Ухвала суду № 80131914, 26.02.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/102/19

Провадження №1кс/433/83/19

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка

містить охоронювану законом таємницю

26.02.2019 року смт Троїцьке

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І.,

за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В.,

прокурора Сафонова Є.М.,

слідчого Терещенка А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Ткаченка Є.В., погоджене прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Дерябіним С.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019130590000012 від 19.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ :

25 лютого 2019 року до слідчого судді Троїцького районного суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Ткаченка Є.В., погоджене прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Дерябіним С.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019130590000012 від 19.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У погодженому 25 лютого 2019 року з прокурором Старобільської місцевої прокуратури Дерябіним С.М. клопотанні вирішується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ №00032129, в особі голови правління ОСОБА_3, а саме: розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно руху коштів та власника платіжної карти (карткового рахунку) НОМЕР_2

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що 18.01.2019 року до Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області надійшла заява ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його коштами на загальну суму 10100 грн.

Досудовим розслідуванням за вказаним фактом встановлено, що 18.01.2019 року, о 09 годині 02 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_4 (абонентський номер НОМЕР_3) надійшов телефонний дзвінок зі скритого абонентського номеру. На відповідь зазначеного телефонного дзвінка зі скритого абонентського номеру, ОСОБА_4 почув нібито голос свого сина ОСОБА_5, який мешкає в м. Маріуполь, який повідомив, що його затримала поліція. Надалі, розмову по телефону почав вести невідомий чоловік, який представився співробітником поліції на ім'я ОСОБА_6, який повідомив ОСОБА_4 про те, що його сина затримано за зберігання канабісу і якщо він хоче владнати питання про звільнення його сина з поліції, необхідно сплатити 3000 (три тисячі) доларів США. Однак, ОСОБА_4 повідомив, що таких грошей він не має, що в нього мається лише 10100 грн.. Нащо невідомий який представився співробітником поліції відповів, що він розуміє про його матеріальний стан та погодився про сплату 10100 грн., продиктувавши реквізити банківської карти ОЩАДБАНКУ НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6, строк дії карти 10/23 на яку необхідно перевести грошові кошти. Також, невідомий чоловік за ім'ям ОСОБА_6 повідомив, що з метою дотримання домовленості та звільнення в подальшому сина, він рекомендує нікому не дзвонити і підтримував постійний зв'язок з ОСОБА_4 аби той теж дотримувався домовленості.

Після цього, ОСОБА_4 перебуваючи на зв'язку з невідомим чоловіком, який спілкувався з ним зі скритого абонентського номеру телефону, відправився до Троїцького відділення «ОЩАДБАНКУ», яке розташоване за адресою: пр. Перемоги, 14, смт. Троїцьке, Луганської області, де через термінал: К1200013 - 18.01.2019 року о 09 годині 33 хвилини 25 секунд, здійснив перерахування готівки в сумі 10100 грн. на банківську карту ОЩАДБАНКУ НОМЕР_4, з урахуванням комісії: 50 гривень 50 копійок, тобто здійснив переказ в сумі 10049 грн. 50 копійок.

Надалі, ОСОБА_4 повідомив невідомому чоловіку за ім'ям ОСОБА_6, який перебував на постійному мобільному зв'язку, що грошові кошти він перерахував і що він хоче ще раз поспілкуватися зі своїм сином. Однак, невідомий чоловік повідомив йому, що він перевірить наявність надходження коштів на картрахунок і що син йому сам зателефонує. Після чого, невідомий поклав слухавку, а ОСОБА_4 відправився за місцем свого мешкання АДРЕСА_1, звідки зателефонував своєму синові ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_1, який відповів на мобільний дзвінок свого батька, та під час розмови з батьком, повідомив, що з ним все гаразд, він повертається з навчання до себе додому, а також те, що його ніхто з співробітників поліції не затримував. В той час, ОСОБА_4 усвідомив, що він здійснив перерахування коштів шахраям, які шахрайськими діями ввели його в оману.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130590000012 від 19.01.2019 року, з попередньої кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено всі можливі слідчі дії на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_4, проте встановити власника банківської карти ОЩАДБАНКУ НОМЕР_4, на яку 18.01.2019 року, о 09 годині 33 хвилин через термінал К1200013 Троїцького відділення «Ощадбанку» було здійснено перерахування коштів, встановити, не представилось можливим у зв'язку з відсутністю даних про зарахування та надходження коштів на зазначену карту ОЩАДБАНКУ.

Інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти) НОМЕР_4, на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 у сумі 10049 грн., яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Інформація про рух коштів за вище вказаним номером карти містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, а інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинили злочин, та буде використана в якості доказів для доведення або спростування вини власника карткового рахунку, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, суд знаходить зазначене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Ткаченка Є.В., погоджене прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Дерябіним С.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019130590000012 від 19.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ №00032129, в особі голови правління ОСОБА_3, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна буд. № 12Г, а саме: розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно руху коштів та власника платіжної карти (карткового рахунку) НОМЕР_4, тобто надати можливість заступнику начальника СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Ткаченко Євгену Вікторовичу, або старшому слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Терещенко Артему Сергійовичу, слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Семидоцькому Івану Миколайовичу, ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю здійснити вилучення копій вказаних документів у Луганському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надати доступ до наступної інформації:

- Відомості про власника номера карти (карткового рахунку) НОМЕР_4, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку), та за його ІПН;

- Відомості про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти НОМЕР_4 за період часу з 08 години 00 хвилин 18.01.2019 року до 08 години 01.02.2019 року, з вказівкою повних номерів платіжних карт (номерів рахунків), на які за допомогою наявних платіжних систем були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_4

- Фото зображення особи, яка проводила зняття коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти НОМЕР_4 за період часу з 08 години 00 хвилин 18.01.2019 року до 08 години 01.02.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський