Ухвала суду № 80067122, 25.02.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2616/19

Провадження № 1-кс/200/1779/19

УХВАЛА

25 лютого 2019 року

25 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №22018040000000095 від 26.11.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22018040000000095, внесеного до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 364 КК України, а саме з 2015 по теперішній час група осіб на території м. Дніпро надають організаційне сприяння міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям країн Північної Африки, Близького сходу та Середнього Сходу, Центральної і ОСОБА_3, у тому числі «Ісламська держава», «Аль-Кайда», «Хізбалла» та інші, шляхом видачі документів іноземним громадянам з країни Близького Сходу, що дають можливість останнім безперешкодно перетинати державний кордон України та легально перебувати на території України. Зазначену протиправну схему тривалий час використовують особи, які причетні до міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава» для здійснення на території України підбору, вербування та переправлення радикально налаштованих іноземних громадян на територію сирійсько-іранського конфлікту.

Разом з тим, встановлено, що з 2015 по теперішній час посадові особи ГУ ДМС в Дніпропетровській області разом з іншими невстановленими співробітниками за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, порушуючи діюче законодавство в сфері освіти, а саме: без складання іноземними студентами ліцензійних інтегрованих іспитів надають можливість перебувати на території України, шляхом видачі співробітниками ГУ ДМС в Дніпропетровській відрахованим іноземним студентам посвідки на тимчасове проживання.

Додатково встановлено, що ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» мають господарські відноси з підприємствами ТОВ «Світ Освіта» (ЄДРПОУ 40624981) та ТОВ «Український центр вищої освіти» (ЄДРПОУ 41774569), які займаються набором іноземних студентів для зазначеного навчального закладу, а також мають відповідні обов’язки перед навчальним закладом та іноземним студентом.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено ряд іноземних громадян, як правило вихідців з країн Північної Африки, Близького та Середнього Сходу, Центральної і ОСОБА_4, які всупереч діючому законодавству України перебували та навчались на території України, а саме:

-гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 ****, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-гр. ОСОБА_7 ********** ******, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-гр. ОСОБА_8 ****** **** ******, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-гр. ОСОБА_9 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-гр. ОСОБА_10 ОСОБА_11;

-гр. ОСОБА_12 ОСОБА_13 *********, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-гр. ОСОБА_14 ОСОБА_15;

-гр. ОСОБА_9 ******** ОСОБА_16;

-гр. ОСОБА_9 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-гр. ОСОБА_17 ******** *****, 07.08.1986;

-гр. ОСОБА_18 ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-гр. ОСОБА_20 ОСОБА_21 ******, ІНФОРМАЦІЯ_8

Зазначені вище особи були документовані ГУ ДМСУ в Дніпропетровські області у період часу з 2015 по 2017 роки посвідками на тимчасове проживання на підставі клопотання ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини». Далі, згідно наказу навчального закладу зазначені вище іноземні студенти були відраховані зі складу студентів за однією з підстав «за порушення умов контракту, у зв’язку з відрахуванням та вибуттям на Батьківщину та відраховано за власним бажанням». Після винесення наказу про відрахування зі складу студентів, іноземний громадян повинен виїхати з території України протягом 30 діб, а посвідку на тимчасове проживання на території України повинно бути скасовано.

Відповідно до листа ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» зазначені громадяни під час проходження навчання були внесені до списку замовлення на складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Medicina», однак жодного разу не з’являлись або не склали іспит, а ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Medicina», взагалі не склали.

Відповідно до листа ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України» зазначені вище особи отримали дипломи ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» і додаток до диплому та в подальшому легалізовані для використання за кордоном.

В деяких окремих випадках (громадянин ОСОБА_10 ОСОБА_11) відсутні будь-які відомості щодо перетину державного кордону України зазначеними вище іноземцями на час проходження навчання та після їх відрахування з ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини».

Громадяни ОСОБА_10 ОСОБА_11, гр. ОСОБА_14 ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_9 ******** ОСОБА_16 протягом проходження навчання в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» за обліками ГУ ДМСУ в Дніпропетровській області не значились.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, в АТ «Альфа-Банк» відкрито банківські рахунки ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини»:

-№ 26007024405101 від 10.11.2017 року,

-№ 26007024405101 від 10.11.2017 року;

-№ 26041024405101 від 10.11.2017 року.

З метою дослідження необхідних документів, які є важливими для розслідування даного кримінального провадження та встановлення факту перерахування грошових коштів ТОВ «Світ Освіта» (ЄДРПОУ 40624981) та ТОВ «Український центр вищої освіти» (ЄДРПОУ 41774569) на розрахункові рахунки ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» за навчання іноземних студентів в навчальному закладі, а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно отримати оригінали документів, що становлять банківську таємницю, володільцем яких являється АТ «Альфа-Банк» (МФО 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятина, буд. 4/6).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Альфа-Банк», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ «Альфа-Банк», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Керівнику АТ «Альфа-Банк» (МФО 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятина, буд. 4/6), надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та/або співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю в АТ «Альфа-Банк» (МФО 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятина, буд. 4/6), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам за період часу з 01.01.2015 по 07.02.2019:ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини»:

- № 26007024405101 від 10.11.2017 року;

- № 26007024405101 від 10.11.2017 року;

- № 26041024405101 від 10.11.2017 року.

з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункових рахунків зазначених вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

- усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп’ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам які зазначені вище, у період з часу з 01.01.2015 по 07.02.2019 (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп’ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив’язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв’язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив’язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак