Ухвала суду № 80080657, 22.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2941/19

Провадження № 1-кс/344/1776/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000059 від 01.11.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що службові особи ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) при проведенні фінансово-господарських операцій з суб’єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671), ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688), ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) та ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (ЄДРПОУ-24925429) упродовж 2016-2017 років ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 446 076 грн., що є значним розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що

ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) уклало з ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688) генеральний договір №Ф 01 01-09 від 01.09.2016, предметом якого було добровільне страхування фінансового ризику по операціях проведених з покупцями електричної енергії. Проте, проведеним досудовим розслідуванням не встановлено доцільності укладення ТОВ «Карпатенерготранс» вказаного договору з ТДВ СК «Хортиця», що свідчить про те, що основною метою проведення фінансово-господарських операцій було виведення грошових коштів через страхову компанію.

Слідчий вказує в клопотанні, що за проведені фінансово-господарські операції ТОВ «Карпатенерготранс» перераховувалися грошові кошти на банківський рахунок ТДВ СК «Хортиця» №26501375. Проведеним оглядом руху коштів по вказаному банківському рахунку встановлено, що після перерахунку ТОВ «Карпатенерготранс», а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, грошових коштів на банківський рахунок ТДВ СК «Хортиця», отримані грошові кошти на протязі 1-2 днів перераховувалися на інший банківський рахунок ТДВ СК «Хортиця» як поповнення рахунку, а також на банківські рахунки ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності з призначенням платежу – сплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі та сплата за іменні інвестиційні сертифікати, які знаходяться в депозитарній системі, в тому числі й на банківський рахунок ТОВ «Аріаднос» (ЄДРПОУ-40317990) №26002011963807 та банківський рахунок ТОВ «Ореола» КУА» (ЄДРПОУ-37094052) №26508011286914, які відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО-300023).

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Карпатенерготранс», а також ТОВ «Аріаднос» та ТОВ «Ореола» КУА» з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків між ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, а також подальший рух грошових коштів від ТОВ «Аріаднос» та ТОВ «Ореола» КУА» до контрагентів чи зняття готівки з банківських рахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта ПАТ "Укрсоцбанк".

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Аріаднос» та ТОВ «Ореола» КУА» є їх дослідження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням належним чином завірених їх копій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів однак з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Аріаднос» (ЄДРПОУ-40317990) №26002011963807 та банківському рахунок ТОВ «Ореола» КУА» (ЄДРПОУ-37094052) №26508011286914, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунок, копій паспортів, які надавались для відкриття рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по вказаному рахунку;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку за період з 01.01.2016 по по 31.12.2017.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.