Ухвала суду № 80151795, 07.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5713/18

Провадження № 1-кс/202/1413/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040000000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

04 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Територіальних сервісних центрів розташованих у Дніпропетровській області, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення положень Постанови КМУ №1388 від 07.09.1998 р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів», внесли завідомо неправдиві відомості до Національної автоматизованої інформаційної системи та офіційних документів, щодо дійсності сплати фізичними особами ставки збору до Пенсійного фонду України при реєстрації автомобілів, та здійснили реєстрацію автомобілів за підробленими документами, достовірність яких зобов'язанні перевіряти через наявні реєстри, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету та заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, у Національній автоматизованій інформаційній системі здійснений відбір транспортних засобів первинна реєстрація яких проводилась у період часу з 2015 по 2018 рік. В подальшому, до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області поданий запит, з метою встановлення дійсності сплати ставки збору до Пенсійного фонду України при первинній реєстрації транспортних засобів у Територіальних сервісних центрах Дніпропетровської області за вказаний період.

Відповідно до відомостей Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області №672/05-05/26 від 11.01.2019, встановлено наявність не ідентифікованих автотранспортних засобів по яким суб'єкти господарювання та фізичні особи зобов'язанні були здійснити за період часу 2015-2018 роки сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

В ході огляду реєстраційних справ, вилучених в ході обшуку в ТСЦ Дніпропетровської області, виявлені реєстрації ТЗ з банківськими платіжними дорученнями, які викликають сумніви у справжності, зокрема платіжні доручення про сплату збору на розрахункові рахунки АТ «Райффайзен Банк Аваль». Під час щоквартальних перевірок Пенсійним фондом України Дніпропетровської області питань правильності, повноти нарахування збору сервісним центром, з метою приховування злочину посадові особи ТСЦ не надавали на перевірку дані про реєстрацію вказаних ТЗ, таким чином вводивши контролюючі органи в оману та заподіюючи істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», (ідентифікаційний код:14305909, юридична адреса:м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код: 14305909, юридична адреса:м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білоконю Євгенію Юрійовичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраку Станіславу Сергійовичу, оперуповноваженому УСБУ в Дніпропетровській області Скрипнику Ярославу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому УСБУ в Дніпропетровській області Колеснику Олексію Олеговичу тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (кодів та рахунків), призначення платежів,платіжними дорученнями з можливістю їх вилучення, які надходили на рахунки АТ «Райффайзен Банк Аваль» з відомостями щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при набуті права власності на легкові автомобілі при першій державні реєстрації, а саме:

ПлатникЄДРПОУ; ІПНДатаТСЦСумаМФОМожливий № квитанціїСТОВ СУЗІР'Я3143353604.08.2018ТСЦ 1248169173808052ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТАЛ"2501789823.02.2018ТСЦ 12484154538080579ПП "ЮСОД"3930423310.01.2018ТСЦ 124113443808051343ТОВ АГРО ЛЕГIОН3693380713.06.2017Центр 124249217380805656ТОВ АЛМАЗ3104927101.11.2016Центр 1241632793808051326ФГ КРАСНОАРМЄЄЦ3419609011.10.2016Центр 124735541380805282\10ТОВ МАЇСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА3557054705.10.2016Центр 12422138138080524832ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СТОДОЛА К3456089426.04.2016Центр 12482287638080538ТОВ МАЇСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА3557054715.04.2016Центр 12423750038080522064ТОВ МАЇСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА3557054708.04.2016Центр 12421164638080522009ТОВ МАЇСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА3557054708.04.2016Центр 12421164638080522007ТОВ МАЇСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА3557054708.04.2016Центр 12421164638080522008ТОВ МАЇСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА3557054726.01.2016Центр 12422750038080520811ТОВ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ3083191221.01.2016Центр 12453280838080556ТОВ ТОП КОСМЕТІКС3683988025.12.2015Центр 124111299380805 СТОВ СУЗІР'Я3143353604.08.2018ТСЦ 1243517083808051

- відомості щодо всіх операцій, здійснених фермерським господарством «МЮД» (ЄДРПОУ:30795424, рах. 26000225645, мфо 380805), фермерським господарством «Красноармєєц» (ЄДРПОУ:34196090, рах. 26000225634, мфо 380805) про сплату та повернення помилково сплачених коштів на рахунки ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (рах. 31115155700379, мфо 805012) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 07 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін