Ухвала суду № 80088251, 22.02.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3139/18

Провадження № 1-кс/175/412/19

У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Іваннікова В.С., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Данильченко В.В. про тимчасовий доступ до інформації, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018040440001027 від 06.08.2018 за п.6 ч.2 ст. 115, ч.3 ст. 187 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Дніпровського РВП ДВП ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження №12018040440001027 за фактом умисного вбивства ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого п.6 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 КК України. В ході досудового розслідування встановлено: 06.08.2018 приблизно о 01: 30 год., дві невстановлені особи проникли до будинку АДРЕСА_1 та скоїли розбійний напад на мешканців будинку - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Під час нападу невстановлені особи вчинили умисне вбивство ОСОБА_1, завдавши йому численних ударів по голові. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що нападники були обізнані, що вона займається підприємницькою діяльністю та може зберігати вдома велику суму грошей, а також зазначила, що під час нападу вона повідомила нападникам, що гроші за виконані очолюваним нею підприємством, вона отримає через декілька днів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 є засновником, директором та бухгалтером декількох підприємств, які мають поточні розрахункові рахунки, а саме:

ТОВ «Квінт» (засновник) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Вернадського (Дзержинського), буд.19, кв. (офіс) 21, ЄДРПОУ - 32627265:

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2600230240201 (українська гривня);

ТОВ Науково-виробнича фірма «Українські технологічні системи» (директор, засновник) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, буд. 38, офіс 181, ЄДРПОУ - 25535676:

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2605230093802 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2610330093801 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2600630093801 (долар США);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2600630093801 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2602830093801 (долар США);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2602830093801 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2602830093801 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №26057001306323 (українська гривня);

ТОВ «Ліра» (директор, бухгалтер, засновник) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Тверська, буд. 8-Д, ЄДРПОУ - 31300870: розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2600830657601 (українська гривня).

З метою перевірки свідчень потерпілої ОСОБА_1, а також перевірки версії причетності до кримінального правопорушення осіб, обізнаних про підприємницьку діяльність ОСОБА_2 та її результати, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема, щодо функціонування вказаних рахунків.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що слідчим доведено, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені п.6 ч.2 ст. 115, ч.3 ст. 187 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ЄДРПОУ 14352406, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська буд. 32, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ЄДРПОУ 14352406, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська буд. 32.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Іваннікова В.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іваннікову В.С. дозвіл на тимчасовий доступ інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи - АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ЄДРПОУ 14352406, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська буд. 32, про функціонування наступних рахунків:

-ТОВ «Квінт» (засновник) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Вернадського (Дзержинського), буд.19, кв. (офіс) 21, ЄДРПОУ - 32627265:

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2600230240201 (українська гривня);

-ТОВ Науково-виробнича фірма «Українські технологічні системи» (директор, засновник) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, буд. 38, офіс 181, ЄДРПОУ - 25535676:

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2605230093802 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2610330093801 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2600630093801 (долар США);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2600630093801 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2602830093801 (долар США);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2602830093801 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2602830093801 (українська гривня);

розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №26057001306323 (українська гривня);

-ТОВ «Ліра» (директор, бухгалтер, засновник) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Тверська, буд. 8-Д, ЄДРПОУ - 31300870: розрахунковий рахунок в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» №2600830657601 (українська гривня);

а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік