Ухвала суду № 80133715, 26.02.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/6750/18

У Х В А Л А

26 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В:

12.09.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060003268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.11.2017 року Господарським судом Львівської області було видано Наказ в справі № 914/976/17, яким на виконання рішення Господарського суду Львівської області від 19.07.2017 року та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.10.2017 року наказано стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 36416850) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2Ф.» (ЄДРПОУ 39006413) 571 956 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

Оскільки боржником не було добровільно виконано рішення суду, наказу № 914/976/17 від 02.11.2017 року, та як наслідок були звернені до виконання, 22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 55226779 та примусове стягнення з ОСОБА_4 «Львівський будівельний холдинг» на користь ОСОБА_4 «ОСОБА_2Ф.» 571 956.00 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було винесено постанову про арешт майна боржника, якою було накладено арешт на все майно, яке належить ОСОБА_4 «Львівський будівельний холдинг».

22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_3 було винесено постанову про арешт коштів боржника, якою було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках:

р/р 2600934110153 в ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854;

р/р 2600431375601 в ПАТ "ОСОБА_5 Дніпро", МФО 305749;

р/р 26006005551001 в АТ "Банк Альянс", МФО 300119.

та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику ОСОБА_4 "Львівський Будівельний Холдинг" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 647 957,94 грн.

Однак, уповноважені особи, ОСОБА_4 «Львівський будівельний холдинг», незважаючи на відомий їм факт накладення арешту на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та вперто відкривались рахунки у банківських установах з метою уникнення виконання рішення суду.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що були подані уповноваженою особою ОСОБА_4 «Львівський будівельний холдинг» для відкриття банківських розрахункових рахунків, документів, що підтверджують внесення та зняття коштів з відповідних банківських розрахункових рахунків товариства, а саме - інформації, щодо повного руху коштів ОСОБА_4 «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 36416850), по розрахунковому рахунку №26006945667001 відкритому у АТ «ТАСКОМБАНК», із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунків і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також первинних документів щодо відкриття розрахункових рахунків, а також інформації, щодо повного руху коштів ОСОБА_4 «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 36416850), по розрахунковому рахунку ,№26003000021760, відкритому в ПАТ «ВіЕс Банк», а тепер у зв’язку з реорганізацією АТ «ТАСКОМБАНК», із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунків і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також первинних документів щодо відкриття розрахункових рахунків

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини невиконання рішення суду, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ «ТАСКОМБАНК», що розташоване у м. Київ, по вул. Симона Петлюри, будинок 30.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого Чванкіна П.С., заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, оперуповноваженим УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_7, майору поліції ОСОБА_8, капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 30, в тому числі: документів щодо руху коштів по рахунку №26006945667001, відкритому у АТ «ТАСКОМБАНК», із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також до оригіналів документів, що були подані уповноваженою особою ОСОБА_4 «Львівський будівельний холдинг» для відкриття вказаного банківського рахунку, а також документів щодо руху коштів по рахунку №26003000021760, відкритому у ПАТ "ВІЕС БАНК", який на даний час у зв’язку з реорганізацією належить АТ «ТАСКОМБАНК», із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також до оригіналів документів, що були подані уповноваженою особою ОСОБА_4 «Львівський будівельний холдинг» для відкриття вказаного банківського рахунку, і надати можливість вилучити оригінали документів по вищезазначених рахунках у приміщенні АТ «ТАСКОМБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 30.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу на провадення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали одни місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.