Ухвала суду № 80160267, 28.02.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/134/19

Провадження №1-кс/433/38/19

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28.02.2019 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., прокурора Сафонова Є.М., слідчого Алістратова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Алістратова Д.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019130590000007 від 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Алістратов Д.О., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 11.01.2019 року до Троїцького ВП ГУНП в Луганській області звернувся директор КП ЖКП Тимонівської сільської ради Троїцького району Луганської області ОСОБА_3, котрий повідомив, що 08.10.2018 року ТОВ «СМАРТ-1» код ЄРДПОУ 42467929 шляхом обману уклало невідповідний договір про надання послуг, замість договору купівлі продажу, при цьому заволодівши грошовими коштами КП ЖКП Тимонівської сільської ради в сумі 42 000 грн.

12.01.2018 року інформація за заявою ОСОБА_3 була внесена до ЄРДР за № 12019130590000007 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, як директор КП ЖКП Тимонівської сільської ради, в мережі «Інтернет» знайшов об'яву про продаж трактора МТЗ-82.1, де також був вказаний контактний телефон - НОМЕР_1. В подальшому ОСОБА_3 зателефонував за вказаним номером, де йому відповіла жінка, яка представилася Наталею та повідомила, що вказаний трактор продається за ціною 120 000 грн., з можливістю розстрочки на 3 роки із початковим внеском в сумі 42 000 грн.. Також жінка повідомила ОСОБА_3, що для оформлення купівлі-продажу останньому необхідно приїхати за адресою: м. Запоріжжя вул. Добролюбова буд. 17, де знаходиться офіс їх підприємства ТОВ «Смарт-1».

В подальшому ОСОБА_3 08.10.2018 року приїхав до офісу ТОВ «Смарт-1» за вищевказаною адресою, де будучи введений в оману підписав замість договору купівлі-продажу трактору МТЗ-82.1, договір про надання послуг, в якому йшлося що за інформаційно-консультативні послуги КП ЖКП Тимонівської сільської ради повинно заплатити грошові кошти в сумі 42 000 грн.. Пізніше, цього ж дня ОСОБА_3 не усвідомлюючи що він введений в оману зателефонував бухгалтеру КП ЖКП Тимонівської сільської ради ОСОБА_4 та розпорядився щоб остання перевела кошті в сумі 42 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарт-1» № 26000455060200, котрий знаходиться в АТ «ОТП Банк».

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Смарт-1».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ «Смарт-1», яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв'язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт переведення та зняття коштів з банківських рахунків, неможливо довести іншим способом, слідчий просить розкрити у акціонерному товаристві «ОТП Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, ІПН 216851626652, тел. (044) 490-05-00, банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Смарт-1» № 26000455060200, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо та вона може бути використана по справі як доказ, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Алістратова Д.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенанту поліції Алістратову Дмитру Олександровичу та/або старшому слідчому СВ Троїцького ВП капітану поліції Терещенко Ірині Василівні та/або слідчому СВ Троїцького ВП старшому лейтенанту поліції Семидоцькому Івану Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Смарт-1» № 26000455060200, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в Регіональному відділенні акціонерного товариства «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Харків, пров. Банний, буд.1, за період часу з 07.10.2018 року по 09.10.2018, а саме:

- руху грошових коштів з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- документації, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунку за вказаний період ;

- документації, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в касі АТ «ОТП Банк» (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.).

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський