, що кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку АТ «ОТП Банк» № 26000455060200, який належить ТОВ «Смарт-1» (ЄДРПОУ 42467929) є об'єктом кримінально протиправних дій, зокрема набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як речовий доказ, а саме підтвердження факту вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та подальшого їх набуття у власність.

Відповідно до ч. 10 та 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зібраними в ході досудового розслідування даними підтверджені ризики, визначені ч. 11 ст. 170 КПК України щодо приховування, використання та передачі грошових коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, що в подальшому призведе до втрати речових доказів, неможливості застосування спеціальної конфіскації та повернення здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання приховуванню, використанню та передачі грошових коштів, які перебувають на розрахунковому рахунку, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з наявними підставами, визначеними пунктами 1, 2, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Алістратова Д.О. про арешт майна - задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Смарт-1» №26000455060200, відкритий в АТ «ОТП Банк».

Зобов'язати службових осіб АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: вул. Жилянська буд. 43 м. Київ (ІПН 216851626652), направити до СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область Троїцький район смт. Троїцьке кв. Молодіжний 28, виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на вищезазначеному рахунку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.І. Суський