Ухвала суду № 80119551, 27.02.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1688/19

Провадження № 1-кс/201/1116/2019

УХВАЛА

іменем України

27 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000101 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000101 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 12.09.2016 начальник Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області (голова ліквідаційної комісії Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області) ОСОБА_3 (ОСОБА_4 – Покупець) уклав договір купівлі-продажу товарів № ДГ-0000001 з ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40502463) в особі директора ОСОБА_5 (ОСОБА_4 – Продавець) на поставку до Межівського ВП кам’яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн, на загальну суму 150 тис. грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору, Продавець зобов’язаний не пізніше 2-х календарних днів з дня набрання чинності цим Договором передати Покупцю товар.

Відповідно до п. 2.2. Договору, Покупець зобов’язаний прийняти товар і розрахуватися за нього не пізніше 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Відповідно до платіжного доручення № 12 від 12.09.2016, яке одержано Управлінням Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської області 13.09.2016 та оплачено 14.09.2016 на рахунок ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» у сумі 150 000 грн. за поставку вугілля, відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 12.09.2016, яку від імені Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримав ОСОБА_6, але до теперішнього часу, не зважаючи на те, що грошові кошти на рахунок Продавця перераховані у повному обсязі, фактично товар Покупцю не поставлено.

Допитана як свідок директор ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» ОСОБА_5 показала, що вона деякий час працювала з гр-ном ОСОБА_4, який запропонував їй створити та очолити ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ», на що та погодилась. Однак фактично підприємство не запрацювало, а були проведені лише дві господарських операції, а саме продаж вугілля до Межівського РВ та його безпосередня закупівля у ФОП ОСОБА_4 Перемовини щодо укладання договору на постачання вугілля до Межівського РВ велись безпосередньо ОСОБА_4

Аналізом руху грошових коштів по рахунку № 26000050272739, який відкритий ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» в АТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) встановлено, що після перерахування Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області (Межівським ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області) грошових коштів у сумі 150 000 грн., 9 000 грн. були перераховані на рахунок № 26001135879001, відкритий в АТ «АБ «Приват Банк» Дніпропетровському обласному осередку асоціації соціальної підтримки і захисту колишніх співробітників спецслужб України «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25722958) що може вказувати на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ «Приват Банк».

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, процесуальному керівнику - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9, ОСОБА_2, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням відповідно до ст.ст. 40, 41 КПК України ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_10, ст. о/у по ОВС ДУ ДВБ НП України ОСОБА_11, ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_12, ст. о/у ДУ ДВБ НП України ОСОБА_13, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ «Приват Банк» а саме: копій договорів на відкриття рахунку з усіма додатками, картку із зразками підписів осіб, які мають право підпису паспортні та інші анкетні дані посадових осіб, руху грошових коштів (на оптичному або магнітному електронному носії інформації) за банківським рахунком № 26001135879001, відкритий в АТ «АБ «Приват Банк» Дніпропетровському обласному осередку асоціації соціальної підтримки і захисту колишніх співробітників спецслужб України «Співдружність» (код ЄДРПОУ 25722958) за період з 02.09.2016 по 31.12.2016

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов