Ухвала суду № 80137383, 26.02.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/2467/19

Провадження № 1-кс/638/1218/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Зварич Н.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Бунецьким О.О., по кримінальному провадженню №12018220480003070 від 11.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220480003070 від 11.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за фактом того, що 09.08.2018р. близько 16 год. 38 хв. гр. ОСОБА_3 виявив відсутність грошових коштів у сумі 5300 гривень, які належать останньому, із банківської карти "OTP Bank". У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_3, який у своїх свідченнях показав, що мав кредитну картку НОМЕР_1 зареєстровану на його ім?я в "OTP Bank". 09.08.2018 р. на його мобільний номер почали приходити смс повідомлення, із текстом : 09/08 16.38 сплата за товар/послугу картка НОМЕР_1 сума 1530 гривень, 09/08 16.41 сплата за товар/послугу картка НОМЕР_1 сума 1900 грн, 09/08 16.43 сплата за товар/послугу картка НОМЕР_1 сума 1900 грн. Гр. ОСОБА_3 поснив, що вказаних операцій по перерахунку грошових коштів він не проводив. Його кредитна картка знаходилась у ньго вдома та її реквізити він нікому не передавав. На підтвердження своїх слів він показав картку "OTP Bank" НОМЕР_1, чим підтвердив її наявність та надав звіт-рахунок за період 07.08.2018р. по 10.08.2018р. наданий банком, із якого вбачається переведення сум 1530 гривень, 1900 гривень, 1900 гривень, вказаних потерпілим, у період 09.08.2018р.. Зазначає, що з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК". Враховуючи викладене вище, слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність встановлення обставин переведення грошових коштів із банківської карти "OTP Bank" НОМЕР_1 гр. ОСОБА_3, невстановленою особою, а також встановлення рахунку на який були переведені вказані вище кошти 09.08.2018 р. у сумі 1530 гривень, 1900 гривень, 1900 гривень, у зв?язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення ( здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню та перебувають у володінні Ат "ОТП БАНК"., ЄДРПОУ 21685166, а саме :

- належним чином завірені копії всіх документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1;

- інформація щодо рахунку на який 09.08.2018 р. були переведені грошові кошти (квитанції/код авторизації № 045384; 056194; 065028;) із картки НОМЕР_1 що належить ОСОБА_3 ( номер рахунку, банківська або інша фінансова установа, де він був відкритий, на чиї ім?я ( хто власник рахунку );

- інформацію про банкомати або інше аналогічне обладнання, з якого здійснювались вказані перекази грошових коштів, а також відеозаписи з камер відеоспостереження зазначеного обладнання, зроблені під час виконання наведених переказів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника філії АТ "ОТП БАНК", у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ "ОТП БАНК", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати АТ "ОТП БАНК", ЄДРПОУ 21685166, розташоване за адресою :01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, та регіональне відділення АТ "ОТП БАНК" в м. Харкові, розташоване за адресою : 61003, м. Харків, пров. Банний, 1 надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Зварич Наталії Юріївні тимчасовий доступ до документів, з відомостями які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК", ЄДРПОУ 21685166, розташоване за адресою :01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, та регіональному відділенні АТ "ОТП БАНК" в м. Харкові, розташоване за адресою : 61003, м. Харків, пров. Банний, 1 з можливістю їх вилучення ( здійснити виїмку ), а саме:

- належним чином завірені копії всіх документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1;

- інформація щодо рахунку на який 09.08.2018 р. були переведені грошові кошти (квитанції/код авторизації № 045384; 056194; 065028;) із картки НОМЕР_1 що належить ОСОБА_3 ( номер рахунку, банківська або інша фінансова установа, де він був відкритий, на чиї ім?я ( хто власник рахунку );

- інформацію про банкомати або інше аналогічне обладнання, з якого здійснювались вказані перекази грошових коштів, а також відеозаписи з камер відеоспостереження зазначеного обладнання, зроблені під час виконання наведених переказів.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В.Цвірюк