Ухвала суду № 80108634, 25.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2551/19

Провадження № 1-кс/520/2203/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019160000000056 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управлінням ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 26.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000000056 за фактом замаху на скоєння шахрайських дій невстановленими особами, направлених на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, під приводом продажу квартири № 293, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд.21 корп. 1.

Так, в ході проведення досудового розслідування по матеріалам, внесеним до ЄРДР під номером 12015160480004266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 20.08.2015 року, додатково встановлено, що 04.01.2019 року ОСОБА_4, попередньо вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, маючи спільний намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи недійсні документи зареєстрував за собою право власності на квартиру № 293, розташовану за адресою: м.Одеса, вул. Педагогічна, буд.21, корп. 1.

Далі, на початку січня 2019 року, ОСОБА_4, діючи спільно з невстановленими особами, достовірно знаючи, що право власності на зазначену квартиру здобуто шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, уклав угоду з АН «Стандарт», яке розташоване за адресою: м. Одеса вул. Ясна 12 ЖК «Марсель», про намір продажу вищевказаної квартири.

11.01.2019 року за оголошенням до агентства нерухомості «ЛЕ-ТО», звернувся ОСОБА_3, з бажанням придбати квартиру № 293, розташовану за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд. 21 корп.1 за ціною 32500 доларів США, а вже 12.01.2019 ОСОБА_4 надав потерпілому до огляду зазначену квартиру, видаючи її за свою власність та підтвердив тим самим намір продати квартиру за ціною 32500 доларів США.

У подальшому, того ж дня - 12.01.2019 року, відповідно до умов агентства нерухомості «Стандарт» ОСОБА_3 уклав з останнім угоду про намір придбати вказану квартиру та передав агентству обумовлену угодою залогову суму грошових коштів, а саме 1000 доларів США, а також уклав угоду про намір придбати вказану квартиру з агентством нерухомості «ЛЕ-ТО» та передав агентству 500 доларів США.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 11 січня 2019 року він знайшов оголошення про продаж двокімнатної квартири у мережі Інтернет, яке було розміщено агентством нерухомості «ЛЕТО». Квартира була розташована за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд.21 корпус 1, кв.№ 293. Заявлена вартість квартири представником АН «ЛЕТО» складала приблизно 32 500 доларів США. При цьому представник АН «ЛЕТО» запропонував наступного дня ОСОБА_3 до огляду зазначену квартиру.

Так, 12.01.2019 року ОСОБА_3 спільно з родиною прибули за місцем розташування квартири за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд. 21 корп.1 кв.№ 293, та оглянувши приміщення зазначеної квартири, ОСОБА_3 вирішив придбати квартиру. Так, того ж дня, ОСОБА_3 зателефонувала представник АН «ЛЕТО» та запропонувала ОСОБА_3 прибути до офісу агентства «Стандарт», розташованого у ЖК «Марсель-1» за адресою: м.Одеса, вул. Віце-адмірала Азарова. Оскільки, за її твердженням, основні документи від власника квартири перебували в офісі АН «Стандарт». Так, 12.01.2019, у другій половині дня ОСОБА_3 разом з дружиною прибув за вказаною адресою, де уклав угоди щодо передачі задатку с АН «Стандарт» у сумі 1000 доларів США та АН «ЛЕТО» 500 доларів США. При цьому, представник АН «Стандарт» надав ОСОБА_3 для ознайомлення копію витягу з Єдиного реєстру речових прав, в якому зазначено, що власником квартири № 293 є ОСОБА_4. Надалі, відповідно до договору, станом до 31.01.2019 року ОСОБА_3 з ОСОБА_4 повинні були укласти остаточний договір купівлі - продажу квартири.

Приблизно, через тиждень, ОСОБА_3 дізнався від бухгалтера ОСББ ЖК «Акапулько-2», де була розташована квартира, яку він мав намір придбати, що ОСОБА_4, відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав зазначений власником зазначеної квартири, але на адресу вказаної квартири не відкрито особовий рахунок. Також, бухгалтер повідомила, що ОСББ було створено лише у 2016 році та до теперішнього часу від власника зазначеної квартири ще ніхто не з’являвся. Окрім того, бухгалтер повідомила, що інвестором квартири № 293 є чоловік на прізвище Євсеєв, а не ОСОБА_4

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у 2004 році він вирішив придбати житло та звернувся до забудовника ТОВ «Береггруп», яке розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд. 21 корпус 1. Далі, 07.12.2005 року він уклав з ТОВ «Берег -Будгруп» угоду про пайову участь у будівництві квартири № 293 житлового будинку, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд.21 корпус 1 № 215 від 07.12.2005. Далі, протягом 10 років, ОСОБА_5 очікував закінчення будівництва житла, але будівництво затримувалось із різних причин.

На початку січня 2019 року його родині зателефонував представник забудовника ТОВ «Берег – Буд груп», який запропонував зустрітися. Так, 25.01.2019 року ОСОБА_5 зустрівся із представником ТОВ «Берег-Будгруп» ОСОБА_6, який повідомив, що невстановлені особи зареєстрували за собою право власності на квартиру № 293 та на даний момент намагаються її продати. Також, ОСОБА_5 повідомив, що протягом 2005-2019 років правовстановлюючі документи на квартиру № 293 він нікому не передавав. Під час допиту ОСОБА_5 надав копії документів, а саме: копію договору про пайову участь у будівництві житла № 215 від 07.12.2005, відповідно до якого ОСОБА_5 зобов’язується прийняти участь у будівництві житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та по закінченні будівництва отримати у власність квартиру № 293 та додаток до договору про пайову участь у будівництві житла № 215 від 07.12.2005, відповідно до якого складено графік сплати ОСОБА_5 грошові кошти за будівництво квартири на користь ТОВ «Берег-Стройгруп».

Так, згідно, додатку №1 до договору № 215 «Про пайову участь у будівництві житла», наданого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_1 сплачував грошові кошти за купівлю квартири № 293 на рахунок ТОВ «Берег-Стройгрупп», код ЄДРПОУ:32432565,розрахунковий рахунок: 26009234072,ВАТ «Морський ОСОБА_7», МФО: 328168 згідно періоду виплат з 07.12.2005 по 07.09.2007.

Згідно показань свідка директор ТОВ «ЛЕТО» ОСОБА_8 встановлено, що 11.01.2019 року до агентства «ЛЕТО» звернувся ОСОБА_3, який мав намір придбати двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2. При цьому ОСОБА_3 виявив бажання оглянути зазначену квартиру. Після чого, 12.01.2019 представник АН «ЛЕТО» зустрівся з ОСОБА_3 за місцем розташування квартири. Після огляду зазначеної квартири, ОСОБА_3 виявив бажання купити зазначену квартиру, на що АН «ЛЕТО» йому було запропоновано зустрітися за адресою розташування офісу АН «Стандарт», а саме: м.Одеса, вул.Ясна, буд.12. Так, 12.01.2019 року ОСОБА_3 у присутності представника АН «ЛЕТО» було укладено угоду про передачу задатку у розмірі 1000 доларів США.

Через деякий час до АН «ЛЕТО» знову звернувся ОСОБА_3 із проханням більш детально розібратися у документації на зазначену квартиру, оскільки у нього виникли деякі питання при ознайомленні з первинними документами на квартиру, яку він мав намір придбати. Як стало відомо, під час перевірки в ОСББ «Акапулько-2» реальним власником квартири є інша особа. Окрім того, будинок № 21, розташований за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна передавався в експлуатацію у 2016 році, а не в 2011 році, як це зазначалось у документації, наданій, нібито власником квартири для подальшого продажу квартири ОСОБА_3

Окрім того, згідно показань свідка ОСОБА_9 встановлено, що він є головою правління ОСББ «Акапулько-2», розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд.21 корпус 1. Також він повідомив, що право власності на квартири № 293 та № 332 за вищевказаною адресою станом на 19.10.2018 року ні за ким зареєстровано не було. Також ОСОБА_9 пояснив, що, відповідно до даних Єдиного державного реєстру речових прав нерухомого майна власником квартири № 293 є ОСОБА_4 та квартири № 332 є ОСОБА_10. Зазначених осіб ОСОБА_9 ніколи не бачив, до ОСББ вони ніколи не звертались. Також ОСОБА_9 зазначив, що, зі слів колишніх працівників інвестором квартири № 293 був ОСОБА_5 та власником квартири № 332 є ОСОБА_11.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 2005 році вона вирішила придбати житло, та знайшовши оголошення про будівництво нового будинку, зацікавилась та звернулась до представників забудовників –ТОВ «Берег Будгруп». Поспілкувавшись з представниками ТОВ «Берег Будгруп», ОСОБА_11 уклала договір про пайову участь у будівництві будинку, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд.21 корпус 1 № 160 від 07.09.2005, відповідно до якого зазначений будинок повинен здаватися в експлуатацію у 2008 році. Так, відповідно до додатку до договору № 1, ОСОБА_11 сплатила грошові кошти у повній сумі. Однак, протягом 10 років зазначений будинок так і не був зданий в експлуатацію. Далі, у кінці січня 2019 року від працівників поліції їй стало відомо про те, що невстановлені особи зареєстрували за собою право власності на квартиру № 332, розташовану за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд.21 корпус 1. Після отримання даної інформації, ОСОБА_11 звернулась до представника забудовника -ТОВ «БерегБуд» - ОСОБА_6, який підтвердив інформацію про те, що в даний час квартира №332 може бути незаконно відчужено.

Так, згідно інформації, наданої у копії договору № 160 від 07.09.2005 «Про пайову участь у будівництві житла», ОСОБА_11 ІПН:НОМЕР_2 сплатила грошові кошти за купівлю квартири № 332 на рахунок ТОВ «Берег-Стройгрупп»:26009234072 код ЄДРПОУ: 32432565, МФО:328168 ВАТ «Морський ОСОБА_7» 07.09.2005.

Відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_12, ОСОБА_13, яка є директором ФК «Укрфінансгруп», встановено, що 12.01.2006 року ОСОБА_12 уклав з ТОВ «Берег-Будгруп» договір № 2362 про пайову участь будівництва житла за адресою: АДРЕСА_3. На теперішній час ОСОБА_13 стало відомо, що квартира № 317 є предметом електронних торгів ДП «СЕТАМ» та право власності на вказану квартиру зареєстровано за ОСОБА_14. Підставою реєстрації права власності стали наступні документи: акт приймання- передачі нерухомого майна, серія та номер: 317, виданий 23.03.2017, видавник ОК «ГРАНІТ» - ОСОБА_14, довідка: серія та номер: 305, виданий 14.09.2017, видавник ОК «ГРАНІТ», договір про порядок викупу паю, серія та номер № 317, виданий 12.12.2017, видавник: ОК «ГРАНІТ» -ОСОБА_14 30.08.2017 року між АТ «ОСОБА_15 ОСОБА_9» ПАТ «Комерційний ОСОБА_16» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

Так, згідно додатку до договору № 2362 «Про пайову участь житла» від 12.01.2006, наданого ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_12 ІПН: НОМЕР_3 сплачував грошові кошти за купівлю квартири №317 на рахунок ТОВ «Берег-Стройгрупп»:26009234072, код ЄДРПОУ:32432565, МФО: 328168 ВАТ «Морський ОСОБА_7».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що у 2006 році він знайшов оголошення щодо будівництва будинку по вул.Педагогічнійм.Одеса.

Після чого, ОСОБА_12 вирішив більш детально дізнатися умови купівлі квартири у вказаному будинку. Для цього, він прийшов до приміщення офісу ТОВ «Берег-Будгруп», розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Жуковського. Поспілкувавшись із забудовниками, ОСОБА_12 прийняв рішення про інвестування грошових коштів у будівництво квартири у вказаному будинку. Після чого, він підписав договір про пайову участь у будівництві будинку № 21 корпус 1 по вул.Педагогічнійм.Одеса. Грошові кошти для вкладення у забудову будинку ОСОБА_12 вирішив взяти у банку «Аваль», а саме 40 500 доларів США, де також був укладений договір іпотеки з терміном виконання основного зобов’язання до 30.01.2016 року.

Далі, ОСОБА_12 протягом 3-4 років сплачував грошові кошти за договором іпотеки, однак будівництво будинку тривало довгий час, і у більшій частині не просувалося. У зв’язку з чим ОСОБА_12 неодноразово звертався із скаргами до фірми забудовника, однак останні не вживали ніяких дій. Так, у жовтні 2018 року на мобільний телефон ОСОБА_12 зателефонував представник «Укрфінанс груп» та повідомив, що виникла деяка проблема, а саме, що невстановлені особи зареєстрували за собою право власності на кв.№ 317, розташовану за адресою: м.Одеса, вул.Педагогічна, буд.21, корпус 1.

Окрім того, встановлено, що 05.11.2018 року право власності на квартиру № 317, розташовану за адресою: м.Одеса, вул. Педагогічна, буд. 21 корп.1 зареєстровано за ОСОБА_17. Підставою для реєстрації права власності став договір купівлі- продажу № 2077, виданий 05.11.2018, а вже 14.11.2018 року право власності на квартиру № 317, розташовану за адресою: м.Одеса, вул. Педагогічна, буд. 21 корп.1 зареєстровано за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі- продажу № 1769, виданий 14.11.2018.

Під час досудовогорозслідування, відповідно до інформації, отриманої з Єдиногореєструюридичнихосібвстановлено, щодіяльність ТОВ «Берег –Будгруп» припинено станом на 05.11.2018 року.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння шахрайств, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку:26009234072 ТОВ «Берег-Стройгрупп», код ЄДРПОУ: 32432565, МФО: 328168 ПАТ «МТБ ОСОБА_7».

Вказані відомості перебувають у володінні ПАТ «МТБ ОСОБА_7», розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Польський узвіз, буд.11, МФО: 328168.

В судове засідання слідчий не з'явилась надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні. на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні ПАТ «МТБ ОСОБА_7» (ЄРДПОУ: 21650966, МФО 328168), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ «МТБ ОСОБА_7» (ЄРДПОУ: 21650966, МФО 328168), у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019160000000056 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов’язати відповідних посадових осіб ПАТ «МТБ ОСОБА_7» (ЄРДПОУ: 21650966, МФО 328168) розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Польський узвіз, буд.11, або Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19, слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та/або електронному носіях, у прибутковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, повної розшифровки реквізитів контрагентів/платників, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення прибуткових операцій, за період з 07.09.2005 по 01.01.2008, по рахунку №26009234072 відкритому у ПАТ «МТБ ОСОБА_7» (ЄРДПОУ: 21650966, МФО 328168) на ТОВ «Берег-Стройгруп» (ТОВ «Берег-Будгруп») (ЄДРПОУ: 32432565).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «МТБ ОСОБА_7», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.