Ухвала суду № 80138267, 27.02.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/887/2019 Справа №641/1367/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого – слідчого судді Курганникової О.А.

за участю секретаря судового засідання – Щеглової Г.О.

слідчого – Шейніна В.Г.

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540003112 від 28.12.2018 за ч. 3 ст. 190КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківські області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про кримінальне правопорушення у якому, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540003112 від 28.12.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27.12.2018 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ТОВ фірма «Каскад» про те, що шахрайськими діями ТОВ «Амкіф Профіль» йому спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування допитано співробітників ТОВ фірма «Каскад» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які повідомили про шахрайські дії посадових осіб ТОВ «Амкіф Профіль», внаслідок яких ТОВ фірма «Каскад» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1469047,05 грн.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час допиту повідомили, що ТОВ фірма «Каскад» співпрацювало з наступними представниками ТОВ «Амкіф Профіль»: ОСОБА_5, ОСОБА_6

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області з метою розкриття даного злочину.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1,

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2,

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3,

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4.

Також в ході виконання доручення встановлено, що громадяни ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мають безпосереднє відношення до заволодіння грошовими коштами ТОВ Фірма «Каскад» код ЄДРПОУ 23934596 у великих розмірах шляхом обману та зловживанням довірою посадових осіб останньої. Також, за отриманою інформацією, вказані вище особи використовуючи свої власні банківські рахунки, які були відкриті в АТ КБ «Приватбанк» протягом січня 2018 року по сьогоднішній день вивели з рахунків ТОВ «Амкіф профіль» код ЄДРПОУ 40721762 понад 30 млн гривень.

Також вказує що згідно даних отриманих з ДФС України в Харківській області встановлено, що в період з січня 2018 року по лютий 2019 року ТОВ «Амкіф профіль» код ЄДРПОУ 40721762 належала або була в керівництві наступних посадових осіб, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 Для протиправної діяльності, вищезазначені особи залучили до вказаних шахрайських дій громадянина ОСОБА_8 за допомогою банківської карти АТ КБ «Приватбанк» останнього було обготівковано близько 15 млн. грн. За даними ДФС України в Харківській області ОСОБА_8 протягом 2018 року отримував дохід в ТОВ «ВК Баварія Профіль» код ЄДРПОУ 41478966 керівником та засновником якої є ОСОБА_7.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків, оформлених на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків, оформлених на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків, оформлених на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків, оформлених на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4 у період з 01.01.2018 до кінцевого строку дії ухвали

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з’явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540003112 від 28.12.2018 за ч. 3 ст. 190КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 61000, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2, (ЄДРПОУ 14360570) тел. 784-95-84, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків, оформлених на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським рахункам, оформлених на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків, оформлених на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4;

документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків, оформлених на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4 у період з 01.01.2018 до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . А . Курганникова