Ухвала суду № 80068168, 25.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/491/19

Провадження № 1-кс/202/1448/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040000000522 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000522 від 01.06.2018 року, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12017040000000716 від 13.05.2017 року, досудове розслідування в якому здійснюється старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруком А.О., а саме: оригіналу реєстраційних справ ТОВ «СКАЙ-ЛТД» (ЄДРПОУ 24608172) № 1_235_000338_65 у 4 томах. Том 1 - 255 арк., том 2 - 246 арк., том 3 - 179 арк., том 4 - 71 арк.; оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ФОКУС» (ЄДРПОУ 30597449) № 1_235_000340_94 у 5 томах. Том 1 - 255 арк., том 2 - 195 арк., том 3 - 65 арк., том 4 - 24 арк., том 5 - 20 арк.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.06.2018 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12018040000000522 за заявою ОСОБА_3 за фактом заволодіння майном її неповнолітнього сина ОСОБА_4, а саме незаконного відчуження часток спадкового майна її померлого чоловіка та його батька ОСОБА_5 у статутному капіталі підприємств, що за життя були його власністю, а саме: ПрАТ «Фірма Торгвугілля», ТОВ «Проф Декор Дистриб'юшн», ТОВ «Колор Систем Дистриб'юшн», ПП «Форсайт», ПП «Фірма «Біркон», ТОВ «Фарба Трейд Профешн», ТОВ «Будресурс-Сервіс», ПАТТВП «Перлина», ПП «Ей Ен Дистриб'юшн», ТОВ «КоннектЛТД», ТОВ «Гулибат», TOB «НВО «Континент», ДП Стелла ПАТТВП «Перлина», ТОВ «Гранд ТСМ», ТОВ «Павлоградська Швейна Фабрика», ТОВ «Грін Вест», ПП «Універсам «Ізюминка», ЗАТ «Магазин «Світоч», ПП «Рубеж-Центр-Днепр», ПП «Рубеж-Центр», ПП «Астра», КП «Автобаза0701», ПП «Сфера», ПП «Ігма», ПП «Магазин «Фаворит», ПП «Ей Ен Адгезивз», ТОВ «ММК», ТОВ Колор-Центр-Сервис», ПП «ВАТЕЛ», ПП «ТК Колор Юнион», ПП «СЛАВЕНКОМПАНИЯ».

Досудовим слідством встановлено, що 18.12.2015 року помер батько малолітнього ОСОБА_4 - ОСОБА_5 За життя померлий був учасником вищезазначених товариств. 22.12.2015 року за заявою ОСОБА_3 в інтересах малолітнього ОСОБА_4 приватним нотаріусом Павлоградського міського нотаріального округу Іщиком М.В. було відкрито спадкову справу №51/2015. Шляхом співставлення відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на дату звернення заявниці корпоративними та майновими правами померлого ОСОБА_5 заволоділа група осіб з числа раніше наближених до нього за життя, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ін.

Заявниця зауважує, що жодних правочинів із зазначеними особами щодо відчуження часток у статутному капіталі товариств ані її померлий чоловік, ані вона не укладали, будь-яких перемовин щодо господарської діяльності товариств, у тому числі щодо зміни власників та керівників після його смерті не проводилось і взагалі такі питання ніколи не обговорювались з цими особами. Тому заявниця вважає, що зазначені особи заволоділи корпоративними правами підприємств шляхом шахрайства та надання державним реєстраторам завідомо підроблених документів.

Крім того, СУ ГУНП в Дніпропетровській області року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017040000000716 від 13.05.2017 року за заявою ОСОБА_3 за фактом заволодіння майном її неповнолітнього сина ОСОБА_4, а саме незаконного відчуження частки спадкового майна її померлого чоловіка та його батька ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Скай-Лтд» та ТОВ «ФОКУС» (ЄДРПОУ 30597449), що супроводжувались підробленням статутних документів та протоколів загальних зборів учасників товариства на користь ОСОБА_18, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017040000000716 від 13.05.2017 року проведено судову почеркознавчу експертизу, отримано висновок експерта ДНДЕЦ МВС України, в якому зазначено, що підписи від імені ОСОБА_5 у документах, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Фокус», а також у документах, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Скай-лтд» - виконані ОСОБА_5.

22.12.2017 року в кримінальному провадженні № 12017040000000716 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Відповідно до висновку експерта станом на 31.12.2015 року відсутня частка прибутку, що підлягає виплаті учаснику ОСОБА_5 у зв'язку з його виключенням зі складу засновників ТОВ «ФОКУС» та ТОВ «СКАЙ-ЛТД».

За наявності очевидних і достатніх підстав вважати, що заявнику не завдано шкоди кримінальне провадження № 12017040000000716 від 13.05.2017 року підлягає закриттю.

В зазначеному кримінальному провадженні відповідно до ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19.09.2017 року та 03.10.2017 року було отримано тимчасовий доступ та вилучено оригінали реєстраційних справ підприємств ТОВ «СКАЙ-ЛТД» (ЄДРПОУ 24608172) та ТОВ «ФОКУС» (ЄДРПОУ 30597449) відповідно.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018040000000522 встановлено, що ОСОБА_5. за життя був 100% власником ТОВ «СКАЙ-ЛТД» та ТОВ «ФОКУС», які в свою чергу мали частки в статутному капіталі багатьох товариств, що входили до його корпорації, а в таких підприємствах як ПП «Рубеж-Центр-Днепр», ПП «Рубеж-Центр», ПП «ЕЙ ЕН АДГЕЗІВЗ ДИСТРІБЮШН», ПП «ТК Колор Юнион» 100% власником та учасником було саме підприємство ТОВ «СКАЙ-ЛТД». В підприємстві КП «Автобаза-0701», ТОВ «СКАЙ-ЛТД» володіло 60% часток в статутному капіталі. У грудні 2015 року ОСОБА_5 передав свої частки та права в ТОВ «СКАЙ-ЛТД» та ТОВ «ФОКУС» на ТОВ Магазин «Изюминка», 100% власником якого він був на той час.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання оригіналів документів, за допомогою яких проведено незаконну перереєстрацію майнових прав померлого ОСОБА_5 на частки у статутних капіталах товариств, що входили до його корпорації та мали бути успадкованими, а також повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ підприємств ТОВ «СКАЙ-ЛТД» та ТОВ «ФОКУС». Документи, що містяться в матеріалах справ необхідні для підтвердження факту вчинення шахрайських дій, встановлення факту використання підроблених документів, встановлення осіб, що використали підроблені документи та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, що причетні до скоєння злочину.

Тимчасове вилучення матеріалів реєстраційних справ ТОВ «СКАЙ-ЛТД» (ЄДРПОУ 24608172) та ТОВ «ФОКУС» (ЄДРПОУ 30597449) з кримінального провадження № 12017040000000716 не матиме негативного впливу на повноту досудового розслідування, на досягнення мети кримінального провадження та на об'єктивність рішення, що буде прийнято.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000000522 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном неповнолітнього ОСОБА_4, а саме незаконного відчуження часток спадкового майна його померлого батька ОСОБА_5 у статутному капіталі підприємств, що за життя були його власністю, а саме: ПрАТ «Фірма Торгвугілля», ТОВ «Проф Декор Дистриб'юшн», ТОВ «Колор Систем Дистриб'юшн», ПП «Форсайт», ПП «Фірма «Біркон», ТОВ «Фарба ТрейдПрофешн», ТОВ «Будресурс-Сервіс», ПАТ ТВП «Перлина», ПП «ЕйЕнДистриб'юшн», ТОВ «КоннектЛТД», ТОВ «Гулибат», TOB «НВО «Континент», ДП Стелла ПАТ ТВП «Перлина», ТОВ «Гранд ТСМ», ТОВ «Павлоградська Швейна Фабрика», ТОВ «Грін Вест», ПП «Універсам «Ізюминка», ЗАТ «Магазин «Світоч», ПП «Рубеж-Центр-Днепр», ПП «Рубеж-Центр», ПП «Астра», КП «Автобаза0701», ПП «Сфера», ПП «Ігма», ПП «Магазин «Фаворит», ПП «ЕйЕнАдгезивз», ТОВ «ММК», ТОВ Колор-Центр-Сервис», ПП «ВАТЕЛ», ПП «ТК КолорЮнион», ПП «СЛАВЕНКОМПАНИЯ», чим позбавили спадщини та завдали майнової шкоди.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що ухвалами слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 19 вересня 2017 року та 3 жовтня 2017 року в рамках кримінального провадження№ 12017040000000716 від 13.05.2017 року слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. надано тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційних справ ТОВ "Скай-Лтд" та ТОВ "ФОКУС" з правом їх вилучення.

Згідно з протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2017 року зазначені документи були вилучені слідчим Гончаруком А.О.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 12017040000000716 від 13.05.2017 року досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється слідчим Гончаруком А.О.

Отже, враховуючи, що хоча тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційних справ ТОВ "Скай-Лтд" та ТОВ "ФОКУС" з правом їх вилучення наданий слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. в рамках кримінального провадження № 12017040000000716 від 13.05.2017 року, проте такі документи перебувають на сьогодні в його володінні, відповідно до положень статті 163 КПК України підстави для надання слідчому Гончаруку А.О. тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення відсутні.

З урахуванням наведеного у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О. про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ "Скай-Лтд" та ТОВ "ФОКУС", які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 12017040000000716 від 13.05.2017 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко