Ухвала суду № 80091909, 25.02.2019, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/798/19

провадження №1-кс/619/432/19

УХВАЛА

Іменем України

25.02.2019 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К., за участю: секретаря судового засідання Кравченко К.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12019220280000207 від 12.02.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Калмикової Л.К. надійшло клопотання сторони кримінального провадження – слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до інформації щодо фінансових операцій здійснених по поточному рахунку № 2625 1501 5994 57 відкритого у ТВБВ №10020/0425 ПАТ «Державний ощадний банк України» зареєстрованого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, з можливістю вилучення даної інформації в філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованій за адресою: м.Харків, майдан Конституції,22.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 11.02.2019 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою начальника Дергачівського відділення Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20530,80 грн., що нараховувались на рахунок ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з лютого по листопад 2018 року, в той час як він помер 05.02.2018 (№ актового запису про смерть 33). Інформація про смерть гр. ОСОБА_2 надійшла до Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області лише 21.12.2018. Щомісячні страхові виплати перераховувались на поточний рахунок № 2625 1501 5994 57 МФО 351823, ТВБВ №10020/0425 філії Харківське обласне управління АТ Ощадбанк відкритий на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи що після смерті ОСОБА_2 відбувався рух коштів, це свідчить про заволодіння грошових коштів у сумі 20 530,80 грн. невстановленими особами, які незаконно, шляхом обману отримали кошти з рахунку померлої особи, внаслідок чого Управлінню виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області спричинено матеріального збитку на вказану грошову суму.

З метою повернення коштів, Відділенням направлені листи від 21.12.2018 №15.01-26/771, від 10.01.2019 №15.01-26/6 до ОСОБА_4 (доньки ОСОБА_2Є.), яка мешкає за адресою: м.Харків, пров. Електроінструментальний, 6 А, так як відповідно до інформації філії Харківське обласне управління АТ Ощадбанк на вказаному рахунку були відсутні грошові кошти у сумі 20 530,80 грн. На вказані листи, жодного разу не надходила інформація, хоча відповідно до поштового повідомлення, листи було вручено 12.01.2019 особисто ОСОБА_4

В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по поточному рахунку № 2625 1501 5994 57 у ТВБВ №10020/0425 ПАТ «Державний ощадний банк України» зареєстрованого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Вищевказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дадуть можливість органу досудового розслідування встановити або спростувати обставину привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, у тому числі грошовими коштами, виконати завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України.

Крім того, наявність оригіналів даних документів надасть можливість органу досудового розслідування використовувати їх, як докази у ході досудового розслідування, та унеможливить у майбутньому їх знищення, пошкодження, заміну зацікавлених в цьому осіб.

Також, дані документи нададуть можливість органу досудового розслідування визначити та провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, призначити відповідні експертизи, належним чином визначити коло свідків, яких необхідно допитати тощо.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ № 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, надати тимчасовий доступ до інформації щодо фінансових операцій здійснених по поточному рахунку № 2625 1501 5994 57 відкритого у ТВБВ №10020/0425 ПАТ «Державний ощадний банк України» зареєстрованого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, з можливістю вилучення даної інформації в філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованій за адресою: м.Харків, майдан Конституції,22.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова