Ухвала суду № 80088367, 19.02.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1902/19

Провадження № 1-кс/201/1246/2019

УХВАЛА

іменем України

22 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В, з секретарем судового засідання Дідик М.Ю.. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32016041640000059 від 25.10.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32016041640000059 від 25.10.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ТОВ «Вебтранс-Логістик» (код 36365560), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька (колишня назва Комсомольська), буд.40-Б, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2014 - 2016 років, діючи умисно, в порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 136.1 ст. 136, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу України 32755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з наступними підприємствами, що мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Азов-Карго» ( код 38201732), ТОВ «Осіріс ЮГ» ( код 36486823), ТОВ «Гранд Білдінг» (код 38913054), ТОВ «Мегаполіс Буд Інвест» (код 38912967), ТОВ «Техпромсфера» (код 38935607), ТОВ «Лонгкон» (код 39059224), ТОВ «Рамбутан» (код 39059402), ТОВ «Вертас» (код 39099288), ТОВ «Донк» (код 39046765), ТОВ «Мартак» (код 39101589), ТОВ «Герикс» (код 39099225), ТОВ «Альсенто» (код 39270592), ТОВ «Рейвік ЛТД» (код 38921201), ТОВ «Легардо Груп» (код 39258816), ТОВ «Вінс Трейд» (код 39209470), ТОВ «Персоніос» (код 39382332), ТОВ «Моторба» (код 39004903), ТОВ «Делісто» (код 39382479), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457), ТОВ «Лаконта груп» (код 39411504), ТОВ «Едхауссістем» (код 39420807), ТОВ «Алекс Груп» (код 39274639), ТОВ «ЗіллеТрейд» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код 39449145), ТОВ «Інвест» (код 39459441), ТОВ «Сільвертрейд» (код 39444503), ТОВ «Спецресурс-2015» (код 39817325), ТОВ «Торгсервіс - Про» (код 39818109), ТОВ «Далімацнт» (код 39979797), ТОВ «Торістайл» (код 39979907), ТОВ «Анта Компані» (код 39533163), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код 39825839), ТОВ «Інтростат Україна» (код 40159313), ТОВ «Будсервіскомпані плюс» (код 39990454), ТОВ «Біксбіт» (код 40390891), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код 40111025), ТОВ «Інтерсент ЮА» (код 39420744), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 3 461 647 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32016041640000059 від 25.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні першочергове значення мають підтверджені відомості про фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення а також відомості підтверджуючі взаємозв'язок між фігурантами, відомості стосовно інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано директора ТОВ «Сільвертрейд» (код 39444503) - ОСОБА_3, який пояснив, що до діяльності зазначеного підприємства не має жодного відношення.

Існують об'єктивні підстави вважати, що отримати необхідну інформацію можливо лише шляхом здійснення аналізу інформації, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, стосовно користування громадянином ОСОБА_3 відповідним номером мобільного телефону.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що гр-н ОСОБА_3, в тому числі в процесі здійснення незаконної діяльності, використовує наступний мобільних номер: НОМЕР_1.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями підтверджено належність номеру мобільного телефону НОМЕР_1 громадянину ОСОБА_3

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32016041640000059 від 25.10.2016, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим Lifecell Дочірня компанія «Астеліт» по телефонному номеру: НОМЕР_1

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., слідчим слідчої групи: Кириченко Є.В., Кривобоку Р.В., Сапсаю О.В., Олешко В.І., Костівій О.В. та співробітникам податкової міліції, визначених Кліпою О.С., відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32016041640000059 від 25.10.2016, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим Lifecell Дочірня компанія «Астеліт» по телефонному номеру: НОМЕР_1, який використовується ОСОБА_3., що знаходяться у володінні Lifecell Дочірня компанія «Астеліт», а саме:

документів в оригіналах, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим «Київстар», по телефонному номеру: НОМЕР_1, із зазначенням базових станцій «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.10.2018 по теперішній час.

про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номером НОМЕР_1 за період з 01.10.2018 року по теперішній час;

інформацію щодо абонента мобільного зв'язку Lifecell Дочірня компанія «Астеліт» НОМЕР_1 за період з 01.10.2018 року по теперішній час..

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов