Ухвала суду № 80119072, 22.02.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/31/19

1-кс/171/138/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Семенова Н.М., за участю секретаря судового засідання Ровної Н.А., прокурора Свиридюка О.О., слідчого СВ Апостолівського ВП ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019040410000035 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства "Альфа-Банк", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що 08.01.2019 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 12019040410000035 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що 27.12.2018 року службові особи виконавчого комітету Апостолівської міської ради за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_3 здійснили розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей щодо їх фактичного виконання. ЖЄО № 77 від 03.01.2019 р.

В ході проведення огляду об’єкту «Капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні в адміністративній будівлі по вул. Центральній, 89 в с. Перше Травня, Апостолівського району, Дніпропетровської області» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Тому у зв’язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12019040410000035, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 03.01.2019 року (а.с.5).

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк", код за ЄДРПОУ 23494714, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятина, 4/6.

Зобов’язати володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007017484601 ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) відкритому в «АЛЬФА-БАНК» (МФО 805012) у в період з 01.06.2018 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Забезпечити акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятина, 4/6 тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Семенова