Ухвала суду № 80151851, 19.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1286/19

Провадження № 1-кс/202/2065/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

19 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренко І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000001302 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

18 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області РошеМ.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренко І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» (код 14313332), маючи значний податковий борг з земельного податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, який виник у зв'язку з несплатою самостійно задекларованих податкових зобов'язань, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, не вчинили дій зі сплати заборгованості, у зв'язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що в інтегрованих картках платника податків у ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» обліковується податковий борг на загальну суму 297 401,26 грн., в тому числі по земельному податку у сумі 277 495,68 грн. та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, власники об'єктів нежитлової нерухомості у сумі 18 966,88 грн., податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, власники об'єктів житлової нерухомості у сумі 938,70 грн., який виник у зв'язку з несплатою самостійно задекларованих грошових зобов'язань.

Також проведеним аналізом діяльності ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» (код 14313332) встановлено, підприємство налагодило противоправну схему з метою прикриття своїх реальних обсягів виробництва. Так встановлено, що до складу противоправної схеми входять підконтрольні підприємства TOB «ВЕСТА КАР БАТЕРИ» (код 38361919) та ТОВ «АБРИС ДНІПРО» (код 40236130).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ «ВЕСТА КАР БАТЕРИ» (код 38361919) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлено, що ТОВ «ВЕСТА КАР БАТЕРИ» (код 38361919) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № 26005300002398 ( долар СІЛА, євро, російський рубль), 26009300001856 у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи мають величезне значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕСТА КАР БАТЕРИ» (код 38361919). Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи (дослідження) та доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Роше М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренко І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області: Роше М.І., Гавриленко А.М., Бухтіарову О.О., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018040000001302, або співробітникам ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42018040000001302, документів ТОВ «ВЕСТА КАР БАТЕРИ» (код 38361919), що містять банківську таємницю по рахункам № 26005300002398 (долар США, євро, російський рубль), 26009300001856, відкритим в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства, довіреності на розпорядження рахунками;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 19.02.2019 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 19.02.2019 року.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 18 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар