Ухвала суду № 80113961, 25.02.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1634/19

Провадження № 1-кс/750/897/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019270000000020 від 07.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Салоїд А.А. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Джима А.П., в якому просить зобов'язати АТ «Комерційний Інстріальний Банк» (МФО 322540 ЄДРПОУ 21580639), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 6 надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Салоїд Анжелі Анатоліївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кравченко Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ «Комерційний Інстріальний Банк», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, вул. Ринкова, буд. 2, телефон 096-825-37-54), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: 1) фото та відеоматеріалів, під час отримання грошових коштів у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1); 2) документи, на підставі яких особа отримала переказ у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1); 3) документи, на підставі яких було оформлено переказ коштів з рахунку Post Finance НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_4 та у подальшому перераховані через Western Union (MTCN НОМЕР_1); 4) фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося отримання грошових коштів у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019270000000020, розпочатому 07.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 500 швейцарських франків в м. Чернігові шахрайським шляхом через філію «Western Union» невстановленою особою.

До прокуратури Чернігівської області з Генеральної прокуратури надійшло повідомлення від компетентних органів Швейцарської Конфедерації щодо привласнення ОСОБА_5 на території України іноземного майна унаслідок несанкціонованого переказу грошових коштів невстановленою особою. ОСОБА_5 (АДРЕСА_1) заволоділа шляхом обману 500 швейцарськими франками, які надійшли на її ім'я через систему Western Union з рахунку ОСОБА_4 (Швейцарія). Перераховані кошти ОСОБА_5 отримувала у філії Western Union за адресою: вул. Ринкова, 2, м. Чернігів. У цій справі невідомий злочинець обвинувачується у здійсненні несанкціонованого переказу 19.04.2018 року в сумі 500 швейцарських франків з рахунку Post Finance НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_4.

Зокрема, невідомий злочинець ймовірно переказав вищезгадану суму коштів певній ОСОБА_5 (ОСОБА_5), АДРЕСА_2 через Western Union (MTCN НОМЕР_1). Указаний бенефіціар в свою чергу ймовірно отримав перераховані кошти у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000) та відправив їх невідомій особі/до невідомого місцезнаходження.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Комерційний Інстріальний Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати АТ «Комерційний Інстріальний Банк» (МФО 322540 ЄДРПОУ 21580639), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 6 надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Салоїд Анжелі Анатоліївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кравченко Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ «Комерційний Інстріальний Банк», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, вул. Ринкова, буд. 2), а саме: 1) фото та відеоматеріалів, під час отримання грошових коштів у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1); 2) документи, на підставі яких особа отримала переказ у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1); 3) документи, на підставі яких було оформлено переказ коштів з рахунку Post Finance НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_4 та у подальшому перераховані через Western Union (MTCN НОМЕР_1); 4) фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося отримання грошових коштів у філії Western Union в Україні (ПАТ «PSC», 45 Cominbank, вул. Ринкова, 2, м. Чернігів, 14000), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи Western Union (MTCN НОМЕР_1).

Строк дії ухвали встановити до 25 березня.2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю.Лямзіна