Ухвала суду № 80137533, 21.02.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/1900/19

Провадження № 1-кс/638/1031/19

21 лютого 2019 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І., за участю секретаря судових засідань Калінової А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Трус М.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Ольховим Б.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001252 від 28.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2016 р. по січень 2017 р. невстановлені особи шахрайських шляхом заволоділи правом власності на об'єкти нерухомості, які на праві приватної власності належали ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 28.03.2018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001252, попередня кваліфікація кримінального правопорушення ст.190 ч.4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 25.02.2015, який зареєстровано за реєстровим №90, належала на праві приватної власності квартира АДРЕСА_1, загальною площею 35,6 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 21.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №24, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 30.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3570, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №315, від імені ОСОБА_1. передав у власність ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 35,6 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що ніяких довіреностей він не видавав, з ОСОБА_5 та покупцем квартири ОСОБА_7. не знайомий, у нотаріуса ОСОБА_21. ніколи не був. Його квартирою заволоділи шахрайським шляхом.

Посилаючись на інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844559 від 24.01.2019, слідчий зазначає, що квартира АДРЕСА_1, загальною площею 35,6 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_7.

Крім цього, вказує слідчий, ОСОБА_2 на праві приватної власності належали наступні об'єкти нерухомості:

квартира АДРЕСА_2, загальною площею 40,7 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 30.10.2013, який зареєстровано за реєстровим №3756;

44/100 частки двокімнатної квартири АДРЕСА_3 з відповідною частиною місць спільного користування, загальною площею 55,5 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 06.03.2015, який зареєстровано за реєстровим №104;

квартира АДРЕСА_4, загальною площею 51,4 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 25.02.2016, який зареєстровано за реєстровим №658;

квартира АДРЕСА_5 загальною площею 64,4 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 21.11.2014, який зареєстровано за реєстровим №443;

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №333, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 30.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3566, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 27.12.2016 Самощенко О.І., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №2801, від імені ОСОБА_2 передав у власність ОСОБА_8, квартиру АДРЕСА_2, загальною площею 40,7 кв.м., а остання прийняла та оплатила її вартість.

Відповідно до договору дарування, посвідченого 31.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №43, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 31.01.2017 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №279, та виданого дублікату договору купівлі-продажу частки квартири від 28.12.2016 ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №313, від імені ОСОБА_2 безоплатно передав у власність ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_3, 44/100 часток двохкімнатної квартири АДРЕСА_3 з відповідною частиною місць спільного користування, загальною площею 55,5 кв.м., а остання безоплатно її прийняла.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №325, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 30.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3566, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 ОСОБА_10., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №5425, від імені ОСОБА_2 передав у власність ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_4, квартиру АДРЕСА_4, загальною площею 51,4 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 21.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №23, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 30.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3566, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 29.12.2016 ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №322, від імені ОСОБА_2 передав у власність ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, квартиру АДРЕСА_5 загальною площею 64,4 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Слідчий вказує, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_2. пояснила, що ніякі довіреності на інших осіб, які давали б право на реалізацію квартир, вона не видавала та не підписувала, квартири в іпотеку не віддавала. З ОСОБА_5, ОСОБА_8., ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_9., не знайома. Останній вона не могла взагалі подарувати квартиру, вона її не знайома. Її квартирами заволоділи шахрайським шляхом.

Відповідно до довідки Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15 комбінованого типу Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 24273627, вбачається, що вихователь ОСОБА_2. 26.12.2016, 27.12.2016 та 31.01.2017 знаходилась на роботі з 08.00 до 17.00, про що свідчать графіки роботи та записи в Журналі обліку робочого часу.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844389 від 24.01.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_2, загальною площею 40,7 кв.м., належить вже на праві приватної власності Колєснікову Денису Олеговичу.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844468 від 24.01.2019 встановлено, що 44/100 частки двохкімнатної квартири АДРЕСА_3 загальною площею 55,5 кв.м., належить вже на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_12

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844499 від 24.01.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_4, загальною площею 51,4 кв.м., належить вже на праві приватної власності ОСОБА_13.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844451 від 24.01.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_5 загальною площею 64,4 кв.м., належить вже на праві приватної власності ОСОБА_19.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_3 на праві приватної власності належали наступні об'єкти нерухомості:

квартира АДРЕСА_6, загальною площею 45,6 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 09.09.2015, який зареєстровано за реєстровим №3616;

квартира АДРЕСА_7, загальною площею 77,2 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 08.09.2015, який зареєстровано за реєстровим №3600;

квартира АДРЕСА_8, загальною площею 37,1 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.03.2015, який зареєстровано за реєстровим №100;

квартира АДРЕСА_9, загальною площею 44,2 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 18.11.2015, який зареєстровано за реєстровим №2733;

квартира АДРЕСА_5, загальною площею 34,6 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 20.11.2015, який зареєстровано за реєстровим №2746.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №327, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 ОСОБА_10., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №5424, від імені ОСОБА_3 передав у власність ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_4, квартиру АДРЕСА_6, загальною площею 45,6 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №326, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 27.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3481, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 ОСОБА_10., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №5429, від імені ОСОБА_3 передав у власність ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_4, квартиру АДРЕСА_7, загальною площею 77,2 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 21.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №22, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 29.12.2016 ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №321, від імені ОСОБА_3 передав у власність ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, квартиру АДРЕСА_8, загальною площею 37,1 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 28.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №37, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 27.01.2017 ОСОБА_25., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №20, від імені ОСОБА_3 передав у власність ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, квартиру АДРЕСА_9, загальною площею 44,2 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 28.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №36, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 27.01.2017 ОСОБА_25., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №22, від імені ОСОБА_3 передав у власність ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, квартиру АДРЕСА_5, загальною площею 34,6 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3. пояснив, що ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_7. він не знає, у нотаріусів при оформленні не був, ніякі довіреності не видавав та не підписував.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844549 від 24.01.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_6, загальною площею 45,6 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_11.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844542 від 24.01.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_7, загальною площею 77,2 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_11.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844508 від 24.01.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_8, загальною площею 37,1 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_7.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844489 від 24.01.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_9, загальною площею 44,2 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_7.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844515 від 24.01.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_5, загальною площею 34,6 кв.м., вже належить на праві приватної власності ОСОБА_14.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належали наступні об'єкти нерухомості:

квартира АДРЕСА_10, загальною площею 31,0 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 02.12.2014, який зареєстровано за реєстровим №463;

квартира АДРЕСА_11 загальною площею 36,1 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 23.02.2015, який зареєстровано за реєстровим №84;

квартира АДРЕСА_12 загальною площею 36,8 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 06.12.2014, який зареєстровано за реєстровим №470;

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 25.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №32, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3454, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №316, від імені ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, квартиру АДРЕСА_10, загальною площею 31,0 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 24.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №29, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3454, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №314, від імені ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, квартиру АДРЕСА_11 загальною площею 36,1 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 24.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20., за реєстровим №28, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3454, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №317, від імені ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 36,8 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Посилаючись на заяву ОСОБА_15., слідчий вказує, що її син ОСОБА_4 жодних довіреностей на ім'я ОСОБА_5 не надавав.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №155608227 від 08.02.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_10, загальною площею 31,0 кв.м., вже належить на праві приватної власності ОСОБА_16

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №155607062 від 08.02.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_11 загальною площею 36,1 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_7.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №155607920 від 08.02.2019 встановлено, що квартира АДРЕСА_12 загальною площею 36,8 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_7.

На підставі викладеного слідчий зазначає, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_21. посвідчив довіреності від імені потерпілих на ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, хоча вони заперечують свою присутність у нотаріуса та підписання довіреностей.

Для підтвердження або спростування факту підпису вказаних довіреностей потерпілими необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, для призначення якої експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів.

Таким чином, вказує слідчий, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту підробки документів та заволодіння на підставі них об'єктами нерухомого майна, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів довіреностей.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2017 начальником відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції Дуднік Лілією Сергіївною в рамках розслідування кримінального провадження №12017220540000457 від 17.02.2017, за ч. 1 ст. 358 КК України, у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_21. були вилучені на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м.Харкова від 10.04.2017 (справа №641/2134/17) оригінали довіреностей, які є предметом даного кримінального правопорушення, а саме: довіреність від імені ОСОБА_3 від 27.12.2016 за реєстровим №3481; довіреність від імені ОСОБА_3 від 26.12.2016 за реєстровим №3456; довіреність від імені ОСОБА_4 від 26.12.2016 за реєстровим №3454.

В зазначеному кримінальному провадженні №12017220540000457 визначена територіальна підслідність за СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 76.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами.

Обгрунтовуючи вимоги клопотання слідчий вказує на наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що довіреність від імені ОСОБА_3 від 27.12.2016 за реєстровим №3481, довіреність від імені ОСОБА_3 від 26.12.2016 за реєстровим №3456, довіреність від імені ОСОБА_4 від 26.12.2016 за реєстровим №3454, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки є предметом зазначеного кримінального правопорушення, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Основ`янському ВП ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 76.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з'явились, до суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали і просили задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12018220480001252 від 28.03.2018 вбачається, що невстановлені особи шахрайських шляхом заволоділи правом власності на об'єкти нерухомості ОСОБА_1., ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Викладені слідчим в клопотанні відомості підтверджуються наданими до суду матеріалами кримінального провадження, а саме даними:

- копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1. від 29.03.2018;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, укладеного між ОСОБА_1. , в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_7, від 21.01.2017, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №24;

- копії довіреності від 30.12.2016, посвідченої ОСОБА_21 приватним нотаріусом ХМНО відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси, підготувати всі необхідні документи для продажу та/або міни на належну йому на праві приватної власності Ѕ частки квартири АДРЕСА_13, квартири АДРЕСА_1 та в подальшому продати, передати в іпотеку або обміняти на умовах та за ціну на власний розсуд представника;

-копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844559 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 24, виданий 21.01.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20.;

- копії протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_2 від 18.01.2019;

- копії довідки від 18.06.2018 №01-43\80, виданої завідувачем КЗ «ДНЗ №15» ОСОБА_2, відповідно до якої остання 26.12.2016, 27.12.2016, 31.01.2017 знаходилась на роботі в КЗ «ДНЗ №15»з 08:00 до 17:00 год.;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14, укладеного між ОСОБА_2., в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_8., від 30.12.2016, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №333;

- копії договору дарування від 31.01.2017, відповідно до якого ОСОБА_5, як представник ОСОБА_2 безоплатно передав, а ОСОБА_9. прийняла у власність 44/100 часток квартири АДРЕСА_3; договір посвідчений ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрований в реєстрі за №43;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4, укладеного між ОСОБА_2., в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_11, від 30.12.2016, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №325;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5, укладеного між ОСОБА_2., в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_8., від 21.01.2017, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №23;

- копії довіреності від 31.01.2017, посвідченої ОСОБА_21 приватним нотаріусом ХМНО, зареєстрованої в реєстрі за №279, відповідно до якої ОСОБА_2 уповноважила ОСОБА_5 представляти її інтереси та подарувати 44/100 квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_9.;

- копії довіреності від 30.12.2016, посвідченої ОСОБА_21 приватним нотаріусом ХМНО, зареєстрованої в реєстрі за №356, відповідно до якої ОСОБА_2 уповноважила ОСОБА_5 представляти її інтереси та підготувати всі необхідні документи для продажу належного їй на праві приватної власності квартири АДРЕСА_4 320/1200 житлового будинку літ. «1-а» з господарськими будівлями і спорудами, об'єкт житлової нерухомості в АДРЕСА_15 44/100 квартири АДРЕСА_3 земельної ділянки площею 0,0941 га, кадастровий номер НОМЕР_5, житловий будинок літ. А-1, зливна яма літ. Б, колонка літ. К, огорожа №-№2, будинку АДРЕСА_16 квартири АДРЕСА_2, квартири АДРЕСА_9, квартири АДРЕСА_5 і в подальшому продати, на умовах та за ціну на власний розсуд представника;

-копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844389 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_2, на праві приватної власності належить ОСОБА_17. на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 6236, виданий 29.03.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_24;

-копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844468 від 24.01.2019;

-копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844499 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_4, на праві приватної власності належить ОСОБА_18. на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 679, виданий 17.11.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_23;

-копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844451 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_5, на праві приватної власності належить ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу, реєстровий номер 1632, виданий 21.05.2018 приватним нотаріусом ХМНО Харківської обл. ОСОБА_22.;

- копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 18.01.2019;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 укладеного між ОСОБА_3., в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_11, від 30.12.2016, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №327;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 укладеного між ОСОБА_3., в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_11, від 30.12.2016, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №326;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 укладеного між ОСОБА_3, в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_7, від 21.01.2017, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №22;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9, укладеного між ОСОБА_3., в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_7, від 28.01.2017, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №37;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5, укладеного між ОСОБА_3., в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_7, від 28.01.2017, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №36;

- копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844549 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_6, на праві приватної власності належить ОСОБА_11. на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 327, виданий 30.12.2016 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20.;

- копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844542 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_7, на праві приватної власності належить ОСОБА_11. на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 326, виданий 30.12.2016 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20.;

- копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844508 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_8, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 22, виданий 21.01.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20.;

- копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844489 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_9, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 37, виданий 28.01.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20.;

- копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №153844515 від 24.01.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 36, виданий 28.01.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20.;

- копії заяви ОСОБА_15. про вчинення шахрайських дій щодо її сина ОСОБА_4;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 укладеного між ОСОБА_4, в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_7, від 25.01.2017, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №32;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 укладеного між ОСОБА_4, в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_7, від 24.01.2017, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №29;

- копії договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 укладеного між ОСОБА_4, в особі представника ОСОБА_5, і ОСОБА_7, від 24.01.2017, посвідченого ОСОБА_20., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №28;

- копії довіреності від 26.12.2016, посвідченої ОСОБА_21 приватним нотаріусом ХМНО, зареєстрованої в реєстрі за №3454, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси, підготувати всі необхідні документи для продажу та/або міни на належні йому на праві приватної власності квартири АДРЕСА_10, квартири АДРЕСА_11, квартири АДРЕСА_12, і в подальшому продати, передати в іпотеку або обміняти на умовах та за ціну на власний розсуд представника;

- копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №155607920 від 08.02.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_12 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 28, виданий 24.01.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20.;

- копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №155607062 від 08.02.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_11, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, реєстровий номер 29, виданий 24.01.2017 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20.;

- копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №155608227 від 08.02.2019, відповідно до якої квартира за адресою: АДРЕСА_10 на праві приватної власності належить ОСОБА_16. на підставі договору купівлі-продажу, реєстровий номер 239, виданий 06.02.2019 приватним нотаріусом ХМНО Яновою О.Є.;

- копії ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 10.04.2017 по справі №641/2134/17, н/п №1-кс/641/662/2017, якою наданий тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_21.;

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.04.2017;

- копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду;

- копії рапорту старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області від 05.02.2019, відповідно до якого під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018220480001252 було встановлено, що оригінали довіреностей на розпорядження майном, посвідчених приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_21, які мають значення речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, були вилучені у останнього 20.04.2017 начальником відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції Дуднік Лілією Сергіївною в рамках розслідування кримінального провадження №12017220540000457 від 17.02.2017 за ч. 1 ст. 358 КК України, на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 10.04.2017 по справі №641/2134/17;

- копії клопотання адвоката Уварова В.М., який діє в інтересах потерпілих ОСОБА_3 і ОСОБА_4 про звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення з Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області оригіналів довіреностей, посвідчених від імені ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до вказаних слідчим речей і документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених ним речей і документів, які знаходиться у Основ`янському ВП ГУНП в Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 76.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області майору поліції Трусу М.В. тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів:

- оригінала довіреності на розпорядження майном від імені ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_5, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456;

- оригінала довіреності на розпорядження майном від імені ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_5, посвідченої 27.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3481;

- оригінала довіреності на розпорядження майном від імені ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_21, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3454,

з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Основ`янському ВП ГУНП в Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 76, та були вилучені 20.04.2017 начальником відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітаном поліції Дуднік Лілією Сергіївною в рамках розслідування кримінального провадження №12017220540000457 від 17.02.2017, за ч. 1 ст. 358 КК України, у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_21. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 10.04.2017, по справі №641/2134/17.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя