увійти
УКР
№ 1-кп/235/76/19
Єдиний унікальний №235/205/17
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2019 року Колегія суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області у складі головуючої судді Стоілової Т.В.,
суддів: Бородавки К.П., Варибруса В.А.,
при секретарі Колосовій О.П.,
за участю прокурора Філонова О.О.,
обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
захисників обвинувачених: Очеретька О.В., Варцаби О.Д., Лукашкова В.О., Білецької Т.В.,
представника потерпілого Головного управління Держпраці в Донецькій області - ОСОБА_52,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Покровська кримінальне провадження щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки м.Димитров Донецької області, українки, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимої, що мешкає за адресою: АДРЕСА_4,
обвинуваченої за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки м.Димитров Донецької області, громадянки України, з середньою освітою, раніше не судимої, що зареєстрована та мешкає на АДРЕСА_2,
обвинуваченої за ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 КК України,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки с.Володимирівка, Межівського району Дніпропетровської області, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимої, що зареєстрована та мешкає АДРЕСА_1,
обвинуваченої за ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 КК України,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки с.Гродівка Покровського району Донецької області, громадянки України, з середньою освітою, раніше не судимої, що зареєстрована на АДРЕСА_3, мешкає по АДРЕСА_5,
обвинуваченої за ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 КК України-
В С Т А Н О В И В:
На підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №3 від 02.06.2015року обвинувачена ОСОБА_1 призначена на посаду старшого інспектора відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області. Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №87-ВП від 08.09.2015року на ОСОБА_1 покладено виконання обов'язків головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення до призначення в установленому Законом порядку керівника зазначеного структурного підрозділу. Наказом в.о.начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №119-ВП від 25.09.2015 року ОСОБА_1 призначено на посаду головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Відповідно до положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці у Донецькій області обвинувачена ОСОБА_1 є посадовою особою установи, до обов'язків якої входить виконання організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: підписання звітності та документів, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), відмова в прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформування керівника Управління Держпраці про встановлені факти порушення бюджетного законодавства, здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна, погодження документів, пов'язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів і надбавок працівникам.
В липні 2015 року, точної дати судом не встановлено, ОСОБА_1, маючи безпосередній доступ до штатного розпису Головного управління Держпраці у Донецькій області, затверджений 01.06.2015р. Головою Державної служби з питань праці, з'ясувала щодо наявності вакантних посад оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області та інспектора сектору документального забезпечення та контролю Головного управління Держпраці в Донецькій області. Тому у ОСОБА_1 виник злочинний намір на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме привласнення бюджетних грошових коштів фонду заробітної плати Головного управління Держпраці у Донецькій області. Так, ОСОБА_1 запропонувала особі №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, працевлаштуватись на посаду інспектора сектору документального забезпечення та контролю Головного управління Держпраці в Донецькій області, а особі №2, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, на посаду оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №12-ВП від 01.07.2015 року особа №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, з 01.07.2015 року призначена на посаду старшого інспектора сектору документального забезпечення та контролю Головного управління Держпраці в Донецькій області. Згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №12-ВП від 01.07.2015 року особа №2, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, з 01.07.2015 року призначений на посаду оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, що на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №3 від 02.06.2015р. призначена на посаду старшого інспектора відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, у вересні 2015 року(точної дати судом не встановлено), перебуваючи у м.Покровську, Донецької області зустріла свою знайому ОСОБА_3, якій запропонувала працевлаштуватись до Головного управління Держпраці у Донецькій області з метою отримання трудового стажу.
Обвинувачена ОСОБА_3 дала свою згоду та на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №122-ВП від 30.09.2015р. з 01.10.2015 року була призначена на посаду старшого інспектора сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації Головного управління Держпраці в Донецькій області, а на підставі наказу Головного управління Держпраці в Донецькій області №217-ВП від 04.11.2015р. з 04.11.2015р. переведена на посаду старшого інспектора відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, у вересні 2015 року(точної дати судом не встановлено), перебуваючи у м. Покровську, Донецької області зустріла свою знайому ОСОБА_2, якій запропонувала працевлаштуватись до Головного управління Держпраці у Донецькій області з метою отримання трудового стажу. Обвинувачена ОСОБА_2 погодилась і на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №122-ВП від 30.09.2015р. з 01.10.2015р. була призначена на посаду старшого інспектора відділу контролю північного напрямку управління з питань праці Головного управління Держпраці в Донецькій області, а на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №196-ВП від 30.10.2015р. з 02.11.2015р. переведена на посаду завідувача господарством відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №313-ВП від 28.12.2015р. з 04.01.2016р. переведена на посаду оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, у листопаді 2015 року (точної дати судом не встановлено), перебуваючи у м. Покровську, Донецької області зустріла свою знайому ОСОБА_4, якій запропонувала працевлаштуватись до Головного управління Держпраці у Донецькій області з метою отримання трудового стажу. Обвинувачена ОСОБА_4 погодилась і на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №209-ВП від 02.11.2015р. з 03.11.2015р. була призначена на посаду старшого інспектора відділу нагляду на виробництвах і на об'єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці в Донецькій області.
В період часу з 01.07.2015р. по 30.03.2016р. ОСОБА_1, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м.Покровськ, вул. Прокоф'єва, буд.82, діючи з корисливих мотивів та достовірно знаючи, що працівники Головного управління Держпраці у Донецькій області, а саме:
ОСОБА_3, яка на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №122-ВП від 30.09.2015р. з 01.10.2015р. року призначена на посаду старшого інспектора сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації Головного управління Держпраці в Донецькій області, а на підставі наказу Головного управління Держпраці в Донецькій області №217-ВП від 04.11.2015 з 04.11.2015 переведена на посаду старшого інспектора відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області;
ОСОБА_4, яка на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №209-ВП від 02.11.2015р. з 03.11.2015р. призначена на посаду старшого інспектора відділу нагляду на виробництвах і на об'єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці в Донецькій області;
ОСОБА_2, яка на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №122-ВП від 30.09.2015р. з 01.10.2015р. призначена на посаду старшого інспектора відділу контролю північного напрямку управління з питань праці Головного управління Держпраці в Донецькій області, на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №196-ВП від 30.10.2015р. з 02.11.2015р. переведена на посаду завідувача господарством відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №313-ВП від 28.12.2015р. з 04.01.2016р. переведена на посаду оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області;
Особа №2, щодо якого матеріали виділені в окроеме провадження, який на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №12-ВП від 01.07.2015р. з 01.07.2015р. призначений на посаду оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області;
Особи №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження., яка на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №12-ВП від 01.07.2015р. з 01.07.2015р. призначена на посаду старшого інспектора сектору документального забезпечення та контролю Головного управління Держпраці в Донецькій області на своїх робочих місцях не перебували та фактично не виконували свої трудові(службові) обов'язки, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці Головного управління Держпраці в Донецькій області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 безпідставно внесла до офіційних документів, а саме до відомостей про нарахування заробітної плати завідомо неправдиві дані.
Так, згідно відомостей про нарахування заробітної плати за липень 2015р., серпень 2015р., вересень 2015р., жовтень 2015р., листопад 2015р., грудень 2015р., січень 2016р., лютий 2016р., березень 2016р., квітень 2016р., які підписані ОСОБА_1, працівникам Головного управління Держпраці в Донецькій області: ОСОБА_3 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 150338,15грн., ОСОБА_4 за період часу з 03.11.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 66831,66грн., ОСОБА_2 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 135049,93грн., Особі №2, щодо якого матеріали виділені в окроеме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 163716,46грн. та Особі №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 164272,04грн. за обсяг робіт, який фактично вказаними працівниками Головного управління Держпраці в Донецькій області не виконувався, про що ОСОБА_1 було достовірно відомо.
У подальшому ОСОБА_1 в період часу з 01.07.2015р. по 30.03.2016р., знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м.Покровськ, вул.Прокоф'єва, буд.82, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці Головного управління Держпраці в Донецькій області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, особами №1 та №2, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження,. безпідставно підписала платіжні доручення на виплату заробітної плати: №19 від 31.07.2015р., №70 від 14.09.2015р., №83 від 29.09.2015р., №127 від 13.10.2015р., №132 від 19.10.2015р., №171 від 29.10.2015р., №215 від 13.11.2015р., №242 від 30.11.2015р., №272 від 10.12.2015р., №293 від 15.12.2015р., №349 від 25.12.2015р., №1 від 26.01.2016р., №5 від 01.02.2016р., №22 від 12.02.2016р., №42 від 04.03.2016р., №98 від 30.03.2016р. на підставі яких ОСОБА_3 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. на її на особистий банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України»перераховані бюджетні кошти в розмірі 150338,15грн., ОСОБА_4 за період часу з 03.11.2015р. по 04.04.2016р. на її особистий банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» перераховані бюджетні кошти в розмірі 66831,66грн., ОСОБА_2 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. на її особистий банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України»перераховані бюджетні кошти в розмірі 135049,93грн., Особі №2, щодо якого матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. на його особистий банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України»перераховані бюджетні кошти в розмірі 163716,46грн. та Особі №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. на її особистий банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України»перераховані бюджетні кошти в розмірі 164272,04грн. Таким чином, внаслідок умисних дій ОСОБА_1, спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці Головного управління Держпраці в Донецькій області за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, та Особам №1 і №2 , щодо яких матеріали виділені в окреме провадження, на їх банківські рахунки були незаконно перераховані бюджетні кошти загальною сумою 680208,24 гривень.
У подальшому в період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. ОСОБА_1,реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, Особам №1 і №2, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження, привласнила незаконно нараховану заробітну плату ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, Осіб №1 і №2, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. загальною сумою 680208,24 гривень шляхом зняття вказаних грошових коштів з банківських рахунків вказаних працівників Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Таким чином, ОСОБА_1 в період часу з 01.07.2015 року по 04.04.2016 року умисно, з корисливою метою, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснила привласнення бюджетних грошових коштів фонду заробітної плати Головного управління Держпраці в особливо великих розмірах, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а саме 680208,24грн., тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.
Крім того, на підставі наказу в.о.начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №3 від 02.06.2015р. ОСОБА_1 призначена на посаду старшого інспектора відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області. Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №87-ВП від 08.09.2015р. на ОСОБА_1 покладено виконання обов'язків головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення до призначення в установленому Законом порядку керівника зазначеного структурного підрозділу. Наказом в.о.начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №119-ВП від 25.09.2015р. року ОСОБА_1 призначено на посаду головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Відповідно до положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці у Донецькій області ОСОБА_1 є посадовою особою установи до обов'язків якої входить виконання організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: підписання звітності та документів, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), відмова в прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформування керівника Управління Держпраці про встановлені факти порушення бюджетного законодавства, здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна, погодження документів, пов'язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів і надбавок працівникам.
В період часу з 01.07.2015р. по 30.03.2016р. ОСОБА_1, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Покровськ, вул. Прокоф'єва, буд.82 діючи з корисливих мотивів та достовірно знаючи, що працівники Головного управління Держпраці у Донецькій області, а саме:
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, Особа №2, щодо якого матеріали виділені в окреме провадження, Особи №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, на своїх робочих місцях не перебували та фактично не виконували свої трудові(службові) обов'язки, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці Головного управління Держпраці в Донецькій області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, та Особами №1 і №2, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження, безпідставно внесла до офіційних документів, а саме до відомостей про нарахування заробітної плати завідомо неправдиві відомості.
Так, згідно відомостей про нарахування заробітної плати за липень 2015р., серпень 2015р., вересень 2015р., жовтень 2015р., листопад 2015р., грудень 2015р., січень 2016р., лютий 2016р., березень 2016р., квітень 2016р., які підписані ОСОБА_1 працівникам Головного управління Держпраці в Донецькій області: ОСОБА_3 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 150338,15грн., ОСОБА_4 за період часу з 03.11.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 66831,66грн., ОСОБА_2 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 135049,93грн., Особі №2, щодо якого матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 163716,46грн. та Особі №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 164272,04грн. за обсяг робіт, який фактично вказаними працівниками Головного управління Держпраці в Донецькій області не виконувався, про що ОСОБА_1 було достовірно відомо.
Таким чином, в період часу з 01.07.2015 року по 30.03.2016 року обвинувачена ОСОБА_1, до офіційних документів, а саме до відомостей про нарахування заробітної плати за липень 2015 року, серпень 2015 року, вересень 2015 року, жовтень 2015 року, листопад 2015 року, грудень 2015 року, січень 2016 року, лютий 2016 року, березень 2016 року, квітень 2016 року внесла недостовірні відомості, на підставі яких ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, особі №1 та особі №2, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015 року по 30.03.2016 року нарахована заробітна плата, тобто вчинила службове підроблення - злочин передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.
Також, в період часу з 01.07.2015р. по 30.03.2016р. ОСОБА_1, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м.Покровськ, вул.Прокоф'єва, буд.82 діючи з корисливих мотивів та достовірно знаючи, що працівники Головного управління Держпраці у Донецькій області, а саме:
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, Особа №2, щодо якого матеріали виділені в окреме провадження, Особа №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, і на своїх робочих місцях не перебували та фактично не виконували свої трудові(службові) обов'язки, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці Головного управління Держпраці в Донецькій області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, Особою №1 та Особою №2 безпідставно внесла до офіційних документів, а саме до відомостей про нарахування заробітної плати завідомо неправдиві відомості.
Так, згідно відомостей про нарахування заробітної плати за липень 2015р., серпень 2015р., вересень 2015р., жовтень 2015р., листопад 2015р., грудень 2015р., січень 2016р., лютий 2016р., березень 2016р., квітень 2016р., які підписані ОСОБА_1 працівникам Головного управління Держпраці в Донецькій області: ОСОБА_3 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 150338,15грн., ОСОБА_4 за період часу з 03.11.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 66831,66грн., ОСОБА_2 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 135049,93грн., Особі №2, щодо якого матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 163716,46грн. та Особі №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. нарахована заробітна плата у розмірі 164272,04грн. за обсяг робіт, який фактично вказаними працівниками Головного управління Держпраці в Донецькій області не виконувався, про що ОСОБА_1 було достовірно відомо.
У подальшому ОСОБА_1 в період часу з 01.07.2015р. по 30.03.2016р., знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м.Покровськ, вул.Прокоф'єва, буд.82 діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці Головного управління Держпраці в Донецькій області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, Особами №1 та №2, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження, безпідставно підписала платіжні доручення на виплату заробітної плати: №19 від 31.07.2015р., №70 від 14.09.2015р., №83 від 29.09.2015р., №127 від 13.10.2015р., №132 від 19.10.2015р., №171 від 29.10.2015р., №215 від 13.11.2015р., №242 від 30.11.2015р., №272 від 10.12.2015р., №293 від 15.12.2015р., №349 від 25.12.2015р., №1 від 26.01.2016р., №5 від 01.02.2016р., №22 від 12.02.2016р., №42 від 04.03.2016р., №98 від 30.03.2016р. на підставі яких ОСОБА_3 за період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. на її на особистий банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» перераховані бюджетні кошти в розмірі 150338,15грн., ОСОБА_4 за період часу з 03.11.2015р. по 04.04.2016р. на її особистий банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» перераховані бюджетні кошти в розмірі 66831,66грн., ОСОБА_2 за період часу з 01.10.2015 по 04.04.2016 на її особистий банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» перераховані бюджетні кошти в розмірі 135049,93грн., Особі №2, щодо якого матеріали виділені в окреме провадження, за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. на його особистий банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» перераховані бюджетні кошти в розмірі 163716,46грн. та Особі №1, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. на її особистий банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» перераховані бюджетні кошти в розмірі 164272,04грн. Таким чином, внаслідок умисних дій ОСОБА_1, спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами фонду оплати праці Головного управління Держпраці в Донецькій області за період часу з 01.07.2015р. по 04.04.2016р. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, Осіб №1 та №2, щодо якихо матеріали виділені в окреме провадження, на їх банківські рахунки були незаконно перераховані бюджетні кошти загальною сумою 680208,24 гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у підписанні платіжних доручень на виплату заробітної плати: №19 від 31.07.2015, №70 від 14.09.2015, №83 від 29.09.2015, №127 від 13.10.2015, №132 від 19.10.2015, №171 від 29.10.2015, №215 від 13.11.2015, №242 від 30.11.2015, №272 від 10.12.2015, №293 від 15.12.2015, №349 від 25.12.2015, №1 від 26.01.2016, №5 від 01.02.2016, №22 від 12.02.2016, №42 від 04.03.2016, №98 від 30.03.2016, на підставі яких ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, особі №1 та особі №2, щодо яких матеріали виділені в окреме провадження,. на їх особисті банківські рахунки безпідставно перераховані бюджетні грошові кошти загальною сумою 680208,24 гри., що перевищує двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, ОСОБА_1 здійснила службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України.
Також, у березні 2016 року, точного часу судом не встановлено, ОСОБА_1, обіймаючи посаду головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, якій присвоєно 11 ранг державного службовця в межах п'ятої категорії посад державних службовців, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою протизаконного особистого збагачення, перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Головного управління Держпраці в Донецькій областіза адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул.Прокоф'єва, буд. 82 під час розмови з начальником спеціалізованого відділу геолого-маркшейдерського нагляду, переробки корисних копалин, шахтного будівництва та реструктуризації Управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_52, стала вимагати з останнього неправомірну вигоду за збільшення посадовим особам та працівникам спеціалізованого відділу геолого-маркшейдерського нагляду, переробки корисних копалин, реструктуризації та шахтного будівництва Управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці в Донецькій області відсотків премії під час нарахування заробітної плати за березень 2016 року.
При цьому, ОСОБА_1 усвідомлювала, що вона наділена достатніми повноваженнями для збільшення посадовим особам та працівникам спеціалізованого відділу геолого-маркшейдерського нагляду, переробки корисних копалин, реструктуризації та шахтного будівництва Управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці в Донецькій відсотків премії під час нарахування заробітної плати за березень 2016 року, оскільки відповідно до п. 10 ч. 11 Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці у Донецькій області до повноважень головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області входить погодження документів, пов'язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
Так, ОСОБА_1 у березні 2016 року, точного часу не встановлено, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Головного управління Держпраці в Донецькій області за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул.Прокоф'єва, буд.82, з корисливих мотивів, з метою протизаконного особистого збагачення, займаючи відповідальне становище оголосила ОСОБА_52 суму неправомірної вигоди в розмірі 3600 гривень, за збільшення посадовим особам та працівникам спеціалізованого відділу геолого-маркшейдерського нагляду, переробки корисних копалин, реструктуризації та шахтного будівництва Управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці в Донецькій області відсотків премії під час нарахування заробітної плати за березень 2016 року, яку ОСОБА_52 повинен передати особисто ОСОБА_1
04 квітня 2016 приблизно об 11.30 годині ОСОБА_52, діючи під контролем працівників правоохоронних органів, знаходячись у службовому кабінеті ОСОБА_1, розташованому за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Прокоф'єва, буд. 82 передав ОСОБА_1 на її вимогу неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 3600 гривень за збільшення посадовим особам та працівникам спеціалізованого відділу геолого-маркшейдерського нагляду, переробки корисних копалин, реструктуризації та шахтного будівництва Управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці в Донецькій області відсотків премії під час нарахування заробітної плати за березень 2016 року, які ОСОБА_1 отримала , що є неправомірною вигодою.
Таким чином, своїми умисними діями обвинувачена ОСОБА_1, будучи службовою особою, одержала неправомірну вигоду за вчинення в інтересах третіх осіб певних дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальтне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_2 сприяла привласненню чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, шляхом надання засобів вчинення кримінального правопорушення, за таких обставин:
В вересні 2015 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_2, перебуваючи у м.Покровську, Донецької області зустріла свою знайому ОСОБА_1, яка запропонувала ОСОБА_2 офіційно працевлаштуватись до Головного управління Держпраці у Донецькій області з метою набуття ОСОБА_2 трудового стажу, при цьому ОСОБА_1 пояснила ОСОБА_2, що фактично її функціональні обов'язки буде виконувати інша особа. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво, тобто сприяння шляхом надання засобів у привласненні майна, а саме, грошових коштів фонду заробітної платні Головного управління Держпраці у Донецькій області, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету здобуття незаконного трудового стажу,на вказану пропозицію ОСОБА_1 погодилась та особисто, перебуваючи у приміщенні Головного управління Держпраці у Донецькій області, що розташоване за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Прокоф'єва, 81 написала заяву щодо її працевлаштування.
Згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_13 №122-ВП від 30.09.2015 року ОСОБА_2 з 01.10.2015р. призначена на посаду старшого інспектора відділу контролю північного напрямку управління з питань праці Головного управління Держпраці в Донецькій області.
ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ОСОБА_1 призначена на посаду старшого інспектора відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області планує шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнити грошові кошти, які повинні бути скеровані на виплату заробітної плати їй, погодилась сприяти вчиненню злочину, шляхом працевлаштування до Головного управління Держпраці у Донецькій області, 01.10.2015р. ОСОБА_2 особисто написала заяву щодо перерахування суми належної їй заробітної плати на її особистий банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України», а після отримання пластикової банківської картки відразу ж добровільно передала її ОСОБА_1
Згідно наказу в.о.начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №196-ВП від 30.10.2015р. з 02.11.2015р. відповідно до ст.32 Кодексу законів про працю ОСОБА_2 переведена на посаду завідувача господарством відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області. Згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №196-ВП від 30.10.2015р. з 02.11.2015р. відповідно до ст..32 Кодексу законів про працю ОСОБА_2 переведена на посаду оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №203 від 16.12.2015р. «Про скасування наказу №22 від 21.09.2015р. «Про закріплення місцезнаходження працівників Головного управління Держпраці в Донецькій області» за ОСОБА_2 закріплене фактичне місцезнаходження(робоче місце) за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, б.Шевченко, буд. 52. Однак, в період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. ОСОБА_2 на своєму робочому місці не перебувала, трудові обов'язки не виконувала.
Обвинувачена ОСОБА_2 в період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. фактично знаходячись за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами фонду заробітної платні Головного управління Держпраці в Донецькій області, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером - начальником відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1, яка безпідставно нараховувала ОСОБА_2 заробітну плату, отримала на особистий банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» грошові бюджетні кошти у вигляді заробітної плати в розмірі 135049,93 грн.
У подальшому, в період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, привласнила безпідставно виплачені ОСОБА_2 грошові бюджетні кошти у розмірі 135049,93грн. як заробітну плату за виконання обсягу робіт, який ОСОБА_2 фактично не виконувала, про що останній було достовірно відомо.
Обвинувачена ОСОБА_3 сприяла привласненню чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, шляхом надання засобів вчинення кримінального правопорушення, за таких обставин:
У вересні 2015 року(точної дати не встановлено), обвинувачена ОСОБА_3, перебуваючи у м.Покровську, Донецької області зустріла свою знайому ОСОБА_1, що на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №3 від 02.06.2015р. призначена на посаду старшого інспектора відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області. Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №87-ВП від 08.09.2015р. на ОСОБА_1 покладено виконання обов'язків головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення до призначення в установленому Законом порядку керівника зазначеного структурного підрозділу. Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №119-ВП від 25.09.2015 року ОСОБА_1 призначено на посаду головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, яка запропонувала їй офіційно працевлаштуватись до Головного управління Держпраці у Донецькій області з метою набуття ОСОБА_3 трудового стажу.
При цьому ОСОБА_1 пояснила ОСОБА_3, що фактично її функціональні обов'язки буде виконувати інша особа. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво, тобто сприяння шляхом надання засобів у привласненні майна, а саме, грошових коштів фонду заробітної платні Головного управління Держпраці у Донецькій області, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету здобуття незаконного трудового стажу,на вказану пропозицію ОСОБА_1 погодилась та особисто, перебуваючи у приміщенні Головного управління Держпраці у Донецькій області, що розташоване за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул.Прокоф'єва, 81 написала заяву щодо її працевлаштування.
Так, згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №122-ВП від 30.09.2015р. ОСОБА_3 з 01.10.2015р. призначена на посаду старшого інспектора сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації Головного управління Держпраці в Донецькій області. Згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №217-ВП від 04.11.2015р. з 04.11.2015р. ОСОБА_3 переведено на посаду старшого інспектора відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.
ОСОБА_3, усвідомлюючи, що ОСОБА_1, призначена на посаду старшого інспектора відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, планує шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнити грошові кошти, які повинні бути скеровані на виплату заробітної плати їй, погодилась сприяти вчиненню злочину, шляхом працевлаштування до Головного управління Держпраці у Донецькій області, 01.10.2015р. ОСОБА_3, особисто написала заяву щодо перерахування суми належної їй заробітної плати на її особистий банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України», а після отримання пластикової банківської картки відразу ж добровільно передала її ОСОБА_1
Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №203 від 16.12.2015р. «Про скасування наказу №22 від 21.09.2015р. «Про закріплення місцезнаходження працівників Головного управління Держпраці в Донецькій області» за ОСОБА_3 закріплене фактичне місцезнаходження (робоче місце) за адресою: АДРЕСА_8. Однак в період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. ОСОБА_3 на своєму робочому місці не перебувала, трудові обов'язки не виконувала.
Разом з тим, обвинуваченій ОСОБА_3 в період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. на особистий банківський рахунок НОМЕР_6, відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» було перераховано грошові бюджетні кошти у вигляді заробітної плати в розмірі 150338,15грн. Вказані грошові кошти отримувала ОСОБА_1 з банківської картки ОСОБА_3, яка перебувала у володінні ОСОБА_1, за згоди ОСОБА_3
Таким чином, в період часу з 01.10.2015р. по 04.04.2016р. ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, привласнила безпідставно виплачені ОСОБА_3 грошові бюджетні кошти у розмірі 150335,15грн. як заробітна плата за виконання обсягу робіт, який ОСОБА_3 фактично не виконувала, про що останній було достовірно відомо. Після чого, 05 квітня 2016 року ОСОБА_1 передала ОСОБА_3 її пластикову банківську картку, з рахунку якої ОСОБА_3 05 квітня 2016р. об 08 годині 59 хвилин, перебуваючи у відділенні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого по вул.40 років Жовтня у м.Покровську, Донецької області, користуючись банкоматом та точно знаючи пін-код до картки, діючи з корисливих мотивів, зняла з рахунку безпідставно виплачені їй грошові бюджетні кошти у розмірі 3000грн., як заробітна плата за виконання обсягу робіт, який ОСОБА_3 фактично не виконувала, про що останній було достовірно відомо та передала ОСОБА_1.
Обвинувачена ОСОБА_4 скоїла сприяння привласненню чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом надання засобів вчинення кримінального правопорушення, за таких обставин:
В листопаді 2015 року(точної дати не встановлено) ОСОБА_4, перебуваючи у м.Покровську, Донецької області зустріла свою знайому ОСОБА_1, що на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №3 від 02.06.2015р. призначена на посаду старшого інспектора відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області. Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №87-ВП від 08.09.2015р. на ОСОБА_1 покладено виконання обов'язків головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерского обліку і фінансового забезпечення до призначення в установленому Законом порядку керівника зазначеного структурного підрозділу. Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №119-ВП від 25.09.2015 року ОСОБА_1 призначено на посаду головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, яка запропонувала їй офіційно працевлаштуватись до Головного управління Держпраці у Донецькій області з метою набуття ОСОБА_4 трудового стажу.
При цьому ОСОБА_1 пояснила ОСОБА_4, що фактично її функціональні обов'язки буде виконувати інша особа. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво, тобто сприяння шляхом надання засобів у привласненні майна, а саме, грошових коштів фонду заробітної платні Головного управління Держпраці у Донецькій області, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету здобуття незаконного трудового стажу,на вказану пропозицію ОСОБА_1 погодилась та особисто, перебуваючи у приміщенні Головного управління Держпраці у Донецькій області, що розташоване за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф'єва, 81 написала заяву щодо її працевлаштування.
Так, згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_14 №209-ВП від 02.11.2015 року ОСОБА_4 з 03.11.2015 року призначена на посаду старшого інспектора відділу нагляду на виробництвах і на об'єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці в Донецькій області.
ОСОБА_4, усвідомлюючи, що ОСОБА_1, призначена на посаду старшого інспектора відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, планує шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнити грошові кошти, які повинні бути скеровані на виплату заробітної плати їй, погодилась сприяти вчиненню злочину, шляхом працевлаштування до Головного управління Держпраці у Донецькій області. 02.11.2015р ОСОБА_4 особисто написала заяву щодо перерахування суми належної їй заробітної плати на її особистий банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України», а після отримання пластикової банківської картки відразу ж добровільно передала її ОСОБА_1
Наказом в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №203 від 16.12.2015р. «Про скасування наказу №22 від 21.09.2015 «Про закріплення місцезнаходження працівників Головного управління Держпраці в Донецькій області» за ОСОБА_4 закріплене фактичне місцезнаходження (робоче місце) за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 4. Однак, в період часу з 03.11.2015р. по 04.04.2016р. ОСОБА_4 на своєму робочому місці не перебувала, трудові обов'язки не виконувала.
Разом з тим, в період часу з 03.11.2015р. по 04.04.2016р.обвинуваченій ОСОБА_4, яка фактично знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3, було перераховано на особистий банківський рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України», грошові бюджетні кошти у вигляді заробітної платні в розмірі 66831,66грн. Вказані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4, за її згоди, були зняті обвинуваченою ОСОБА_1, яка і привласнила їх собі.
Таким чином, в період часу з 03.11.2015р. по 04.04.2016р. обвинувачена ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, привласнила безпідставно виплачені ОСОБА_4 грошові бюджетні кошти у розмірі 66831,66грн., як заробітну плату за виконання обсягу робіт, який ОСОБА_4 фактично не виконувала, про що останній було достовірно відомо.
Обвинувачена ОСОБА_3, допитана в судовому засіданні, свою вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні визнала повністю та суду пояснила, що в вересні 2015 року до неї звернулась обвинувачена ОСОБА_1, запитала чи бажає вона, щоб у неї йшов трудовий стаж. Вона на той час офіційно не працювала, а тому погодилась оформитись до ГУ Держпраці, щоб мати трудовий стаж, але жодного дня не працювала, свої трудові обов'язки не виконувала. Написала заяву про прийняття на роботу та здала необхідні документи. У відділ кадрів привела її ОСОБА_1, там була і ОСОБА_15. Заробітну плату вона не отримувала і про те, що їй будуть нараховуватись великі відсотки премій вона не знала. Банківську картку на отримання заробітної плати вона особисто передала ОСОБА_1 і дала їй пін-код на користування карткою. Коли проводилась перевірка КРУ, її викликали і вона підписувала пояснення за результатами фінансової перевірки, але не пам'ятає, що там було написано.
На початку квітня 2016 року ОСОБА_1 передала її банківську картку і сказала, щоб вона зняла залишок грошових коштів і закрила свою карточку в банку. Вона зняла 3000 грн., віддала їх ОСОБА_1, після чого закрила свій рахунок в банку. В квітні 2016 року її було звільнено з роботи .
Обвинувачена ОСОБА_2, допитана в судовому засіданні, вину свою визнала повністю та суду пояснила, що знає обвинувачену ОСОБА_1 з дитинства, росли в одному дворі. Чула, що можна працевлаштуватись до ГУ Держпраці для отримання пенсійного стажу. Восени 2015 року( точну дату не пам»ятає) ОСОБА_1 запропонувала їй «порахуватись» на підприємстві, тобто оформитись в ГУ Держпраці, але не працювати, її роботу мав виконувати хтось інший. ОСОБА_1 забрала її з магазину «Хозтовари» на мк-ні «Молодіжний» в м.Мирноград Донецької області, привезла в об'єднання «Красноармійськвугілля», де на той час знаходилось територіальне відділення Держпраці, їй сказали написати заяву на ім»я ОСОБА_15 про прийняття на роботу, що вона ї зробила та надала необхідні документи. ОСОБА_15 була присутня при цьому. Після цього ОСОБА_1 привозила їй заяви та відомості, які вона підписувала не читаючи. Банківську карточку на отримання заробітної плати вона оформила та віддала ОСОБА_1 в магазині, куди та приїхала. На яку посаду її оформили вона не цікавилась, роботу в Держпраці вона не виконувала, постійно знаходилась в м. Мирноград в магазині, або вдома. Рахувалась на даному підприємстві з осені 2015 року до квітня 2016 року. Потім приїхала обвинувачена ОСОБА_1, сказала їй зняти залишок коштів з банківської картки , віддати їй, а картку закрити. Вона не знімала гроші з картки, а віддала її поліції. Про суми, які отримувала ОСОБА_1 вона дізналась від працівників поліції. На цей час розуміє, що сприяла ОСОБА_1 заволодінню державними коштами, але раніше цього не розуміла Вину свою визнає повністю, оскільки не повинна була давати згоду на прийняття на роботу за таких обставин.
Обвинувачена ОСОБА_4 вину свою визнала частково та суду пояснила, що не розуміла, що сприяла вчиненню злочину. Обвинувачену ОСОБА_1 раніше не знала, домовленості з нею не було. В ТУ Держпраці вона була оформлена з 03.11.2015 року, але не працювала, знала, що є вакантні місця тому і вирішила оформитись, але не погодилась на переїзд в місто Маріуполь працювати, сказали чекати. 04 квітня 2016 року була звільнена з роботи. Заяви про прийняття на роботу та про звільнення з роботи писала, банківську картку на отримання заробітної плати оформляла та віддала у відділ кадрів, кому конкретно не пам'ятає. На цей час вона розуміє, що приймала її на роботу ОСОБА_15. При прийнятті на роботу була розмова про заробітну плату, їй сказали, що зарплатня до 2000грн., але де ці гроші їй не відомо, банківську картку вона не закривала.
Допитана в судовому засіданні, обвинувачена ОСОБА_1 свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях не визнала та суду пояснила, що з 02.06.2015 року по 25 грудня 2016 року вона працювала начальником відділу фінансового контролю Головного управління Держпраці в Донецькій області, несла відповідальність за співробітників бухгалтерського відділу. Первинну документацію щодо виходу на роботу вона не проводила, це не входило до її обов'язку. Накази про нарахування премій складались начальником відділу персоналу і надходили до начальника територіального управління. Відомості по заробітній платі вона не підписувала, вона підписувала тільки платіжні відомості на утримання податків та інші платіжні відомості. Накази про закріплення робочих місць вона також не підписувала, це робила в.о.начальника Управління - ОСОБА_14. ЇЇ донька ОСОБА_12 та зять ОСОБА_11 самі подавали документи на працевлаштування, звільнені вони з роботи так як і інші. Їх трудові книжки були у неї, їй передала їх ОСОБА_15 - начальник відділу персоналу. Де зараз знаходяться донька та зять вона не знає, з ними не спілкується.
Із обвинувачених знає ОСОБА_2, росли в одному дворі. З обвинуваченою ОСОБА_3 познайомились під час виборів, обвинувачену ОСОБА_4 раніше не знала, бачила їх під час перевірки КРУ. Банківських карток обвинувачених у неї не було і гроші з карток обвинувачених вона не знімала. Відомості про нарахування грошових коштів працівникам (реєстр платежів, що подається до банку) можливо підписувала, але розмір премій визначала ОСОБА_14. Особисто вона бачила різницю в преміях окремих працівників, але це не її справа. Їй відомо, що всі віддавали різницю в преміях ОСОБА_14.
За ч. 3 ст. 368 КК України вину свою не визнає, неправомірну вигоду не отримувала і гроші ні у кого не вимагала.04 квітня 2016 року в 12 год 45 хв. прийшла з обідньої перерви до свого робочого кабінету. Під дверима стояв ОСОБА_52, який попросив дозволу зайти до її кабінету, вона дозволила. ОСОБА_52 поклав на її стіл свій лікарняний і вийшов з кабінету. Вона поклала лікарняний лист до верхнього ящика столу і стала витирати руки, оскільки лікарняний був якийсь липкий і в цей час до кабінету зайшла слідча група. У неї забрали серветку, якою вона витирала руки, запитали чи є щось чуже в кабінеті, надали для ознайомлення ухвалу суду про обшук, потім почався обшук. З нижнього ящика столу дістали новий блокнот, в якому були гроші, як вони там опинились вона пояснити не може. Працівниками поліції було складено протокол обшуку, потім обшук проводився у неї вдома, після цього знову повернулись на роботу.
На питання учасників кримінального провадження суду пояснила, що ОСОБА_52 не підходив до неї з питанням щодо збільшення розміру премії. Розподілом премій займалась ОСОБА_14, вона не приймала в цьому участі. Був випадок коли начальником відділу, де працював ОСОБА_52, не було подано клопотання на нарахування премії, тому не було нараховано премію. Але після надання відповідних документів, був наказ і премію нарахували. Про надання матеріальної допомоги для здачі звіту з ОСОБА_52 не розмовляла, свій голос на відеозаписі при зустрічі з ОСОБА_52 не впізнає, впізнає себе тільки на відеозаписі обшуку в її кабінеті. На фото з банкоматів себе не впізнає. Платіжні доручення вона підписувала, на наказі про призначення премії її підпис є.
Однак, не дивлячись на позицію обвинувачених, зокрема заперечення своєї вини обвинуваченою ОСОБА_1, частковим визнанням своєї вини обвинуваченою ОСОБА_4 та повного визнання своєї вини обвинуваченимиОСОБА_2 та ОСОБА_3 суд дійшов висновку, що вина обвинувачених в інкримінованих кожній з них кримінальних правопорушеннях, повністю доказана показами представника потерпілого, свідків, допитаних в судовому засіданні, матеріалами кримінального провадження № 12016050390000773 від 17.03.2016 року, дослідженими в судовому засіданні.
Так, представник потерпілого - Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_52 суду пояснив, що він є начальником спеціалізованого відділу геолого- маркшейдерського нагляду, переробки корисних копалин Головного управління Держпраці в Донецькій області . До 09.10.2015 року працював в Держгірпромнагляду, який було реорганізовано та ввійшло до складу Головного управління Держпраці в Донецькій області, із 600 працівників Держгірпромнагляду до Головного управління було переведено всього 60 осіб, були звільнені пенсіонери та особи, що мешкали за лінією розмежування.
На той час в.о начальника управління була призначена ОСОБА_14, головним бухгалтером - ОСОБА_1 До лютого 2016 року все було нормально. Потім йому зателефонував ОСОБА_16 і сказав, що людям не закрили за місяць заробітну плату, оскільки відсутні клопотання щодо преміювання працівників. Він зателефонував інспектору з проханням скинути документ в електронному варіанті, роздрукував його, підписав і разом з ОСОБА_17 приніс обвинуваченій ОСОБА_1 Обвинувачена сказала, що вони запізнились, премії не буде, якщо хочуть отримати премію потрібно допомагати бухгалтерії, а саме потрібні гроші, щоб нормально був виділений фонд заробітної плати, ближче до кінця кварталу вона мала сказати скільки грошей потрібно зібрати. Через кілька днів в.о. начальника управління ОСОБА_14 зібрала збори, на яких сказала, що дітям на свято потрібні телефони і планшети, потрібні гроші, дізнались, що вартість 1 планшета -2100 грн., потім сказали, що вже не потрібно збирати гроші.
Розуміючи, що все це незаконно, він постійно спілкувався з працівниками СБУ, розповів їм про ситуацію, написав 2 заяви відносно ОСОБА_14 та ОСОБА_1
Через деякий час ОСОБА_1 зателефонувала ОСОБА_16 та нагадала йому про гроші, працівники СБУ попередили його, що вона під контролем. В березні 2016 року (точну дату не пам»ятає) ОСОБА_1 зустріла його в коридорі і сказала по 400( чого саме не уточнила). Працівники СБУ дали йому відеокамеру і записуючий пристрій і він, під контролем СБУ, прийшов до ОСОБА_1 та запитав її що вона сказала в коридорі. Обвинувачена показала на калькуляторі 3600 грн., після цього він пішов. Через деякий час працівники СБУ йому знову дали обладнання, гроші в купюрах по 100 грн. Він домовився з ОСОБА_1 про зустріч. Під час зустрічі дістав гроші і поклав перед обвинуваченою на стіл, вона взяла гроші і поклала в стіл. Після цього сказала, що премії будуть не 300%, а більше. Потім в.о.начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області було призначено ОСОБА_18, який видав наказ про службове розслідування. Він ( ОСОБА_52) на той час був заступником голови незалежної профспілки і йому запропонували прийняти участь в перевірці, перевірка тривала 2 тижні, було встановлено , що є ще 5 осіб, які не працюють, але отримують великі гроші - це ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_11- зять ОСОБА_1 та ОСОБА_12- донька ОСОБА_1
Зібрані за результатами перевірки документи були передані правоохоронним органам, саме за цими документами було порушено кримінальне провадження. В Управлінні діяла система, де були задіяні ОСОБА_1 та ОСОБА_14, яка на цей час знаходиться в розшуку. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 також знаходяться в розшуку.
Заявлений у кримінальному провадженні Головним управлінням Держпраці в Донецькій області цивільний позов на суму 680208 грн. 24 коп. він підтримує, оскільки це сума заробітної плати неправомірно нарахованої за період з листопада 2015 року по березень 2016 року обвинуваченим ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12
Свідок ОСОБА_16 суду пояснив, що працює в ГУ Держпраці. Знає обвинувачену ОСОБА_1, як головного бухгалтера Управління, познайомився з нею в липні 2015 року, коли була реорганізація Управляння, інших обвинувачених не знає. Наприкінці 2015 року він отримав зарплатню з премією 10000 грн., а окремі начальники відділів отримали премію по 1000 % , тобто по 40000 грн., був великий розрив в нарахування премій і ніхто нічого не пояснював. Із розмови з ОСОБА_1 він зрозумів, що була допущена технічна помилка. В лютому 2016 року його взагалі було позбавлено премії.
В кінці лютого 2016 року зателефонувала ОСОБА_1, сказала, що відсутні клопотання на преміювання, а тому премії вони не отримають . Щоб з'ясувати все він поїхав в Головне управління Держпраці, що розташоване в м. Покровську. Там зустрів ОСОБА_52, який також був незадоволений ситуацією, що склалась і ОСОБА_20 - начальника відділу гірничо-технічного нагляду Головного управління Держпраці. Разом зайшли до головного бухгалтера ОСОБА_1 Під час розмови ОСОБА_1 сказала, що потрібні гроші для поїздки до м. Києва, кому не говорила, суму не називала. Гроші мали зібрати з інспекторів. Вони сказали, що подумають і вийшли з кабінету. Довідки були прийняті, премія була нарахована людям. В березні 2016 року ОСОБА_1 стала нагадувати йому , що їй потрібні гроші для здачі звітів . Він нічого їй не сказав, але розмову передав ОСОБА_52, а той звернувся до правоохоронних органів від колективу Управління. В квітні 2016 року йому стало відомо, що ОСОБА_1 було затримано при отриманні хабара. В управлінні проводилась перевірка, були виявлені т.н. «проліски» тобто особи, що рахувались в Управлінні, отримували заробітну плату, але не працювали в Управлінні - це обвинувачені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_12- зять і донька ОСОБА_1 Також йому стало відомо, що деякі особи в Управлінні отримували премії до 1500 відсотків, тобто у них була заробітна плата 72000 грн. Рішення про нарахування розміру премій приймали в.о. начальника Управління ОСОБА_14 разом з ОСОБА_1
Свідок ОСОБА_21 суду пояснила, що з. 18.04.2016 року працює начальником відділу управління персоналом Головного управління Держпраці, до цього призначення , з 01.02.2016 року вела документообіг. Обвинувачену ОСОБА_1 знає як колегу по праці. Обвинувачені ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, згідно наказів про призначення входили до складу працівників Головного управління Держпраці, але особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_2В вона не бачила, бачила тільки ОСОБА_3 На роботу їх приймала в.о. начальника управління ОСОБА_14, її ж наказом в березні- квітні 2016 року вони звільнені. 3-4 місяці вона вела табель, де була зазначена ОСОБА_4 Начальник відділу ОСОБА_22 сказав їй що треба ставити виходи ОСОБА_4, що та працює в іншому місці, але рахується за відділом. Хто відбирав заяви у обвинувачених при прийнятті на роботу вона не знає, резолюцію про прийняття ставила ОСОБА_14
Щодо нарахування премій суду пояснила, що в її обов'язки входила підготовка проекту наказу на преміювання без зазначення відсотку премій. Проект вона віддавала своєму керівнику ОСОБА_15, а та разом з головним бухгалтером ОСОБА_1 та ОСОБА_14 визначали розмір премій. Їй віддавали чернетку, вона допрацьовувала наказ і віддавала вже готовий наказ на підпис. Розмір премій міг становити від 100 до 300 відсотків, а наприкінці року - 1100 відсотків до посадового окладу. Обвинувачені отримували високі премії, але які конкретно вона не пам'ятає.
Свідок ОСОБА_23 суду пояснила, що на цей час працює заступником начальника відділу управління персоналу Головного управління Держпраці в Донецькій області. В 2015 році була головним спеціалістом відділу, займалась діловодством, реєстрацією наказів, вела журнал обліку робочого часу, в якому побачила прізвище ОСОБА_24, яка рахувалась за відділом. Спитала у ОСОБА_14 як спілкуватись з даною особою. Їй пояснили, що деякі управління Головного управління розташоване в різних містах і ОСОБА_24 буде працювати в м. Маріуполь. Один раз вона спілкувалась з ОСОБА_24 в телефонному режимі з приводу відпустки, особисто її не бачила. З приводу преміювання пояснила, що пару разів подавала клопотання на преміювання співробітників відділу, без зазначення відсотків премії, розмір премії встановлює керівництво Головного управління.
Також свідок суду прояснила, що в грудні 2015 року ОСОБА_1 просила її залишити без заповнення номер і дату наказу в книзі реєстрації наказів з основної діяльності. Весною 2016 року вона запитала ОСОБА_1 про наказ і та сказала, що наказ готується. Приблизно в травні - червні 2016 року ОСОБА_1 донесла наказ про закріплення працівників, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_2 і ОСОБА_24. Цим наказом було змінено місце роботи даних осіб, зокрема місце роботи ОСОБА_24 було вказано м.Маріуполь, щодо інших осіб не пам'ятає. Хто працевлаштовував даних осіб їй не відомо.
Свідок ОСОБА_25 суду пояснила, що працює головним спеціалістом відділу управління персоналу Головного управління Держпраці в Донецькій області з 1.10.2015 року. Її посадові обов'язки - підготовка проектів наказів, відповідність їх вимогам закону, в т. ч. і наказів про преміювання. В 2015 році проекти наказів про преміювання готувала інша особа, але їй відомо, що в цих проектах розмір премії, тобто відсоток до посадового окладу не зазначався. Це питання вирішувалось керівництвом Головного управління, зокрема керівником відділу управління персоналу ОСОБА_15, головним бухгалтером ОСОБА_1, керівником Головного управління ОСОБА_14. Розмір премій в 2015-2016 роках був 100-120 відсотків до посадового окладу, про більш високі розміри премій їй нічого не відомо.
Табелі обліку робочого часу надавали керівники підрозділів, вони ж перевіряли чи був працівник на роботі. Обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 вона бачила в Головному управлінні, коли ті отримували документи при звільненні, зокрема ОСОБА_4 особисто забирала трудову книжку. Хто приймав цих осіб на роботу вона не знає, питання прийому на роботу вирішує керівництво управління за особистою заявою працівника. Якщо особа працювала в м.Маріуполі, це мало бути оформлено відповідним наказом про відрядження. Такі особи як ОСОБА_24 та ОСОБА_26 звільнені 03.04.2016 року, особисто їх вона не бачила. Їй відомо, що ОСОБА_24 рахувалась у відділі документообігу( керівник ОСОБА_23), ОСОБА_26 та ОСОБА_2 відділ господарського та інформаційного забезпечення( керівник ОСОБА_27), ОСОБА_4 - відділ державного нагляду на виробництві( керівник ОСОБА_22). Накази про звільнення готувала і підписувала ОСОБА_15
Свідок ОСОБА_28 суду пояснила, що з 01.02.2016 року працює головним державним інспектором управління нагляду промисловості Головного управління Держпраці в Донецькій області. До цього займалась документообігом, вела табель обліку робочого часу. В табелі було прізвище ОСОБА_4. Коли запитала хто це, їй повідомили, що вона працює в іншому місці. Про те, що ОСОБА_4 не виконувала свої обов'язки їй стало відомо від працівників поліції, які прийшли до Головного управління. Обвинувачену ОСОБА_4 вона ніколи не бачила і які в неї були обов'язки їй не відомо, коли прийшла на роботу та вже рахувалась у відділі. Начальник її відділу ОСОБА_22 сказав, що потрібно ставити виходи в табелі ОСОБА_4, оскільки вона рахується старшим інспектором відділу, але працює в іншому місці, зокрема в м. Краматорську. 2 рази в місяць вона здавала такі табелі за підписом начальника відділу у відділ кадрів. В квітні 2016 року начальник відділу сказав їй більше не ставити дні виходу ОСОБА_4
Свідок ОСОБА_29 суду пояснив, що з 15.07.2015 року працює головним державним інспектором відділу нагляду на виробництві і об'єктах підвищеної небезпеки, проживає в АДРЕСА_9. Про появу інспектора Чертань Н.В. дізнався в жовтні 2015 року, їм зателефонувала з відділу кадрів ОСОБА_15 і повідомила, що за розпорядженням начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області - ОСОБА_14 - ОСОБА_4 працює в м.Покровську. Але сам він ніколи не бачив ОСОБА_4 На той час в їх відділі працював він та ОСОБА_22 У їх відділі ОСОБА_4 рахувалась з жовтня 2015 року до березня чи квітня 2016 року, її обов»язки з діловодства виконував він та ОСОБА_22
Свідок ОСОБА_30 суду пояснив, що працює головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області. З 06.04.2016 року і протягом 2 місяців, на час відпустки головного бухгалтера ОСОБА_1 виконував її обов'язки. На той час обвинувачені ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вже були звільнені і він їх ніколи не бачив. Йому відомо, що в управлінні було 5 осіб, які не працювали, але отримували заробітну плату з преміями до 70000 грн. в місяць - це ОСОБА_4, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_26 - донька і зять ОСОБА_1
Свідок ОСОБА_31. суду пояснила, що працює старшим державним інспектором відділу нагляду за охороною праці Головного управління Держпраці в Донецькій області в м. Маріуполь . Обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не знає і ніколи не бачила, ніхто з них в її відділі не працював, обвинувачену ОСОБА_1 знає як головного бухгалтера управління, бачила один раз, коли та приїздила в м. Маріуполь по роботі. Премії в їх відділі бувають 100% і більше, нараховуються за поданням начальника відділу керівництвом управління.
Свідок ОСОБА_32 суду пояснив, що працює головним державним інспектором відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці в Донецькій області. В 2015-2016 роках працював у цьому ж відділі. Обвинувачену ОСОБА_1 знає, вона була головним бухгалтером управління, інших обвинувачених не знає, ніхто в його відділі не працював і таких осіб, що були закріплені за відділом, але не працювали в їх відділі не було. Відділи управління знаходяться в різних містах, його керівництво знаходиться в м.Мирнограді, сам він знаходиться в м. Маріуполь Донецької області. У них є журнал виходу на роботу, в якому фіксується відсутність працівника на робочому місці. Контроль за заповненням даного журналу вів ОСОБА_33- заступник начальника управління в м. Маріуполь.
Свідок ОСОБА_34 суду пояснив, що працював водієм Головного управління Держпраці в Донецькій області в м.Красноармійську( тепер Покровськ) з вересня 2015 року до весни 2016 року . На роботу його запросила ОСОБА_14, яка є його доброю знайомою. На своєму автомобілі «Шкода Октавія» він возив в.о. начальника управління ОСОБА_14, а також ОСОБА_15 , яка працює відділі кадрів та головного бухгалтера управління ОСОБА_1 Зокрема, обвинувачену ОСОБА_1 він возив за різними адресами, в т.ч. і в м. Мирноград Донецької області в магазин господарських товарів, що розташований на мк-ні «Світлий» в м.Мирнограді. Кілька разів бачив, що ОСОБА_1 розмовляла в магазині з ОСОБА_2, це було в робочий час, розмова їх тривала хвилин по 15-20. На той час його заробітна плата складала 1200 грн. та премія ( розмір не пам»ятає), хто визначав розмір премії йому не відомо.
Свідок ОСОБА_35 суду пояснив що працює головним державним інспектором відділу нагляду у металургії, машинобудування та енергетики Головного управління Держпраці в Донецькій області. У відділі 11 співробітників, які здебільшого знаходяться в м. Краматорську, один співробітник знаходиться в м. Курахово, він - в м. Маріуполь Донецької області, за кожним з працівників закріплені відповідні об'єкти. Місце роботи кожного працівника закріплене наказом по Головному управлінню і тільки в разі відрядження може бути змінене. Обвинувачені ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в його відділі не працювали і не рахувались. Щодо розміру премій за 2015-2016 роки пояснив, що премії йому нараховувались в цей проміжок часу до 100% від посадового окладу ( оклад 1200-1400 грн.), у старших інспекторів розмір премії був менший. Жодному з працівників їх відділу не нараховувались дуже високі відсотки премій.
Свідок ОСОБА_36. суду пояснив, що працює головним державним інспектором відділу нагляду за охороною праці на підприємствах транспорту та зв'язку Головного управління Держпраці в Донецькій області. На сьогодні у відділі працюють 10 осіб, в 2015-2016 роках було 4 особи. Інспектори їх відділу працюють в різних містах Донецької області - Краматорську, Селидове, Маріуполь. Особисто він працює в м. Маріуполь. Обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 він не знає, ніколи з ними не працював. Обвинувачену ОСОБА_1 знає, вона працювала головним бухгалтером Управління. Про те, що хтось отримував високі премії за вказаний проміжок часу йому не відомо.
Свідок ОСОБА_37 суду пояснив, що з квітня 2001 року працює головним державним інспектором відділу нагляду хімічної промисловості та газового комплексу Головного управління Держпраці в Донецькій області. На цей час відділ розташований в м.Краматорську, раніше знаходився в м. Маріуполь Донецької області. Із 10 осіб- 9 працюють в м. Краматорську, 1 особа в м. Волноваха. Обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 він не знає, ніколи з ними не працював. Обвинувачену ОСОБА_1 знає, вона працювала головним бухгалтером Управління. Таких, що рахувались за його відділом, але не працювали він не знає. В 2015- 2016 роках його заробітна плата разом з премією складала до 7000 грн.
Свідок ОСОБА_22 суду пояснив, що в 2015 році обіймав посаду начальника відділу з нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці в Донецькій області. Обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 він не знає, хоча ОСОБА_4 була закріплена за його відділом місяців 3-4, з листопада 2015 року до лютого 2016 року. З телефонної розмови з начальником відділу кадрів управління - ОСОБА_15 йому відомо, що ОСОБА_4 працювала в м. Красноармійську( тепер Покровськ) Донецької області згідно усного розпорядження ОСОБА_14 Начальник відділу кадрів ОСОБА_15 дала йому вказівку внести прізвище ОСОБА_4 до табеля на видачу заробітної плати, що він і зробив. Але особисто до нього ОСОБА_4 з заявою про прийняття на роботу не зверталась і заяву про її прийняття він не підписував, хто це зробив йому не відомо. Згідно посадової інструкції в обов»язки старшого інспектора Чертань Н.В. входила робота з документами, набір тексту, документообіг, але оскільки її не було на робочому місці її обов»язки виконував він та його заступник. Коли йому стало відомо, що ОСОБА_4 і в м. Покровську не працює, він написав лист своєму начальнику ОСОБА_38, повідомив його, що не буде закривати табель на заробітну плату ОСОБА_4, через місяць вона звільнилась. Розмір премії ОСОБА_4 йому не відомий , бухгалтерія нараховувала їй премію. Випадки про високі премії йому стали відомі тільки коли появилось кримінальне провадження. Йому стало відомо, що в управлінні було 4-5 осіб, які отримували високі премії.
Свідок ОСОБА_39 суду пояснив, що в 2015 році працював головним державним інспектором відділу з нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці в Донецькій області, на цей час начальник відділу. Відділ знаходиться в м. Маріуполь, у відділі працює 10 осіб. Обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 він не знає, знає обвинувачену ОСОБА_1 як головного бухгалтера управління, відносини робочі.
Свідок ОСОБА_40 суду пояснила, що працює головним бухгалтером Управління державної казначейської служби в м. Покровську, в 2015 році працювала на цій же посаді. В її обов»язки входить ведення бухгалтерського обліку, контроль за проведенням платежів. В 2014-2015 роках між Управління державної казначейської служби та Головним управлінням Держпраці в Донецькій області було укладено договір на розрахунково- касові операції. Зі сторони Головного управління Держпраці договір підписували ОСОБА_14 Платіжні доручення підписувала ОСОБА_1 і ОСОБА_14, зразки підписів даних осіб були завірені нотаріально. Згідно наказу по Управлінню державної казначейської служби було 2 спеціаліста, які вели ( обслуговували) це підприємство, звіряли підписи, печатку, призначення платежів.
Свідок ОСОБА_41В суду пояснила, що знає обвинувачену ОСОБА_2 приблизно 12-13 років, відносини добрі. З 2004 року до лютого 2018 року вона ( свідок) займалась підприємницькою діяльністю, вид діяльності - роздрібна торгівля, магазин, який вона орендувала, був розташований в м. Мирноград Донецької області мк-н Молодіжний,43а. ОСОБА_2 була її довіреною особою, мала право користуватись грошима, отриманими в магазині та розраховуватись цими грошима. Це тривало з весни 2014 року і протягом 3-х років, періодично, на час її відсутності. Обвинувачена могла знаходитись в магазині як цілий день, так і кілька годин в день . Чи працювала ще десь обвинувачена їй не відомо, говорила, що оформлена фіктивно, але де не говорила. До них в магазин приходила ОСОБА_1, вона про щось розмовляла з ОСОБА_2, але вона не чула про що, бачила, що ОСОБА_2 підписувала якісь документи. Їй також відомо, що ОСОБА_2 їздила до м. Покровська отримувати банківську картку.
Свідки ОСОБА_18, ОСОБА_38, ОСОБА_33, ОСОБА_42 за клопотанням прокурора та зі згоди всіх учасників кримінального провадження виключені зі свідків обвинувачення і не допитувались в судовому засіданні.
Згідно заяви керівника спеціального відділу геолого-маркшердерського нагляду переробки корисних копален шахтного будівництва та реструктуризації Управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Донецькій області ОСОБА_52 від 17.03.2016 року про вимагання у нього головним бухгалтером - начальником відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ГУ Держпраці ОСОБА_1 надання неправомірної вигоди, розпочато досудове розслідування. Відомості внесені до ЄРДР 17.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України(а.с.1-7 т.1)
17.03.2016 року ОСОБА_52 дав згоду на залучення його до проведення негласних слідчих дій та конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні №12016050390000773 від 17.03.2016 року, що підтверджується власноруч підписаною ним згодою від 17.03.2016 року ( а.с.8 т. 1).
Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 04.04.2016 року, в присутності понятих, ОСОБА_52 було вручено грошові знаки номіналом по 100грн. в кількості 36 купюр на загальну суму 3600грн., з яких знято копію, для передачі ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди: ГД 1524414, ГЖ 9307672, ЕА 4729342, КН 0028215, ЕЗ 0569297, КД 7778788, ГЄ 1549036, МИ 9316250, ЕЯ 3590563, МБ 0933874, ЗЛ 1303139, КЄ 5133390, СЕ 2747454, МП 5782820, ГХ 6930332, ВБ 2197280, КТ 5370508, МБ 0626968, ЗЄ 9497847, ЕЖ 8483263, ВФ 4035623, КЗ 5110411, ГЙ 4275895,АЖ 8340613, БС 0674427, КУ 8882212, КВ 8879997, ЕЄ 0182490, КБ 7380491, ЕЩ 9832347, АА 6270493, СУ 6550109, БЛ 2998619, ЗЗ 9685549, ЕД 8830775, ГФ 1895570. Дані купюри оброблені спец рідиною «Промінь-1, зразок якої залишено на відрізку бинта марлевого. Ксерокопії даних купюр долучені до протоколу (а.с.15-23 т.1).
На підставі ухвали слідчого судді від 02.04.2018 року було проведено обшук кабінету № 10 головного бухгалтера ГУ Держпраці у Донецькій області ОСОБА_1, де було виявлено: в 4 ящику письмового столу блокнот з грошовими коштами на загальну суму 3600грн., які під ультрафіолетовою лампою випромінювали жовте світіння з номерами купюр ідентичними тим, що були вручені ОСОБА_52: ГД 1524414, ГЖ 9307672, ЕА 4729342, КН 0028215, ЕЗ 0569297, КД 7778788, ГЄ 1549036, МИ 9316250, ЕЯ 3590563, МБ 0933874, ЗЛ 1303139, КЄ 5133390, СЕ 2747454, МП 5782820, ГХ 6930332, ВБ 2197280, КТ 5370508, МБ 0626968, ЗЄ 9497847, ЕЖ 8483263, ВФ 4035623, КЗ 5110411, ГЙ 4275895,АЖ 8340613, БС 0674427, КУ 8882212, КВ 8879997, ЕЄ 0182490, КБ 7380491, ЕЩ 9832347, АА 6270493, СУ 6550109, БЛ 2998619, ЗЗ 9685549, ЕД 8830775, ГФ 1895570; на столі - листок непрацездатності на ім'я ОСОБА_52 також з жовтим свіченням; в ящику столу було виявлено жіночий гаманець з грошовими коштами на загальну суму 4456грн. номіналом 100грн.- 46шт., 10грн. - 3шт., 20грн.- 1шт., 5грн. - 1шт., 1грн. -1шт. - дані гроші та речі були вилучені; вилучено змиви світло жовтого кольору з обох долонь ОСОБА_1 та з 4-го ящика стола; в жіночій сумці було виявлено дві трудових книжки на ОСОБА_11 та на ОСОБА_12, на столі - документація щодо діяльності ОСОБА_1 як бухгалтера ГУ Держпраці у Донецькій області та блокноти з чорновими записами у 4-х папках; вилучено системний блок De Lux інв..№ 10480005 та флеш карта № 83762, 9/4 512z 2ecb 7424; в кабінеті персоналу вилучено: положення відділу персоналом, шість файлів зі звітом авансів та заробітної плати, папка з документами стосовно робітників підприємства, особові справи на ОСОБА_11 та на ОСОБА_12, пакунок вологих серветок «Fentesy». Виявлені речі буди вилучені, про що складено відповідний протокол від 04.04.2016 року та на них ухвалою слідчого судді від 08.04.2016 року накладено арешт.(а.с.25-29, 40-41 т.1).
Відповідно до висновку судової хімічної експертизи № 3481 від 24.05.2016 року, на поверхні 36-ти банкнот номіналом по 100грн., вилучених у ОСОБА_1: ГД 1524414, ГЖ 9307672, ЕА 4729342, КН 0028215, ЕЗ 0569297, КД 7778788, ГЄ 1549036, МИ 9316250, ЕЯ 3590563, МБ 0933874, ЗЛ 1303139, КЄ 5133390, СЕ 2747454, МП 5782820, ГХ 6930332, ВБ 2197280, КТ 5370508, МБ 0626968, ЗЄ 9497847, ЕЖ 8483263, ВФ 4035623, КЗ 5110411, ГЙ 4275895,АЖ 8340613, БС 0674427, КУ 8882212, КВ 8879997, ЕЄ 0182490, КБ 7380491, ЕЩ 9832347, АА 6270493, СУ 6550109, БЛ 2998619, ЗЗ 9685549, ЕД 8830775, ГФ 1895570, на банкноті 100грн. ВК 3586614 та 1грн. - СБ 1463914, на поверхні серветки білого кольору, листі непрацездатності, блокноті, на пачці вологих серветок «Fentesy», на ватному тампоні(зразок спецзасобу), виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини. Виявлена спеціальна хімічна речовина має спільну родову належність з наданим зразком спеціальної хімічної речовини з марлевого тампону.(а.с.55-71 т.1).
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.06.2016 року, в ГУ Держпраці у Донецькій області було вилучено заяву про відкриття рахунків на 9 арк., положення на 14арк., наказ про розподіл обов'язків на 11арк., наказ про зміни на 1арк., накази про преміювання за період з червня 2015 року по лютий 2016 року на 112арк., наказ на ОСОБА_18 на 3арк., наказ на Биловол на 1арк.,наказ № 12-ВП від 01.07.2015 року на 1арк., наказ № 122-ВП на 2 арк., накази про призначення на 20арк., положення про бухгалтерський відділ на 7арк., журнал обліку робочого часу на 2арк., положення про відділ персоналу на 5 арк., клопотання за квітень 2016 року на 81акр., накази про звільнення на 9арк., розрахунково-платіжна відомість за квітень-травень 2016 року на 34арк.,клопотання про преміювання за квітень 2016 року на 18арк.,заяви на 20арк., накази на 20арк., інвентарна відомість на 7арк., накази на 10арк.(а.с.7-10 т.2).
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 11.07.2016 року з АТ «Ощадбанку» було вилучено витяг руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_11 за період з 01.06.2015 року по 01.06.2016 року на 16арк. та ДВД-диску, з яких вбачається, що дані особи отримували заробітну плату від ГУ Держпраці у Донецькій області на дані карткові рахунки. (а.с.25-44 т.2).
На підставі наказу № 20 від 08.09.2015 року по ГУ Держпраці в Донецькій області. ОСОБА_1 надано право другого підпису фінансових та бухгалтерських документів.(а.с.132 т.3).
Наказом № 119-ВП від 25.09.2015 року ОСОБА_1 з 25.09.2015 року призначено на посаду головного бухгалтера-начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ГУ Держпраці, наказом № 113-ВП з 23.09.2015 року на неї покладено виконання обов»язків начальника відділу господарського та матеріального забезпечення.(а.с.96-98 т.2)
Відповідно до наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_13 №12-ВП від 01.07.2015 року, з 01.07.2015 року ОСОБА_12 призначена на посаду старшого інспектора сектору документального забезпечення та контролю Головного управління Держпраці в Донецькій області, а ОСОБА_11 з 01.07.2015 року призначений на посаду оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області. Фактичне місцезнаходження даних працівників наказом № 21 від 08.09.2015 року закріплено в структурному підрозділі ГУ Держпраці за адресою: АДРЕСА_7.(а.с.36, 79, 87-88 т.2)
На підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області ОСОБА_13 №122-ВП від 30.09.2015 року ОСОБА_2, з 01.10.2015 року призначена на посаду старшого інспектора відділу контролю північного напрямку управління з питань праці Головного управління Держпраці в Донецькій області, а на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №196-ВП від 30.10.2015р. з 02.11.2015 року переведена на посаду завідувача господарством відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області, а на підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №313-ВП від 28.12.2015р. з 04.01.2016р. переведена на посаду оператора комп'ютерного набору відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області.(а.с.99-100, 115, 142 т.2)
Згідно наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №122-ВП від 30.09.2015 року,ОСОБА_3 з 01.10.2015 року була призначена на посаду старшого інспектора сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації Головного управління Держпраці в Донецькій області, а на підставі наказу Головного управління Держпраці в Донецькій області №217-ВП від 04.11.2015р. з 04.11.2015 переведена на посаду старшого інспектора відділу господарського та інформаційного забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області(а.с.99-100, 116 т.2)
На підставі наказу в.о. начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області №209-ВП від 02.11.2015 року ОСОБА_4 з 03.11.2015 року призначена на посаду старшого інспектора відділу нагляду на виробництвах і на об'єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці в Донецькій області.(а.с.117 т.2)
Згідно наказу ГУ Держпраці № 203 від 16.12.2015 року закріплено фактичне місцезнаходження працівників структурних підрозділів: ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6, ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_8. (а.с.118-132 т.2).
Наказом ГУ Держпраці № 207 від 17.12.2015 року змінено закріплене фактичне місцезнаходження працівників структурних підрозділів за місцем їх мешкання: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_7.156-157 т.2(а.с.156-157 т.3).
Відповідно до наказів № 308-ВП від 17.12.2015 року, № 38-ВП від 29.01.2016 року, № 76-ВП від 19.02.2016 року «Про преміювання», ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_11 , ОСОБА_3, ОСОБА_2 були нарахована премія кожній за грудень 2015 року у розмірі 1400 відсотків посадового окладу, ОСОБА_12 у розмірі 1300 відсотків посадового окладу; за січень 2016року та за лютий 2016 року - у розмірі 200 відсотків посадового окладу, кожній(а.с.133-141, 143-151, 161-170 т.2).
Наказом № 118-ВП від 30.03.2016 року ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_12 було звільнено, ОСОБА_4 звільнено наказом № 119-ВП від 30.03.2016 року, ОСОБА_3 звільнено наказом № 12-ВП від 30.03.2016 року.(а.с.172-175 т.2).
Згідно наказу по ГУ Держпраці в Донецькій області № 508-ВП від 31.08.2016 року ОСОБА_1 відсторонено від займаної посади головного бухгалтера-начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення на два місяці по 28.10.2016 року.(а.с.185 т.3).
Заробітна плата працівникам ГУ Держпраці нараховувалась відповідно до штатного розпису на 2016 рік, затвердженого Головою Державної служби України з питань праці.(а.с.178-189 т.2).
Відповідно до розрахунково-платіжної відомості за період з червня 2015 року по березень 2016 року, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ГУ Держпраці нараховувалась заробітна плата разом із премією відповідно до відпрацьованого часу згідно табелів робочого часу і заробітна плата перераховувалась на рахунки, відкриті ними в «Ощадбанку» м.Покровська(а.с.8-31 т.3).
Згідно висновку судової економічної експертизи № 1136 від 27.07.2016 року, розмір грошових коштів, які було зараховано співробітникам ГУ Держпраці в Донецькій області на карткові рахунки відкриті в ПАТ - «Державний ощадний банк України» складає 680208,24 грн.:
ОСОБА_12 у період часу з 01.07.2015 року по 01.04.2016 року складає 164272,04 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті сімдесят дві грн., 04 коп.); ОСОБА_3 у період часу з 01.10.2015 року по 04.04.2016 року складає 150338,15грн. (сто п'ятдесят тисяч триста тридцять вісім грн., 15 коп.); ОСОБА_11 у період часу з 01.07.2015 року по 01.04.2016 року складає 163716,46грн. (сто шістдесят три тисячі сімсот шістнадцять грн., 46 коп.); ОСОБА_4 у період часу з 03.11.2015 року по 04.04.2016 року складає 66831,66 грн. (шістдесят шість тисяч вісімсот тридцять одна грн., 66 коп.); ОСОБА_2 у період часу з 01.10.2015 року по 04.04.2016 року складає 135049,93 грн. (сто тридцять п'ять тисяч сорок дев'ять грн., 93 коп.).(а.с.42-52 т.3)
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2016 року, в ПрАТ «МТС» було вилучено СД-диск з інформацією про деталізацією дзвінків ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_12 ОСОБА_11 за період з 00.00год 01.07.2015 року до 00.00год 01.06.2016 року.(а.с.73-76 т.3)
На підставі Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 05.06.2015 року, укладеного між Управлінням Державної казначейської служби України в м.Красноармійську Донецької області та ГУ Держпраці в Донецькій області здійснювалось розрахунково-касове обслуговування ГУ Держпраці, що підтверджується копіями платіжних доручень щодо нарахувань заробітної плати працівникам(премії, авансові платежі)(а.с.80-105 т.3)
Відповідно до протоколу огляду від 19.08.2016 року, були оглянуті два оптичні диски, вилучені з АТ «Ощадбанк» м.Покровська, на яких зображено ОСОБА_1, яка з банкомата АО «Ощадбанк» за адресою: вул.40 років Жовтня(тепер Маршала Москаленка), в м.Покровську Донецької області знімала грошові кошти: 20.03.2016 року з карток ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4ОСОБА_12, 22.03.2016 року з карт ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, 04.02.2016 року з карт ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12(а.с.123-131 т.3).
Згідно рапортів ст..о/у по ОВД МРО № 3 УЗЄ при проведенні деталізації абонентських номерів НОМЕР_4, що належить ОСОБА_3 та НОМЕР_5, що належить ОСОБА_2, встановлено, що в період часу з 01.01.2016 року по 05.04.2016 року вони не виїжджали до м.Маріуполя Донецької області.(а.с.6-7 т.4)
Відповідно до рапорту керівника оперативної групи МАП-144 ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були зараховані до ГУ Держпраці в Донецькій області, але за місцями роботи не з'являлись, службових обов'язків не виконували, при тому, що заносились до табелів обліку робочого часу, відповідно до яких їм здійснювалось нарахування заробітної плати та премії. За період, що дані особи рахувались в ГУ Держпраці в Донецькій області їм було виплачено заробітну плату та премію на суму 680тис.грн.(а.с.31-32 т.4).
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 16.09.2016 року, в ГУ Держпраці були вилучені накази № 203 від 16.12.2015 року, № 207 від 17.12.2015 року, журнал реєстрації за 2015 рік, накази про надання права підпису офіційних документів службовими ГУ Держпраці за період з липня 2015 року по серпень 2016 року, журнал ведення документації завідуючого господарством відділу господарського та інформаційного забезпечення ГУ Держпраці в Донецькій області за період 2015-2016 року, копію колективного договору.(а.с.37-40 т.4)
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.09.2016 року, в Управлінні Державної казначейської служби України в м.Покровську були вилучені платіжні доручення: №19 від 31.07.2015 року, №70 від 14.09.2015 року, №127 від 13.10.2015 року, №113 від 07.10.2015 року, №83 від 29.09.2015 року, №132 від 19.10.2015 року, №171 від 29.10.2015 року, №215 від 13.11.2015 року, №194 від 11.11.2015 року, №242 від 30.11.2015 року, №272 від 10.12.2015 року, №349 від 25.12.2015 року, № 293 від 15.12.2015 року, №1 від 26.01.2016 року, №5 від 01.02.2016 року, №22 від 12.02.2016 року, №42 від 04.03.2016 року, №80 від 14.03.2016 року, №98 від 30.03.2016 року, №109 від 01.04.2016 року, картку зразків підписів посадових осіб Головного управління Держпраці в Донецькій області, а саме ОСОБА_1 та ОСОБА_14М.(а.с.43-46 т.4).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 2/6-38 від 29.09.2016 року, підписи в графі «Підписи» в другому рядку цієї графи, в платіжних дорученнях: №19 від 31.07.2015 року, №70 від 14.09.2015 року, №127 від 13.10.2015 року, №113 від 07.10.2015 року, №83 від 29.09.2015 року, №132 від 19.10.2015 року, №171 від 29.10.2015 року, №215 від 13.11.2015 року, №194 від 11.11.2015 року, №242 від 30.11.2015 року, №272 від 10.12.2015 року, №349 від 25.12.2015 року, №293 від 15.12.2015 року, №1 від26.01.2016 року, №5 від 01.02.2016 року, №22 від 12.02.2016 року, №42 від 04.03.2016 року, №80 від 14.03.2016 року, №98 від 30.03.2016 року, №109 від 01.04.2016 року, та від імені ОСОБА_1 в: реєстрі перерахувань на особисті вклади за аванс за липень 2015 року на суму 20400 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за липень 2015 року на суму 157862,55грн., на 2-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за серпень 2015 згідно авансового звіту на суму 4337,67грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за серпень 2015 року на суму 56200,00грн., на 2-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за серпень 2015 року на суму 174667,96грн., на 2-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за вересень 2015 року авансові на суму 1473,38грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за вересень 2015 року на суму 112068,40грн; реєстрі перерахувань на особисті вклади за вересень авансові платежі 2015 року на суму 528,21грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за вересень 2015 року відпускні на суму 13037,20грн; реєстрі перерахувань на особисті вклади за вересень 2015 року авансові звіти на суму 854,33грн; реєстрі перерахувань на особисті вклади за вересень 2015 авансовий звіти 30.09.3015, на суму 2465,82грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за вересень 2015 року авансові звіти на суму 710,86грн; реєстрі перерахувань на особисті вклади за вересень 2015 на суму 38027,58 грн., на 2-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень відпускні 2015 року,05.10.2015 року на суму 21574,17 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 на суму 13878,19 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року авансові звіти 08.10.2015 року на суму 3202,53грн., реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року авансові звіти на суму 3002,28грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року на суму 69950грн на 2-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року на суму 6618,96 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року на суму 410,16грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року авансові звіті; розрахункові 21.10.2015 року на суму 3208,79грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року авансові звіти розрахункові 21.10.2015 року на суму 74,00грн,; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 авансові звіти 29.10.2015 року на суму 1590,04 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року на суму 441486,50грн., на 3-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року на суму 1230,95грн; реєстрі перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 року на суму 69495,32грн; реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року авансові звіти, на суму 691,11грн; реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року на суму 98080,00грн., на 3-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року на суму 14285,12грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року на суму 8658,23 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року авансові на суму 424,80грн.; реєстр перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року на суму 1842,24грн;
реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року на суму 23049,03грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року на суму 3446,40грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року на суму 9086,38грн., реєстрі перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 року на суму 1339169,12 грн., на 2-х аркушах; реєстр перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 на суму 216622,93 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 року авансові звіти на суму 2459,87грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 року авансові, на суму 5529,69грн; реєстрі перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 року авансові на суму 2207,08грн., реєстрі перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 року авансові на суму 2366,02грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 року авансові на суму 3550,52 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 року авансові, на суму 1230,18 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 року відпускні за січень 2016 року, на суму 277266,47грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за січень 2016, на суму 1030,00 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за лютий 2016 року заробітна плата на суму 675681,63грн., на 3-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за лютий 2016 року аванс на суму 127348,31грн., на 3-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за лікарняні за лютий 2016 року на суму 3937,37грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за лютий 2016 лікарняні січень-лютий, на суму 23097,47грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за січень-лютий 2016 року авансові, на суму 8373,55 грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за березень 2016 року авансові звіти, на суму 7295,26грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за березень 2016 року авансові звіти, на суму 3167,84грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за березень 2016 року аванс на суму 141470 грн. на 3-х аркушах; реєстрі перерахувань на особисті вклади за березень 2016 року компенсація на суму 126,23грн.; реєстрі перерахувань на особисті вклади за березень 2016 року відпускні компенсація 61544,50 грн. виконані ОСОБА_1 (а.с.66-84 т.4).
Відповідно до висновку судової технічної експертизи № 2/6-46 від 19.10.2016 року, відбитки гербової печатки Головного управління Держпраці у Донецькій області, в документах наданих на дослідження, а саме: платіжних дорученнях, реєстрах перерахувань на особисті вклади, зазначених в висновку судової почеркознавчої експертизи № 2/6-38 від 29.09.2016 року, нанесені рельєфним кліше печатки.
2. Відбитки гербової печатки Головного управління Держпраці у Донецькій області, в документах наданих на дослідження, нанесені гербовою печаткою Головного управління Держпраці у Донецькій області, зразки відбитків якої надані на дослідження.(а.с.121-154 т.4).
Із протоколу огляду від 18.08.2016 року вбачається, що було проведено огляд бухгалтерської документації, вилученої в ході проведення 04.04.2016 року обшуку в кабінеті № 10 у головного бухгалтера ГУ Держпраці ОСОБА_1, а саме: протокол інвентаризаційної комісії від 04.01.16р. на 1арк.; інвентаризаційний опис не оборотних активів від 04.01.16р. на 4арк.; наказ про інвентаризацію основних засобів від 04.01.16р. на 2х арк.; розпис видатків на 2015р. на 4-х аркушах; довідка про зміни до кошторису на 2015р. на 1-у арк..; розрахункова відомість № 4 за квітень 2016 р. на 19-ти арк..; розрахункова відомість № 4 за травень 2016 р. на 15-ти арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за липень 2015 р. на 4-х арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за серпень 2015 р. на 8-ти арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за вересень 2015 р. на 11-й аркушах; реєстр перерахувань на особисті вклади за жовтень 2015 р. на 16 арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за листопад 2015 р. на 14 арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за грудень 2015 р. на 9 арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за березень 2016 р. на 5 арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за лютий 2016 р. на 2-х арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за лютий 2016р. на 8 арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за січень-лютий 2016 р. на 1 арк.; реєстр перерахувань на особисті вклади за березень 2016 р. на 4 арк.; штатний розпис за 2016р. з 01.01.16р. на 6 арк.;. штатний розпис за 2015р. з 01.12.15р. на 6арк.;Ь 3. штатний розпис на 2016р. на 6 арк.; штатний розпис за 2015р. з 01.12.15р. на 6арк.; штатний розпис за 2015р. з 01.09.15р. на 6 арк.; штатний розпис за 2015р. з 01.06.15р. на 6 арк.; табеля обліку робочого часу за січень 2016р. на 31 арк.; табеля обліку робочого часу за період з 01.03 по 15.03.2016р. на 35 арк.; табеля обліку робочого часу за лютий 2016р. на 29 арк.; табеля обліку робочого часу за період з 01.02 по 15.02.2016р. на 35 арк.; табеля обліку робочого часу за період з 01.01 по 15.01.2016р. на 29 арк.; табеля обліку робочого часу за березень 2016р. на 33 арк.; табеля обліку робочого часу за липень, серпень, вересень, жовтень 2015р.на 146 арк.; табеля обліку робочого часу за листопад, грудень 2015р. на 118 арк.; особові справи ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2; особистий блокнот ОСОБА_1 з записами.(а.с.113-114 т.5)
Відповідно до протоколу огляду від 12.09. 2016 року, було оглянуто оптичний диск, вилучений з АТ «Ощадбанк» м.Покровська, на яких зображено ОСОБА_3, яка з банкомата АО «Ощадбанк» за адресою: вул.40 років Жовтня(тепер Маршала Москаленка), в м.Покровську Донецької області знімала грошові кошти з карти на її ім'я, а саме 05.04.2016 року 3000грн.(а.с.180-181 т.5). Під час судового розгляду даний диск було переглянуто судом та учасниками розгляду кримінального провадження, обвинувачена ОСОБА_3 підтвердила в судовому засіданні, що на вимогу обвинуваченої ОСОБА_1, яка 05.04.2016 року передала їй банківську картку, вона зняла в банкоматі залишок своєї зарплатні 3000 грн. і передала ОСОБА_1
Постановою старшого слідчого Покровського ВП Момот О.О. від 14.11.2016 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні: банківську пластикову картку ПАТ «Державний ощадний банк України» № 5104770015983655, що дійсна до 10/17 на ім'я ОСОБА_2 (особистий банківський рахунок НОМЕР_7, відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України»), які залишено на зберігання а матеріалах кримінального провадження;
системний блок «Delux» інвентарний номер 10480005, флеш-карта два п/е пакети з документацією стосовно діяльності ОСОБА_1, які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Покровського ВП;
грошові кошти на загальну суму 8256 гривень, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження;
упаковка вологих серветок, волога серветка, лист тимчасової непрацездатності, 2 трудових книжки, записна книжка, змиви, зразки бинта, які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Покровського ВП;
- документи, вилучені при проведенні тимчасового доступу: заяви про відкриття рахунків в банківських установах на 9 арк.; Положення про Держпрацю на 14 арк.; Наказ про розподіл обов'язків на 11 арк.; Наказ про зміни на 1 арк.; Накази про преміювання за період з червня 2015 по лютій 2016 на 11 арк.; Наказ на в.о. ОСОБА_18 на 3 арк.; Наказ на ОСОБА_21 на 1 арк,; Наказ №12-Вп від 01.07.2015 року на 1 арк.; Наказ №122-Вп на 2 арк.; Накази про призначення на 20 арк.; Положення про бухвідділ на 7 арк.; журнал обліку робочого часу - 2 журнали; положення про відділ персоналу на 5 арк., клопотання про преміювання за квітень 2016 на 81 арк.; накази про звільнення на 9 арк.; розрахунково-платіжна відомість за квітень-травень 2016 на 34 арк.: клопотання про преміювання за травень 2016 на 85 арк.; наказ про преміювання за квітень 2016 на 18 арк.; заяви на 20 арк.; накази на 20 арк. інвентаризаційна відомість на 7 арк.; наказ на 10 арк., які передані до камери зберігання речових доказів Покровського ВП;
особові справи: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_12. ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_14, табелі обліку робочого часу за вересень-грудень 2015 року у двох томах, складська книга за 2015 рік, журнал обліку робочого часу по м.Маріуполь, журнал реєстрації наказів за 2015 рік, журнал обліку робочого часу по м.Красноармійську, журнал обліку прибулих з інших управлінь; тека зі штатним розписом, які поміщені до сейф-пакету № 2066124 та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Покровського ВП;
СД диск з інформацією про телефонні дзвінки підозрюваних, два СД диски з інформацією по руху коштів підозрюваних, конверт з трьома СД дисками та трьома флеш-картами щодо проведених НСРД, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, квитанції № 1135.(а.с.152-157а т.6)
Згідно повідомлення заступника начальника Головного управління НП в Донецькій області ОСОБА_46 за фактом втрати речового доказу в даному кримінальному провадженні, а саме грошових коштів на суму 3600 грн., було проведено перевірку. За результатами перевірки встановлено, що слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Момот О.О. на цей час переведена для подальшого проходження служби до ГУНП в м.Києві; начальник відділення з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Савенко В.В. та заступник начальника- начальник слідчого відділу Покровського ВП ГУНП в Донецькій області - Чаус А.О. - звільнені з Національної поліції, а тому встановити наявність або відсутність речового доказу в Покровському відділі поліції, встановити винних осіб на теперішній час є неможливим.
Згідно ухвали слідчого судді Апеляційного суду Донецької області від 18.03.2018 року, надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді: аудіо-, відео контролю особи, а саме за ОСОБА_1 в публічно доступних місцях, місцях тимчасового перебування особи та інших місцях.(а.с.174 т.6)
Відповідно до розсекреченого протоколу про результати аудіо-, відео- контролю особи від 04.04.2016 року, були зафіксовані розмови, рухи, дії ОСОБА_1 04.04.2016 року за адресою: Донецької область м.Красноармійськ(тепер Покровськ) вул.Прокоф»єва, буд.82, пов'язані з її діяльністю та місцем перебування, що свідчать про вчинення нею кримінального правопорушення. До протоколу додано диск CD-R 700МВ № 347т від 13.10.2016 року та карту пам»яті Micro CD HC № 252Т від 03.04.2016 року.(а.с.177-178 т.6)
Згідно розсекреченого протоколу про проведення контролю за вчиненням злочину від 04.04.2016 року, було зафіксовано контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, а саме учаснику негласної слідчої дії 04.04.2016 року ОСОБА_52 були вручені грошові кошти в сумі 3600грн. для передачі головному бухгалтеру-начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення ГУ Держпраці в Донецькій області ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди, які він передав останній в її робочому кабінеті в період 12.36-12.55год.(а.с.179-180 т.6)
Відповідно до розсекреченого протоколу про результати аудіо-, відео- контролю особи від 29.03.2016 року, були зафіксовані розмови, рухи, дії ОСОБА_1 29.03.2016 року за адресою: Донецької область м.Красноармійськ(тепер Покровськ) вул.Прокоф»єва, буд.82, пов'язані з її діяльністю та місцем перебування, що свідчать про вчинення нею кримінального правопорушення. До протоколу додано диск CD-R 700МВ № 345т від 13.10.2016 року та карту пам'яті Micro CD HC № 223Т від 19.03.2016 року.(а.с.181-182 т.6)
Згідно розсекреченого протоколу про результати аудіо- контролю особи від 01.04.2016 року, було зафіксовано негласну слідчу(розшукову) дію, а саме аудіо- контроль ОСОБА_1 01.04.2016 року за адресою: Донецької область м.Красноармійськ(тепер Покровськ) вул.Прокоф»єва, буд.82, з метою фіксації її розмови та осіб, з якими вона контактує, пов'язані з її діяльністю та місцем перебування, що свідчать про вчинення нею кримінального правопорушення. До протоколу додано диск CD-R 700МВ № 346т від 13.10.2016 року.(а.с.183-185 т.6).
Таким чином, аналізуючи вищенаведені докази, суд дійшов висновку, що обвинувачена ОСОБА_1., умисно, з корисливою метою, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснила привласнення бюджетних грошових коштів фонду заробітної плати ГУ Держпраців особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а саме 680208,24грн., тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, і її дії за цією статтею кваліфіковані вірно.
Дії ОСОБА_1за ч.1 ст.366 КК України також кваліфікований вірно, оскільки вона вчинила службове підроблення шляхом внесення до офіційних документів(відомостей про нарахування заробітної плати за період липень 2015 року - квітень 2016 року) недостовірних відомостей, на підставі яких була нарахована заробітна плата декільком працівникам ГУ Держпраці(ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_12).
Крім того, своїми умисними діями, що виразилися у підписанні платіжних доручень на виплату заробітної плати, на підставі яких ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на їх особисті банківські рахунки безпідставно перераховані бюджетні грошові кошти загальною сумою 680208,24грн., що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, ОСОБА_1 здійснила службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України, і її дії за цією статтею також кваліфіковані вірно.
Також, своїми умисними діями ОСОБА_1, будучи службовою особою, одержала неправомірну вигоду за вчинення в інтересах третіх осіб певних дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України, і її дії за цією статтею кваліфіковані вірно.
Суд не може погодитись з позицією обвинуваченої ОСОБА_1 та її захисника про те, що в діях обвинуваченої відсутні склади інкримінованих їй кримінальних правопорушень, оскільки вона не була причетна до нарахування та розподілу фонду заробітної плати і її слід виправдати, оскільки така позиція обвинуваченої повністю спростовується матеріалами кримінального провадження, дослідженими в судовому засіданні, показами представника потерпілого та свідків, допитаних в судовому засіданні.
Згідно п.10 ч.11 Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Головного управління Держпраці у Донецькій області до повноважень головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення Головного управління Держпраці в Донецькій області входить погодження документів, пов'язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам. І посилання обвинуваченої на те, що за все має відповідати перший керівник ГУ Держпраці в Донецькій області - ОСОБА_14 суперечить даному Положенню. Суд розцінює цю заяву обвинуваченої як намагання уникнути кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжкого злочину.
Посилання обвинуваченої на те, що вона не вносила до офіційних документів недостовірні відомості про нарахування заробітної плати також спростовується матеріалами кримінального провадження. Із пояснень обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3, вбачається, що саме обвинувачена ОСОБА_1 запропонувала обвинуваченим написати заяви про працевлаштування до Головного управління Держпраці в Донецькій області з метою отримання пенсійного стажу, при цьому не працювати, а лише отримувати зарплатню, якою мала розпоряджатись обваинуваченак ОСОБА_1 Достовірно знаючи, що обвинувачені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, її зять ОСОБА_11 та донька ОСОБА_12 не працюються в ГУ Держпраці обвинувачена ОСОБА_1 вносила їх прізвища до відомостей про нарахування заробітної плати та підписувала платіжні доручення на перерахування заробітної плати.
Під час судових дебатів захисником обвинуваченої ОСОБА_1 - Очеретько О.В. заявлено клопотання про визнання недопустимими доказів на обґрунтування вини обвинуваченої за ч.3 ст.368 КК України, зокрема 1) протоколу огляду та вручення 36 грошових купюр ОСОБА_52 на суму 3600 грн., які ніби-то були передані ОСОБА_1.( т. 1 а.с.15-17), оскільки не було з»ясовано чи були це грошові купюри, чи предмети, що імітували грошові купюри; 2) постанови прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Саєнко Є.Г. від 04.04.2016 року про відібрання біологічних зразків, а саме змивів з рук ОСОБА_1, з метою виявлення слідів кримінального правопорушення, а саме спеціальної речовини на фалангах пальців обох рук, необхідних для проведення експертизи спеціальних хімічних речовин, оскільки прокурор, який виніс цю постанову, був присутній при проведенні освідування ОСОБА_1, яка, на думку захисника, на той час, не мала статусу підозрюваної, крім того в постанові не зазначено прізвище старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції, якому було дозволено відібрати біологічні зразки; 3) і відповідно, з цих причин захисник просить визнати недопустимим доказом висновок судової хімічної експертизи №481 від 24.05.2016 року, оскільки для її проведення предмети на експертизу були залучені незаконним шляхом.
У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Недопустимими доказами, відповідно до ст. 87 КПК України, є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Дослідивши докази в їх сукупності та перевіривши їх на предмет належності та допустимості, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання захисника є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити, дані докази є належними та допустимими, отримані з дотриманням норм КПК України: копії грошових купюр є в матеріалах кримінального провадження ( т. 1 а.с.15-23) і у колегії суддів відсутні сумніви щодо їх достовірності; присутність прокурора, що виніс постанову про відібрання біологічних зразків при отриманні змивів з рук обвинуваченої ОСОБА_1 не суперечить вимогам ст. 241 КПК України і не є порушенням її прав та інтересів, крім того відомості про вчинення злочину ОСОБА_1 були внесені до ЄРДР 17.03.2016 року, тобто станом на 04.04.2014 року вона мала статус підозрюваної. Відповідно і висновок судової хімічної експертизи №481 від 24.05.2016 року отримано законним шляхом.
Дії інших обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, кожної окремо, за ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 КК України також кваліфіковані вірно, оскільки кожна них, своїми діями сприяла привласненню чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, шляхом надання засобів вчинення кримінального правопорушення.
Обираючи вид та міру покарання ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, кожній окремо, у відповідності до ст.65 КК України, суд приймає до уваги тяжкість скоєних ними злочинів, особу винних, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. Крім того, колегія суддів, при визначенні покарання ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, кожній окремо, враховує характер та ступінь співучасті кожної з них у вчиненні злочину, відповідно до ч.4 ст.68 КК України.
Відповідно до п.1,2,3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначання судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7(із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України № 18 від 10 грудня 2004 року, № 8 від 12 червня 2009 року та № 11 від 6 листопада 2009 року) призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов'язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.
Водночас суди мають враховувати й вимоги КПК України стосовно призначення покарання. Відповідно до п.1 ч.1 ст.65 КК суди повинні призначати покарання в межах, установлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин.
Із урахуванням ступеня тяжкості, обставин цього злочину, його наслідків і даних про особу судам належить обговорювати питання про призначення передбаченого законом більш суворого покарання особам, які вчинили злочини на ґрунті пияцтва, алкоголізму, наркоманії, за наявності рецидиву злочину, у складі організованих груп чи за більш складних форм співучасті (якщо ці обставини не є кваліфікуючими ознаками), і менш суворого - особам, які вперше вчинили злочини, неповнолітнім, жінкам, котрі на час вчинення злочину чи розгляду справи перебували у стані вагітності, інвалідам, особам похилого віку і тим, які щиро розкаялись у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину, відшкодували завдані збитки тощо.
Так ОСОБА_1 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не знаходиться, позитивно характеризується за місцем мешкання. (а.с.1-5 т.4).
Обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 відповідно до ст.66 КК України та обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_1, у відповідності зі ст.67 КК України, суд не вбачає
З врахуванням обставин кримінального правопорушення, тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, зокрема злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, та особи обвинуваченої суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_1 можливе лише в умовах позбавлення волі і обирає покарання в межах інкримінованих їй статей.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 у вигляді застави в розмірі 145000грн. з обов'язками, передбаченими ч.5 ст.194 КПК України, до набрання вироком законної сили, слід залишити без змін.
Обвинувачена ОСОБА_2 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не знаходиться, позитивно характеризується за місцем попереднього місця роботи та за місцем мешкання.(а.с.78-83 т.5).
Згідно зі статтею 66 КК України суд вважає, що обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_2 є щире каяття активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, у відповідності зі ст.67 КК України, колегія суддів не вбачає.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 не обирався.
Обвинувачена ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, на обліку у лікаря психіатра не знаходиться, позитивно характеризується за місцем попереднього місця роботи та за місцем мешкання.(а.с.147-152 т.5).
Згідно зі статтею 66 КК України суд вважає, що обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_3 є щире каяття у вчиненому злочині активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, у відповідності зі ст.67 КК України, колегія суддів не вбачає.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 не обирався.
Обвинувачена ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, на обліку у лікаря психіатра не знаходиться, позитивно характеризується за місцем попереднього місця роботи, є інвалідом 3 групи за загальним захворюванням, має на утримання сина ОСОБА_51 - інваліда 1 групи по зору (а.с.38-47 т.6).
Обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_4В відповідно до ст.66 КК України та обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_4, у відповідності зі ст.67 КК України, суд не вбачає.
Враховуючи характер та ступінь участі кожної з обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у співучасті у вчиненому ОСОБА_1 злочині, колегія суддів вважає, що їх виправлення можливе в умовах, не пов'язаних з позбавленням волі та вважає за можливе, звільнити кожну з них від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.ст.75 КК України.
Речовими доказами у кримінальному провадженні розпорядитись відповідно до ст.100 КПК України.
Цивільний позов ГУ Держпраці в Донецькій області до ОСОБА_1 про стягнення з неї матеріальної шкоди, спричиненої злочином в сумі 680208грн. 24 коп. суд вважає за необхідне задовольнити, оскільки він повністю підтверджений матеріалами кримінального провадження, зокрема висновком експерта №1136 за результатами проведення судово- економічної експертизи від 27.07.2016 року, згідно якого розмір грошових коштів, які були неправомірно зараховані на карткові рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в ПАТ «Державний ощадний банк України» складає 680208,24 грн.
Відповідно до ч.2 ст.127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Судові витрати за проведення експертиз: судової хімічної в розмірі 1231,44грн.(квитанція а.с.54 т.1), судової економічної експертизи №1136 від 27.07.2016 року в розмірі 10592,00грн.(квитанція а.с.41 т.3), судової почеркознавчої експертизи № 2/6-38 від 29.09.2016 року в сумі 1980,90грн.(а.с.65 т.4), судової технічної експертизи № 2/6-46 від 19.10.2016 року в розмірі 1650,75грн.(квитанція а.с.120 т.4) на підставі ч.2 ст.124 КПК України стягнути з обвинувачених в рівних дольових частинах на користь держави .
Керуючись ст.ст.374, 376, 395 КПК України, колегія судів -
ЗАСУДИЛА:
ОСОБА_1 визнати винною в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України, та призначити покарання:
за ч.5 ст.191 КК України у вигляді 8( восьми ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2( два ) роки з конфіскацією всього належного їй на праві особистої власності майна;
за ч.1 ст.366 КК України у вигляді 2( двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на2 (два) роки.
За ч.2 ст.366 КК України у вигляді 2( двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2(два) роки, зі штрафом в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 4250(чотири тисячі двісті п'ятдесят)грн.
За ч.3 ст.368 КК України у вигляді 7(семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на2 (два) роки та з конфіскацією всього належного їй на праві особистої власності майна
Застосувавши ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно ОСОБА_1 обрати покарання у вигляді 8(восьми) років 6( шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2 (два роки, з конфіскацією всього належного їй на праві особистої власності майна та зі штрафом на користь держави в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 4250(чотири тисячі двісті п'ятдесят)грн.
Термін покарання засудженій ОСОБА_1 рахувати з часу приведення вироку до виконання.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_1, до набрання вироком законної сили, залишити у вигляді застави в розмірі 145000грн. з обов'язками, передбаченими ч.5 ст.194 КПК України, а саме прибувати по першому виклику до суду, прокурора та поліції, не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає(АДРЕСА_4) без дозволу прокурора, суду, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
ОСОБА_2 визнати винною в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 КК України та призначити покарання у вигляді 3(трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2(два ) роки.
Застосувавши ст.75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування основного виду покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши їй іспитовий термін на 1(один) рік та 6 місяців.
Згідно ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_2 обов'язки - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
ОСОБА_3 визнати винною в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 КК України та призначити покарання у вигляді 3(трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2(два ) роки.
Застосувавши ст.75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування основного виду покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши їй іспитовий термін на 1(один) рік та 6 місяців.
Згідно ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_3 обов'язки - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
ОСОБА_4 визнати винною в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 КК України та призначити покарання у вигляді 4( чотирьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2(два ) роки.
Застосувавши ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного виду покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши їй іспитовий термін 2( два) роки.
Згідно ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_4 обов'язки - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили, залишити у вигляді особистого зобов'язання з зобов'язаннями: прибувати по першому виклику до суду, прокурора та поліції, не відлучатися з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає, чи перебуває без дозволу прокурора, суду, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Речові докази: банківську пластикову картку ПАТ «Державний ощадний банк України» № 5104770015983655, що дійсна до 10/17 на ім'я ОСОБА_2 (особистий банківський рахунок НОМЕР_7, відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України»), що залишено на зберігання а матеріалах кримінального провадження, після набрання вироком законної сили, залишити в матеріалах кримінального провадження;
системний блок «Delux» інвентарний номер 10480005, флеш-карта два п/е пакети з документацією стосовно діяльності ОСОБА_1, після набрання вироком законної сили, повернути їх законному власнику ГУ Держпраці в Донецькій області;
-дві трудові книжки на ОСОБА_11 та на ОСОБА_12, листок непрацездатності на ім'я ОСОБА_52- зберігати в матеріалах кримінального провадження:
заяви про відкриття рахунків в банківських установах на 9 арк.; Положення про Держпрацю на 14 арк.; Наказ про розподіл обов'язків на 11 арк.; Наказ про зміни на 1 арк.; Накази про преміювання за період з червня 2015 по лютій 2016 на 11 арк.; Наказ на в.о. ОСОБА_18 на 3 арк.; Наказ на ОСОБА_21 на 1 арк,; Наказ №12-Вп від 01.07.2015 року на 1 арк.; Наказ №122-Вп на 2 арк.; Накази про призначення на 20 арк.; Положення про бухвідділ на 7 арк.; журнал обліку робочого часу - 2 журнали; положення про відділ персоналу на 5 арк., клопотання про преміювання за квітень 2016 на 81 арк.; накази про звільнення на 9 арк.; розрахунково-платіжна відомість за квітень-травень 2016 на 34 арк.: клопотання про преміювання за травень 2016 на 85 арк.; наказ про преміювання за квітень 2016 на 18 арк.; заяви на 20 арк.; накази на 20 арк. інвентаризаційна відомість на 7 арк.; наказ на 10 арк., особові справи: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_12. ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_14, табелі обліку робочого часу за вересень-грудень 2015 року у двох томах, складська книга за 2015 рік, журнал обліку робочого часу по м.Маріуполь, журнал реєстрації наказів за 2015 рік, журнал обліку робочого часу по м.Красноармійську, журнал обліку прибулих з інших управлінь; тека зі штатним розписом, які поміщені до сейф-пакету № 2066124, які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Покровського ВП, --після набрання чинності вироком суду повернути їх законному власнику ГУ Держпраці в Донецькій області;
грошові кошти на суму 4656 гривень, вилучені під обшуку у ОСОБА_1, які зберігаються в камері речових доказів Покровського ВП Головного управління НП в Донецькій області - звернути на користь ГУ Держпраці в Донецькій області в рахунок відшкодування шкоди, спричиненої злочином;
упаковку вологих серветок, вологу серветка, змиви, зразки бинта, які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Покровського ВП; після набрання вироком законної сили, знищити;
СД диск з інформацією по телефонним дзвінкам підозрюваних, два СД диски з інформацією по руху коштів підозрюваних, конверт з трьома СД дисками та трьома флеш-картами щодо проведених НСРД, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, квитанції № 1135, після набрання вироком законної сили, залишити в матеріалах кримінального провадження.
Цивільний позов ГУ Держпраці в Донецькій області до ОСОБА_1 про стягнення з неї матеріальної шкоди, спричиненої злочином в сумі 680208грн. 24коп. задовольнити.
Стягнути з засудженої ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки м.Димитров Донецької області, ІН № НОМЕР_1 на користь Головного Управління Держпраці в Донецькій області(код ЄДРПОУ № 39790445) спричинену злочином матеріальну шкоду в розмірі 680208(шістсот вісімдесят тисяч двісті вісім)грн.. 24коп. на р/р 35215020090537, МФО № 820172.
Стягнути з засуджених ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки м.Димитров Донецької області, ІН № НОМЕР_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки м.Димитров Донецької області, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки с.Володимирівка, Межівського району Дніпропетровської області, ІН № НОМЕР_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки с.Гродівка Покровського району Донецької області, судові витрати за проведення експертиз:
судової хімічної в розмірі 1231(одна тисяча двісті тридцять одна)грн.. 44коп. на користь держави (стягувач: Держава, УДКСУ в м.Маріуполь/Жовтневий район/24060300, код ЄДРПОУ № 37989721, р/рахунок № 31119115700052, код класифікації доходу № 24060300 «Інші надходження», банк отримувача ГУ ДКСУ в Донецькій області код банку отримувача № 834016, призначення платежу: за висновок експерта № 481 від 24.05.2016 року) в рівних дольових частинах по 307(триста сім)грн.. 86коп. з кожної;
судової економічної експертизи №1136 від 27.07.2016 року в розмірі 10592,00грн. на користь держави (стягувач: балансовий рахунок № 3111 «надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації доходу № 24060300 «Інші надходження», призначення платежу: за висновок експерта №1136 від 27.07.2016 року) в рівних дольових частинах по 2648(дві тисячі шістсот сорок вісім)грн. з кожної;
судової почеркознавчої експертизи № 2/6-38 від 29.09.2016 року в сумі 1980,90грн.(стягувач: балансовий рахунок № 3111 «надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації доходу № 24060300 «Інші надходження», призначення платежу: за висновок експерта № 2/6-38 від 29.09.2016 року) в рівних дольових частинах по 495(чотириста дев'яносто п'ять)грн.. 23коп. з кожної;
судової технічної експертизи № 2/6-46 від 19.10.2016 року в розмірі 1650,75грн.(стягувач: балансовий рахунок № 3111 «надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації доходу № 24060300 «Інші надходження», призначення платежу: за висновок експерта № 2/6-46 від 19.10.2016 року) в рівних дольових частинах по 412(чотириста дванадцять)грн.. 67коп. з кожної.
Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду Донецької області через суд першої інстанції протягом 30 діб: засудженій з дня отримання копії вироку, іншим учасникам судового провадження - з дня оголошення вироку.
Головуюча суддя:
Судді:
Судове рішення № 80127558, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області) було прийнято 26.02.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 235/205/17. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome