Ухвала суду № 80158623, 27.02.2019, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/372/19

381/670/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації

27 лютого 2019 року м.Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участі секретаря Омельчук С.А., слідчого Совенка М.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області Совенка М.О., про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв'язку, по кримінальному провадженню № 12017100100003679 від 28.03.2017,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 22.02.2019, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ "Агропромислова компанія" ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія", шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ "Агропромислова Торгівельна компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_4 і повідомила, що він є менеджером TОВ "МЕТАЛСТІЛ", яке розташовується за адресою: м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, код ЄДPПOУ: 37203660 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_3 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: metalsteel2011@gmail.com було отримано реквізити ТОВ "МЕТАЛСТІЛ". Бухгалтером ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з рахунку № 26006161376 відкритого в ПАТ "Мегабанк" (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_5, контактний номер телефону НОМЕР_3.

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2, яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" ОСОБА_4, надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_4, причіп НОМЕР_5, водій - ОСОБА_6 тел. НОМЕР_6. В подальшому ОСОБА_4 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ «ФЛК-БРОКЕР», який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Поліграфічна, 7 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ «ФЛК-БРОКЕР» виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_6, який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_4 на зв'язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_3 намагався зв'язатись з TОВ "МЕТАЛСТІЛ" по телефону бухгалтера ОСОБА_7 - НОМЕР_3 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ "Агропромислова торгівельна компанія" та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" , код ЄДPПOУ: 37203660, м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою - НОМЕР_1.

В ході слідства була проаналізована отримана інформація від операторів та провайдерів про те, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину використовували мобільні термінали з наступними

IMEI: НОМЕР_7, IMEI: НОМЕР_8, IMEI: НОМЕР_9, IMEI: НОМЕР_10, IMEI: НОМЕР_11, IMEI: НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_13.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адреси базових станцій), з IMEI: НОМЕР_7, IMEI: НОМЕР_8, IMEI: НОМЕР_9, IMEI: НОМЕР_10, IMEI: НОМЕР_11, IMEI: НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_13, які знаходяться у операторів телекомунікації:

ТОВ «лайфселл» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А;

ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53;

ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,

з метою встановлення кола спілкування осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.

Вказана інформація має важливе значення для, викриття винних осіб, встановлення їх теперішнього місця перебування, шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що надасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Інформація про номера мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільного номера, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адреси базових станцій), з мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_7, IMEI: НОМЕР_8, IMEI: НОМЕР_9, IMEI: НОМЕР_10, IMEI: НОМЕР_11, IMEI: НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_13, може бути в подальшому використана, як доказ у вчиненні вище вказаного злочину.

Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного у інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та осіб, у володінні яких перебувають зазначені термінали мобільного зв'язку, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС-повідомлень, існує реальна загроза зміни або знищення терміналів мобільного зв'язку.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ «Лайфселл» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А, ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та містять дані щодо вище зазначених терміналів мобільного зв'язку, без виклику представників мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», оскільки виклик останніх потягне за собою затягування у розгляді клопотання та втрату оперативності при розкритті даного злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій.

Зобов'язати операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А, ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення їх копії на цифровий носій, що містять інформацію щодо номерів мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адреси базових станцій), з терміналів мобільного зв'язку IMEI: НОМЕР_7, IMEI: НОМЕР_8, IMEI: НОМЕР_9, IMEI: НОМЕР_10, IMEI: НОМЕР_11, IMEI: НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_13 за період часу з 01.04.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Ковалевська