Ухвала суду № 80119804, 27.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/656/19

Провадження № 1-кс/202/2324/2019

УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотанняслідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України.

25 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотанняслідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по розрахунковим рахункам: № 26007532881 відкритий ТОВ «Фідем+» код ЄДРПОУ 40807645; - № 26001618552 відкритий ТОВ «ІНБІТЕХ» код ЄДРПОУ 40232733; №26002025660401 відкритий ФОП «ОСОБА_3К.» ІНН НОМЕР_1; №26009573718 відкритий ФОП «ОСОБА_4В.» ІНН НОМЕР_2, відкритим у АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 40481805 (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам: № 26007532881, № 26001618552, № 26002025660401, № 26009573718 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам: № 26007532881, № 26001618552, № 26002025660401, № 26009573718 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; вхідну та вихудну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; - Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахункам: № 26007532881, № 26001618552, № 26002025660401, № 26009573718 до часу винесення ухвали; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв’язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахункам: № 26007532881, № 26001618552, № 26002025660401, № 26009573718 до часу винесення ухвали, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу з можливістю ознайомитися та зробити копії,до документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ», оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року - задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 40481805 (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9, ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися та зробити копії), що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам: № 26007532881 відкритий ТОВ «Фідем+» код ЄДРПОУ 40807645; № 26001618552 відкритий ТОВ «ІНБІТЕХ» код ЄДРПОУ 40232733; №26002025660401 відкритий ФОП «ОСОБА_3К.» ІНН НОМЕР_1; №26009573718 відкритий ФОП «ОСОБА_4В.» ІНН НОМЕР_2, відкритим у АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 40481805 (МФО 380805), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам: № 26007532881, № 26001618552, № 26002025660401, № 26009573718 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам: № 26007532881, № 26001618552, № 26002025660401, № 26009573718 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; вхідну та вихудну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахункам: № 26007532881, № 26001618552, № 26002025660401, № 26009573718 до часу винесення ухвали; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв’язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахункам: № 26007532881, № 26001618552, № 26002025660401, № 26009573718 до часу винесення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «27» березня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський