Ухвала суду № 80094555, 18.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.01.2019
Номер справи
757/1667/19-к
Номер документу
80094555
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1667/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грищенка Є.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грищенка Є.Ю. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Миропольцем Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42016000000003119 від 03.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2016 року, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Довбах Н.В. на підставі поданої заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також нової редакції Статуту, протоколу позачергових загальних зборів ТОВ «Укрсиббуд» проведено реєстраційні дії, відповідно до яких частку ТОВ «Вікторі Хіллс» у статутному капіталі ТОВ «Укрсиббуд» перереєстровано на ТОВ «Другий дім на Михайлівській», змінено місцезнаходження та директора ТОВ «Укрсиббуд».

Таким чином, не встановленими на цей час особами підроблено установчі документи

ТОВ «Укрсиббуд», що призвело до протиправного переходу 80 % частки у статутному капіталі цього товариства, що належить ТОВ «Вікторі Хіллс» і номінальна вартість якої 7 690 800,00 грн., до

ТОВ «Другий дім на Михайлівський».

Надалі реєстраційні дії, здійснені державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Довбах Н.В., були предметом розгляду Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України та скасовані наказом Міністерства від 16.09.2016 року № 2736/6.

Державним реєстратором Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» Петрик А.В. 26.09.2016 року всупереч наказу Міністерства юстиції України від 16.09.2016 року № 2736/6, відомості про який містилися у реєстраційній картці ТОВ «Укрсиббуд» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, а саме: заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нової редакції Статуту, протоколу позачергових загальних зборів товариства, вчинено реєстраційні дії, відповідно до яких частку ТОВ «Вікторі Хіллс» у статутному капіталі ТОВ «Укрсиббуд» знову було перереєстровано на ТОВ «Другий дім на Михайлівській», змінено місцезнаходження та директора ТОВ «Укрсиббуд», що призвело до завдання великої шкоди.

У подальшому встановлено, що 10.05.2018 року між ТОВ "Другий дім на Михайлівській" (ЄДРПОУ 36386470) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ "Шаратан" (ЄДРПОУ 41798658) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ "Укрсиббуд" у розмірі 80 %, що складає 7 690 800,00 гривень. Відповідно до умов договору право власності на 80 % частки статутного капіталуТОВ "Укрсиббуд", що складає

7 690 800,00 гривень від ТОВ "Другий дім на Михайлівській" до ТОВ "Шаратан" переходить з моменту укладення та підписання сторонами договір.

Разом з цим встановлено, що відповідо до умов Договору купівлі-продажу (видчуження) частки у Статутному капіталі ТОВ "Укрсиббуд" від 10.05.2018 року, ТОВ "Шаратан" (ЄДРПОУ 41798658) користується банківським рахунком № 26009420000039, що відкритий у ПАТ "Універсал Банк (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Слідчий в клопотанні вказує, що під час вивчення документів, в яких міститься банківська таємниця ТОВ «Шаратан» (ЄДРПОУ 41798658), зокрема руху грошових коштів по ньому у період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу з урахуванням сукупності зібраних даних та доказів, сторона обвинувачення зможе виявити і зафіксувати інформацію та відомості, які в подальшому можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000, банківською таємницею визнається інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої, може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Шаратан» (ЄДРПОУ 41798658), що містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ "Універсал Банк" (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грищенку Євгенію Юрійовичу, заступнику начальника другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вишнякову Максиму Ігоревичу у кримінальному провадженні № 42016000000003119 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ "Універсал Банк" (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), щодо банківського рахунку ТОВ "Шаратан" № 26009420000039, а саме руху грошових коштів по ньому у період часу з 01 січня по 31 грудня 2018 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Грищенку Є.Ю.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 80094555 ?

Документ № 80094555 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80094555 ?

Дата ухвалення - 18.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80094555 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80094555 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 80094546
Наступний документ : 80094563