Ухвала суду № 80091041, 25.02.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

копія

Справа № 399/130/18

Провадження № 1-кс/401/112/19

25 лютого 2019 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Волошина Н.Л., за участю секретаря судового засідання Фадєєвої О.О., слідчого Спасова А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб», а саме до: журналу реєстрації вхідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ТОВ «ТВФ «Промтехснаб»), в яких здійснювалася реєстрація вхідної кореспонденції в період часу з 23 серпня 2016 року по 10 вересня 2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2014 року між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб» укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ «КБ «Преміум» надав ТОВ ТВФ «Промтехснаб» грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит). Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15 вересня 2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

До вказаного Кредитного договору між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб» укладалися додаткові договори № 1 від 09 квітня 2015 року, № 2 від 05 серпня 2015 року, № 3 від 13 січня 2016 року та № 4 від 20 липня 2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ «Промтехснаб» надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом в сумі, яка не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов’язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18 січня 2019 року.

09 квітня 2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» взяло на себе зобов’язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» зобов'язано повернути ПАТ «КБ «Преміум» кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов'язаний повернути не пізніше 07 квітня 2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн) за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, який належить ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничо- складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології».

До вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09 квітня 2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ НВП «Об’єднані зернові технології» укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05 серпня 2015 року та № 1 від 13 січня 2016 року, якими ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» взяло на себе зобов’язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09 квітня 2015 року, № 2 від 05 серпня 2015 року, № 3 від 13 січня 2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо - складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68.

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09 квітня 2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов’язань за кредитним договором від 10 грудня 2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов’язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20 липня 2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», для ТОВ ТВФ «Промтехснаб» визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18 січня 2019 року, службові особи ПАТ «КБ «Преміум» подали державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 документи, на підставі яких останнім 02 лютого 2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису – рішення державного реєстратора Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02 лютого 2018 року), та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс ПАТ «КБ «Преміум».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що державним реєстратором Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази внесено на підставі наданих представником ПАТ «КБ «Преміум» документів, а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02 лютого 2018 року; іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, виданого 09 квітня 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 09 квітня 2015 року; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 09 квітня 2015 року; вимоги щодо погашення заборгованості № 01304/1906, виданої 23 серпня 2016 року, представником за довіреністю ОСОБА_5; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки № 01304/1903, виданої 23 серпня 2016 року представником за довіреністю ОСОБА_5; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого 03 вересня 2016 року відділенням поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта»; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого відділенням поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта»; висновку № 942/17, виданого 29 вересня 2017 року директором суб’єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» ОСОБА_6.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого 03 вересня 2016 року відділенням поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта», відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «ТВФ «Промтехснаб». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи одержувача, що свідчить про отримання листа адресатом.

Проте, згідно повідомлення ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» № 23/03/18-4 від 23 березня 2018 року, на адресу ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» вимога щодо погашення заборгованості не надходила.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого відділенням поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта», відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «НВП «Об’єднані зернові технології». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи одержувача: «Ющенко», що свідчить про отримання листа адресатом.

Згідно повідомлення ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» № 23/03/2018 від 23 березня 2018 року, на адресу ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» вимога про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки не надходила. Також, відповідно до показань директора ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» ОСОБА_7, в ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» особа із прізвищем Ющенко не працював та не працює.

Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого 03 вересня 2016 року відділенням поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого відділенням поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» за допомогою офіційного сайту «Укрпошта» встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.

Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ «КБ «Преміум» заволоділи шляхом обману належним ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13 січня 2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 09 квітня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018121070000007 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Вище вказані відомості можуть перебувати у власника інформації ТОВ ТВФ «Промтехснаб», код ЄДРПОУ 23232500, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68.

Доступ до документів, в яких міститься вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в поданні документів, з наведених у клопотанні підстав.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 42018121070000007 відомості про яке внесено до ЄРДР 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12017120270001170 внесене до ЄРДР від 26 червня 2017 року щодо невстановленої особи, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена, за попередньою кваліфікацією, за ч.3 ст.187 КК України.

Як вбачається з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні зазначеної у клопотанні особи.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №420181210700000007 від 22 лютого 2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до журналу реєстрації вхідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ТОВ «ТВФ «Промтехснаб»), в яких здійснювалася реєстрація вхідної кореспонденції в період часу з 23 серпня 2016 року по 10 вересня 2016 року, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб», код ЄДРПОУ 23232500, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, тел. (05238) 22-816, директор ОСОБА_11.

Встановити строк дії ухвали один місяць з 25 лютого по 25 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_12

25.02.2019