Ухвала суду № 80087326, 14.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4250/19

Провадження № 1-кс/761/3173/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Фецяк Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області Гадайчук С.О., внесене по кримінальному провадженню № 1201411020001425 до від 22.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області Гадайчук Сергій Олександрович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області К.Е. Тедеєвим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201411020001425, внесеного до ЄРДР 22.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.04.2012 невстановлена особа перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, представившись ОСОБА_4, уклала від імені останньої з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 два договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4, вартість яких становила 1 610600.00 грн., чим завдала для останніх збитків в особливо великих розмірах. Крім того, 01.11.2017 земельні ділянки за кадастровими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які належали ОСОБА_4 на праві приватної власності, були незаконно відчужені на користь ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІКОМ» і ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ», шляхом внесення завідома неправдивих відомостей до реєстраційних документів суб'єктів господарської діяльності. Так, земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_4 площею 3,39 га яка було нібито добровільно передано ОСОБА_4 протоколом №1 від 1.08.2017 установчих загальних зборів учасників (засновників) як розмір внеску мною при створенні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІКОМ». Другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_7, якого було нібито призначено керівником. Так, земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_3 площею 1,54 га було нібито добровільно передано ОСОБА_4 протоколом №1 від 10.08.2017 установчих загальних зборів учасників (засновників) як розмір внеску мною при створенні ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ». Другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_8, якого було нібито призначено керівником.

За таких обставин, формування статних капіталів ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41515452) та ТОВ «Будівельна компанія ЮНІКОМ» (код ЄДРПОУ 41492226) було здійснено без відома та участі ОСОБА_4, як власника вищевказаних земельних ділянок.

При цьому невстановлені особи, шляхом підроблення документів вчинили посвідчення підпису ОСОБА_4 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, на Акті приймання-передачі майна від ОСОБА_4 до ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ» з/д за кадастровим номером НОМЕР_3 та Акті приймання-передачі майна від мене до ТОВ «Будівельна компанія Юніком» з/д за кадастровим номером НОМЕР_4 до статутного капіталу створених товариств.

Вказані акти стали підставою для вчинення державним реєстратором Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області дій щодо реєстрації права власності на вказані земельні ділянок за ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія Юніком».

В подальшому, земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_3 площею 1,5400 га продано ТОВ «ПМЗ ІНВЕСТ», в особі її директора ОСОБА_8, згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, серія та номер: 2065, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, у спільну часткову власність ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5, виданий 27.12.2001, видавник: Деснянське РУ ГУ МВС України в м. Києві) та ОСОБА_11 (ІПН:НОМЕР_2, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6, виданий 25.06.2010, видавник: Першотравенський МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.), при цьому кожний отримав 0,77 га.,

Крім того за аналогічною схемою продано іншу земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_4 площею 3,39 га, продано ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІКОМ», в особі директора ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, посвідченого 01.11.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 у спільну часткову власність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

01.12.2017 земельні ділянки поділено, в результаті чого отримано нові кадастрові номери. Так, земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_3 (площа 1,54 га.) поділена на земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_7 (площа 0,77 га.) та земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_9 (площа 0,77 га.), а земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_4 (площа 3,39 га.) була поділена на земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_8 (площа 1,695 га.) та земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_10 (площа 1,695 га.).

06.12.2017 допитано потерпілу ОСОБА_4, яка підтвердила даний факт. Крім того остання доповнила, що 17.04.2013 їй стало відомо, що невідома особа від її імені 12.04.2012 уклала два договори купівлі - продажу з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Предметом договорів були земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3.

03.06.2014 Києво-Святошинський районним судом Київської області було прийняте рішення про визнання не дійсними договори купівлі - продажу земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3.

13.09.2018 у зв'язку з необхідністю яка виникла в ході розслідування кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ст. 93 КПК України та ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_3 було надіслано два запити щодо надання належним чином завірені копії документів, які стосуються кримінального провадження. Однак остання проігнорувала орган досудового розслідування, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 а саме:договір про поділ земельної ділянки НОМЕР_13 від 13.11.2017 з додатками;заява від 2095 від 02.11.2017 з додатками до неї;договір про поділ земельної ділянки НОМЕР_11 від 13.11.2017 з додатками;заява від 2094 від 02.11.2017 з додатками до неї;договір про поділ земельної ділянки НОМЕР_12 від 13.11.2017 з додатками;заява від 2096 від 02.11.2017 з додатками до неї;заява від 2097 від 02.11.2017 з додатками до неї; довіреностей з додатками (заяви, витяги з реєстрів, копії паспортів громадян України, акти про право власності земельних ділянок, квитанції, тощо), саме: НМТ 897742 від 01.11.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2075; НМО 474787 від 22.06.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1080; НМТ 897719 від 20.10.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1981; НМТ 897833 від 06.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2363; ННА 428521 від 09.01.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 65; НМТ 897870 від 22.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2467; НМТ 897718 від 20.10.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1980; НМТ 897765 від 08.11.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2121; НМТ 897827 від 04.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2346; ННІ 970823 від 30.07.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 1621; НВО 296361 від 15.02.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 171; ННІ 970851 від 03.08.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 1704; ВТА 574393 від 23.01.2013 номер у реєстрі нотаріальних дій 123; НВТ 943765 від 09.08.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 1951; НВА 702276 від 11.10.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 2718; НМО 474712 від 27.04.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 754; ННС 289987 від 10.05.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 485; НВТ 943652 від 01.07.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 1542; реєстраційні справи 44100339, 47130425, 45439366, 44569620, 44272172, 38983984, 38313901, 47555262, 46265765, 45110254, 47525558, 46473545, 46352887, 46265782, 46561390, 46609929, 46485898, 45696339, 4632186; договори купівлі - продажу разом з додатками, рішення про державну реєстрацію, документи які стали підставою прийняття такого рішення: № 814 від 18.05.2018 рішення про державну реєстрацію 41165420; № 3084 від 08.12.2016 рішення про державну реєстрацію 32799391; № 116 від 23.01.2015 рішення про державну реєстрацію 18817979; № 2018 від 15.08.2013 рішення про державну реєстрацію 5017278; №544 від 16032016 рішення про державну реєстрацію 28766966; № 2727 від 13.10.2016 рішення про державну реєстрацію 31852100.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили. Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, а саме оригіналів документів реєстраційних справ 44100339, 47130425, 45439366, 44569620, 44272172, 38983984, 38313901, 47555262, 46265765, 45110254, 47525558, 46473545, 46352887, 46265782, 46561390, 46609929, 46485898, 45696339, 4632186;, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області Гадайчук С.О, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області Гадайчук Сергію Олександровичу або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій, а саме: договір про поділ земельної ділянки НОМЕР_13 від 13.11.2017 з додатками; заява від 2095 від 02.11.2017 з додатками до неї; договір про поділ земельної ділянки НОМЕР_11 від 13.11.2017 з додатками; заява від 2094 від 02.11.2017 з додатками до неї; договір про поділ земельної ділянки НОМЕР_12 від 13.11.2017 з додатками; заява від 2096 від 02.11.2017 з додатками до неї; заява від 2097 від 02.11.2017 з додатками до неї; довіреностей з додатками (заяви, витяги з реєстрів, копії паспортів громадян України, акти про право власності земельних ділянок, квитанції, тощо), саме: НМТ 897742 від 01.11.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2075; НМО 474787 від 22.06.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1080; НМТ 897719 від 20.10.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1981; НМТ 897833 від 06.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2363; ННА 428521 від 09.01.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 65; НМТ 897870 від 22.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2467; НМТ 897718 від 20.10.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 1980; НМТ 897765 від 08.11.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2121; НМТ 897827 від 04.12.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 2346; ННІ 970823 від 30.07.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 1621; НВО 296361 від 15.02.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 171; ННІ 970851 від 03.08.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 1704; ВТА 574393 від 23.01.2013 номер у реєстрі нотаріальних дій 123; НВТ 943765 від 09.08.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 1951; НВА 702276 від 11.10.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 2718; НМО 474712 від 27.04.2017 номер у реєстрі нотаріальних дій 754; ННС 289987 від 10.05.2018 номер у реєстрі нотаріальних дій 485; НВТ 943652 від 01.07.2016 номер у реєстрі нотаріальних дій 1542; договори купівлі - продажу разом з додатками, рішення про державну реєстрацію, документи які стали підставою прийняття такого рішення: № 814 від 18.05.2018 рішення про державну реєстрацію 41165420; № 3084 від 08.12.2016 рішення про державну реєстрацію 32799391; № 116 від 23.01.2015 рішення про державну реєстрацію 18817979; № 2018 від 15.08.2013 рішення про державну реєстрацію 5017278; №544 від 16032016 рішення про державну реєстрацію 28766966; № 2727 від 13.10.2016 рішення про державну реєстрацію 31852100.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 14.03.2019.

Роз'яснити приватному нотаріусу ОСОБА_3, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: