Ухвала суду № 80127033, 27.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2549/19

Провадження №1-кс/263/1766/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Соколової О.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42017050000000896 від 01.11.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з наданням органу досудового розслідування належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні та розпорядженні АТ «УкрСіббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО: 351005, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв’язку з вищевикладеним, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42017050000000896 від 01.11.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні та розпорядженні АТ «УкрСіббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО: 351005, місцезнаходження: : 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12), а саме: - документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ «Одесакомунекологія» (код 34995861) у т.ч. про відкриття рахунків: числі відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26000173068202, № 26046173068200, № 26002173068200 , відкритих ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861) в АТ «УкрСіббанк» , карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; - документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861); - фото -відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ПП ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861); - інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

?залишок грошових коштів на рахунках станом на момент пред’явлення до виконання та виконання ухвали про тимчасовий доступ;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахункам, -

за період з 01.01.2017р. по 27.02.2019р. ( в т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце);

- документів, які надавалися ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.01.2017р. по 27.02.2019р., та мають значення у кримінальному провадженні.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому у кримінальному провадженні: ОСОБА_1, а також іншим слідчим слідчої групи, процесуальним керівникам у даному провадженні: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, а також іншим процесуальним керівниками групи прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам у тому числі органу досудового розслідування на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, за постановою в порядку ч.6 ст.218 КПК України.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко