Ухвала суду № 80067496, 18.02.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4079/18

Провадження № 1-кс/175/379/19

У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Верещаки Д.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42017040000001502 від 17.11.2017 за ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000001502 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради, всупереч вимогам законодавства, діючи в інтересах підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Дніпрорембуд 2014» (ЄДРПОУ 39102541), КП «Дніпроводоканал» (ЄДРПОУ 03341305), ТОВ «Атіл плюс» (ЄДРПОУ 41714101), ТОВ «Інтра трейд» (ЄДРПОУ 40085598), ТОВ «БК «Еталон» (ЄДРПОУ 37383135), ТОВ «Дніпробудпрогрес» (ЄДРПОУ 33339700), ТОВ «ЕСГ-Україна» (ЄДРПОУ 38597851), ТОВ «Промстрой-К» (ЄДРПОУ 39934871), ПП Фірма «Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), ТОВ «Ліфтреммонтаж Сервіс» (ЄДРПОУ 34775066), ТОВ «ВТО «Дніпро-ліфт» (ЄДРПОУ 31181102), ТОВ «Науково-виробниче об'єднання металург проект» (ЄДРПОУ 34316244), ТОВ «Ольвікс» (ЄДРПОУ 40250422), ТОВ «Центрум-Буд» (ЄДРПОУ 36095249, ТОВ «СМД- Інвест» (ЄДРПОУ 33704759), ТОВ «Ендімон» (ЄДРПОУ 41074550), ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 36496103), ТОВ «Технопроект-консалтінг» (ЄДРПОУ 39699734), ТОВ «Зовнішагротранс-1» (ЄДРПОУ 38608452), ТОВ «Авіко» (ЄДРПОУ 36207114), ТОВ «Стройінжиніринг» (ЄРДПОУ 42261677), ТОВ «СП «Ліфтмонтаж Дніпро» (ЄДРПОУ 41496718), ТОВ «Ліфтовик Дніпро» (ЄДРПОУ 41698834), ТОВ «Днепрліфт» (ЄДРПОУ 37805559) з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи зловживають службовим становищем під час укладання договорів та виконання робіт за бюджетні кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Ліфтовик Дніпро» (ЄДРПОУ 41698834) у банківських установах за період з 01.01.2017 року по 15.02.2019 року.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо власника та користувача банківського розрахункового рахунку 26006050315838 - ТОВ «Ліфтовик Дніпро» (ЄДРПОУ 41698834).

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, прокурором не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", щодо власника та користувача банківського розрахункового рахунку 26006050315838 - ТОВ «Ліфтовик Дніпро» (ЄДРПОУ 41698834), за період часу з 01.01.2017 по 15.02.2019, оскільки не доведено, що вказана в клопотанні інформація до якої необхідно надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Верещаки Д.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", щодо власника та користувача банківського розрахункового рахунку 26006050315838 - ТОВ «Ліфтовик Дніпро» (ЄДРПОУ 41698834), за період часу з 01.01.2017 по 15.02.2019 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік