Ухвала суду № 80127016, 27.02.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1321/19

1-кс/264/556/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2019 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання Кадимової А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», згідно з яким 19 лютого 2019 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлена особа, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами. Сума матеріального збитку становить 1750 гривні.

19.02.2019 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201950800000329, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що на початку лютого 2019 року до неї в соціальній мережі «Одноклассники» додалась «Ирина одежкина опт и розница», потерпіла підтвердила цю заявку до друзів. Подивившись її альбоми, ОСОБА_3 зрозуміла, що ця особа займається продажем різноманітних товарів: одягу, посуду, взуття, побутової техніки, постільної білизни тощо. Потерпіла вирішила замовити на даній сторінці столовий набір посуду, вартістю 650 грн., тостер, вартістю 650 грн. та дитячу куртку, вартістю 450 грн. Коли ОСОБА_3 погодила з нею всі питання з відправки посилки, вона відправила їй в особисті повідомлення у соціальній мережі «Одноклассники» дані для оплати на банківську картку ПАТ «Ощадбанк» № 5167490144532661 на ім’я ОСОБА_4. 07.02.2019 року потерпіла перевела гроші у сумі 1750 грн. на зазначений вище номер банківської картки через «Приват 24». З врахуванням комісії у неї з банківської картки була знята сума у розмірі 1811,51 грн. Після того, як ОСОБА_3 переказала гроші, вона відразу ж написала в смс-повідомленні про відправку грошових коштів, де зазначила свою адресу, ПІБ, номер мобільного телефону і номер поштового відділення, на яке необхідно з відправити посилку. З цієї сторінки потерпілій відповіли, що гроші прийшли на картку та посилку буде відправлено 08.02.2019 року. У період часу з 11 по 16 лютого 2019 року ОСОБА_3 писала смс-повідомлення, щоб дізнатися відомості про посилку, але їй ніхто не відповідав, під час спроби зайти на сторінку «Ирина одежкина опт и розница» вона виявили, що цю сторінку видалено.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність витребувати відомості по картковому рахунку № 5167490144532661, який відкритий у ПАТ «Ощадбанк», із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу, на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото- та відео матеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 07.02.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації на паперовому та електронних носіях.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадбанк» у судове засідання не з’явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку № 5167490144532661, який відкритий у ПАТ «Ощадбанк», із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу, на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото- та відео матеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 07.02.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку № 5167490144532661, який відкритий у ПАТ «Ощадбанк», із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу, на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото- та відео матеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 07.02.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації на паперовому та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Литвиненко Н. В.