Ухвала суду № 80119843, 26.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/656/19

Провадження № 1-кс/202/2332/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України.

25 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: інформації щодо рахунків: 4149 6293 9066 1627; 5168 7573 8001 1793; 5168 7422 1591 4585; 5168 7573 0773 9260; 5168 7554 2059 4026; 5577 2126 0008 5594; 5168 7427 2404 8891; 1301 0001 9709 7921; 5168 7422 2231 6246; 5168 7427 1529 0916; 4149 6293 9424 5351; 4149 6293 9424 5542; 4731 2191 0949 2912; 5168 7427 0161 0663; 5168 7573 6479 6617; 5168 7427 0796 4304; 5168 7573 5096 5614; 5168 7422 2417 6127; 5169 3305 1558 3299; 5068 7559 3561 3568; 5168 7573 7957 1914; 5168 7422 1786 1297; 5168 7427 0102 8536 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове – касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому – передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахункам: 4149 6293 9066 1627; 5168 7573 8001 1793; 5168 7422 1591 4585; 5168 7573 0773 9260; 5168 7554 2059 4026; 5577 2126 0008 5594; 5168 7427 2404 8891; 1301 0001 9709 7921; 5168 7422 2231 6246; 5168 7427 1529 0916; 4149 6293 9424 5351; 4149 6293 9424 5542; 4731 2191 0949 2912; 5168 7427 0161 0663; 5168 7573 6479 6617; 5168 7427 0796 4304; 5168 7573 5096 5614; 5168 7422 2417 6127; 5169 3305 1558 3299; 5068 7559 3561 3568; 5168 7573 7957 1914; 5168 7422 1786 1297; 5168 7427 0102 8536 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків: 4149 6293 9066 1627; 5168 7573 8001 1793; 5168 7422 1591 4585; 5168 7573 0773 9260; 5168 7554 2059 4026; 5577 2126 0008 5594; 5168 7427 2404 8891; 1301 0001 9709 7921; 5168 7422 2231 6246; 5168 7427 1529 0916; 4149 6293 9424 5351; 4149 6293 9424 5542; 4731 2191 0949 2912; 5168 7427 0161 0663; 5168 7573 6479 6617; 5168 7427 0796 4304; 5168 7573 5096 5614; 5168 7422 2417 6127; 5169 3305 1558 3299; 5068 7559 3561 3568; 5168 7573 7957 1914; 5168 7422 1786 1297; 5168 7427 0102 8536 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунків: 4149 6293 9066 1627; 5168 7573 8001 1793; 5168 7422 1591 4585; 5168 7573 0773 9260; 5168 7554 2059 4026; 5577 2126 0008 5594; 5168 7427 2404 8891; 1301 0001 9709 7921; 5168 7422 2231 6246; 5168 7427 1529 0916; 4149 6293 9424 5351; 4149 6293 9424 5542; 4731 2191 0949 2912; 5168 7427 0161 0663; 5168 7573 6479 6617; 5168 7427 0796 4304; 5168 7573 5096 5614; 5168 7422 2417 6127; 5169 3305 1558 3299; 5068 7559 3561 3568; 5168 7573 7957 1914; 5168 7422 1786 1297; 5168 7427 0102 8536 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час, які знаходяться у володінні юридичної особи – публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридичною адресою якої є: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, фактичною: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. Розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитися та зробити копії)до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6, ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися та зробити копії), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації щодо рахунків: 4149 6293 9066 1627; 5168 7573 8001 1793; 5168 7422 1591 4585; 5168 7573 0773 9260; 5168 7554 2059 4026; 5577 2126 0008 5594; 5168 7427 2404 8891; 1301 0001 9709 7921; 5168 7422 2231 6246; 5168 7427 1529 0916; 4149 6293 9424 5351; 4149 6293 9424 5542; 4731 2191 0949 2912; 5168 7427 0161 0663; 5168 7573 6479 6617; 5168 7427 0796 4304; 5168 7573 5096 5614; 5168 7422 2417 6127; 5169 3305 1558 3299; 5068 7559 3561 3568; 5168 7573 7957 1914; 5168 7422 1786 1297; 5168 7427 0102 8536 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове – касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому – передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахункам: 4149 6293 9066 1627; 5168 7573 8001 1793; 5168 7422 1591 4585; 5168 7573 0773 9260; 5168 7554 2059 4026; 5577 2126 0008 5594; 5168 7427 2404 8891; 1301 0001 9709 7921; 5168 7422 2231 6246; 5168 7427 1529 0916; 4149 6293 9424 5351; 4149 6293 9424 5542; 4731 2191 0949 2912; 5168 7427 0161 0663; 5168 7573 6479 6617; 5168 7427 0796 4304; 5168 7573 5096 5614; 5168 7422 2417 6127; 5169 3305 1558 3299; 5068 7559 3561 3568; 5168 7573 7957 1914; 5168 7422 1786 1297; 5168 7427 0102 8536 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків: 4149 6293 9066 1627; 5168 7573 8001 1793; 5168 7422 1591 4585; 5168 7573 0773 9260; 5168 7554 2059 4026; 5577 2126 0008 5594; 5168 7427 2404 8891; 1301 0001 9709 7921; 5168 7422 2231 6246; 5168 7427 1529 0916; 4149 6293 9424 5351; 4149 6293 9424 5542; 4731 2191 0949 2912; 5168 7427 0161 0663; 5168 7573 6479 6617; 5168 7427 0796 4304; 5168 7573 5096 5614; 5168 7422 2417 6127; 5169 3305 1558 3299; 5068 7559 3561 3568; 5168 7573 7957 1914; 5168 7422 1786 1297; 5168 7427 0102 8536 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунків: 4149 6293 9066 1627; 5168 7573 8001 1793; 5168 7422 1591 4585; 5168 7573 0773 9260; 5168 7554 2059 4026; 5577 2126 0008 5594; 5168 7427 2404 8891; 1301 0001 9709 7921; 5168 7422 2231 6246; 5168 7427 1529 0916; 4149 6293 9424 5351; 4149 6293 9424 5542; 4731 2191 0949 2912; 5168 7427 0161 0663; 5168 7573 6479 6617; 5168 7427 0796 4304; 5168 7573 5096 5614; 5168 7422 2417 6127; 5169 3305 1558 3299; 5068 7559 3561 3568; 5168 7573 7957 1914; 5168 7422 1786 1297; 5168 7427 0102 8536 з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «26» березня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський