Ухвала суду № 80069800, 18.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/601/19

1-кс/405/313/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 18 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 22.06.2018 № 120181200110000264, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк».

В обгрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120181200110000264, відомості про яке внесені 22.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017 – 2018, всупереч чинного законодавства службові особи ДП ДГ «Червоний Землероб», зловживаючи своїм службовим становищем, передали у використання третім особам земельні ділянки, які перебувають на праві постійного користування у ДП ДГ «Червоний Землероб», у зв’язку з чим завдали тяжкі наслідки державним інтересам.

Проведеними слідчими діями встановлено, що в період 2017 – 2018 років значна частина земельних ділянок ДП ДГ «Червоний Землероб» дійсно оброблялась іншими суб’єктами господарювання відповідно до договорів надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт. Таким чином, в числі інших, службові особи ДП ДГ «Червоний землероб» уклали з ПП «Агрофірма Славутич» договір на виконання робіт від 11.10.2017 на дискування на суму 501039 грн., додаткову угоду до зазначеного договору від 10.02.2018 на дискування на суму 1000810 грн., договір на виконання робіт від 07.05.2018 на сівбу на суму 1355990,70 грн, в яких можливо штучне завищення вартості наданих послуг по виконанню сільськогосподарських робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які перераховано ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України суб’єктам підприємницької діяльності як оплата за виконанні послуги з оброблення земельних ділянок ДП ДГ під врожай 2018 року та інші сільськогосподарські роботи, перераховувались з розрахункових рахунків № 26009201015565, № 26002101015565, № 26050001015565 ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України, відкриті у Кіровоградській філії Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк».

У філії юридичної особи - Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, буд.6) – Кіровоградській філії Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк, місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Пашутинська, буд.18/40, містяться документи, на підставі яких відкриті розрахункові рахунки №26009201015565, №26002101015565, №26050001015565 ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України (код ЄДРПОУ 00729913, юридична адреса: вул. Шкільна (колишня вул. Леніна), буд. 39, с. Чарівне Бобринецького району Кіровоградської області), а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначеному рахунку.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках №26009201015565, №26002101015565, №26050001015565 ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України, що відкриті у Кіровоградській філії Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк», місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Пашутинська, буд.18/40.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120181200110000264, відомості про яке внесені 22.06.2018 до Єдиногореєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Наданий до матеріалів клопотання лист Головного управління ДФС у Кіровоградській області №11884/10/11-28-12-01-16 від 16.11.2018 свідчить, що ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України має розрахункові рахунки №26009201015565, №26002101015565, №26050001015565, які відкриті у Акціонерному товаристві «Комерційний індустріальний банк».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_4, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 документів тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебвують у володінні Акціонерномго товариства «Комерційний індустріальний банк»Ю, код ЄДРПОУ 21580639, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, буд.6, з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях в Кіровоградській філії Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк», місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Пашутинська, буд.18/40, на підставі яких відкриті розрахункові рахунки № 26009201015565, № 26002101015565, № 26050001015565 Державного підприємства «Дослідного господарства «Червоний Землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00729913, юридична адреса: вул. Шкільна (колишня вул. Леніна), буд. 39, с. Чарівне Бобринецького району Кіровоградської області, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26009201015565, №26002101015565, №26050001015565 ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України, що відкриті у Кіровоградській філії Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк», за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи “Клієнт-Банк” перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи “Клієнт-Банк” за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-заяв на видачу готівки за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках №26009201015565, №26002101015565, №26050001015565 ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України за період 01.09.2017 по 31.12.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ДП ДГ «Червоний Землероб» ОСОБА_2 України, за період 01.09.2017 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали визначити до 18.03.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий