Ухвала суду № 80083951, 15.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.02.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/2568/2019

УХВАЛА

іменем України

15 лютого 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г., в рамках кримінального провадження №12016170090000100 від 07.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, посилаючись на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та іншим.

Невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Також було встановлено, що на ТОВ «Трастмоторс», код ЄДРПОУ 41945751 фігурантами відкривалися у різних банківських установах розрахункові рахунки, на які після укладення певної кількості попередніх договорів із потерпілими та перерахування останніми на відкриті рахунки грошових коштів, ніби то за придбання тракторів, який не існувало в об'єктивній реальності, розрахункові рахунки закривали, знявши грошові кошти, а фірми переоформляли на інших суб'єктів господарювання та змінювали назви підприємств.

Так було встановлено, що фігурантами у кримінальному провадженні на ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, було відкрито 20.03.2018 розрахунковий рахунок №26003013185001 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок №26003010006566 у АКБ «Індустріалбанк», 23.04.2018 розрахунковий рахунок №26007455052794 у АТ «ОТП Банк», на які перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26003010006566, у роздруківці руху коштів по рахунку №26003010006566, який відкритий в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, та належить ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу без вилучення оригіналів документів, з огляду на те, що слідчим не доведено існування достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та не вказано для чого саме слідчому необхідні саме оригінали вказаних документів.

Щодо періоду за який слідчий просить надати певну інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення та надання інформації за період з квітня 2018 по 01.02.2019 р., так як період після 01.02.2019 р. не є предметом доказування по даному кримінальному провадженні та не має ніякого значення для досудового розслідування

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г. - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив’як Галині Володимирівні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та отримання належним чином завірених копій документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26003010006566, який належить ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

-ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АКБ «Індустріалбанк» та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26003010006566, який належить ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, за період часу з 19.04.2018 по 01.02.2019, який відкритий в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко