Ухвала суду № 80066901, 22.02.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/45/19

1-кс/171/139/19

Ухвала

Іменем України

22 лютого 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Кодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12019040410000046 слідчою СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, -

ВСТАНОВИЛА:

19.02.2019 року слідча Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, 08.01.2019 року за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, посадові особи виконавчого комітету Апостолівської міської ради (40209395) та ТОВ «Укрєврокровля» (33384123) здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт за договором № ВАМР-553 від 01.11.2018 року «Капітальний ремонт благоустрою території, прилеглої до центрального парку по вул. Центральній в м.Апостолове».

За даним фактом 08.01.2019 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12019040410000046 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.191 КК України.

Слідча зазначає, що в ході проведення огляду об’єкту «Капітальний ремонт благоустрою території, прилеглої до центрального парку по вул. Центральній в м.Апостолове» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, однак в ході вивчення фінансово-господарських документів вилучених в приміщенні виконавчого комітету Апостолівської міської ради встановлено, що частину використаних в ході капітального ремонту матеріалів передано на відповідальне зберігання ТОВ «Укрєврокровля»

Слідча зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з’ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, зобов’язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009050263147 та інших відкритих в АТ «Укрсиббанк» рахунках ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123) у період з 01.06.2018 по теперішній час.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з’явився, повідомлений електронною поштою.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12019040410000046, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 08.01.2019 року (а.с.4).

До клопотання додано лист начальника департаменту захисту економіки національної поліції України ОСОБА_3 (а.с.6); договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти (договір будівельного підряду) №ВАМР-553 від 01.01.2018 року (а.с.7-14); витяг про загальну інформацію про юридичну особу АТ «Укрсиббанк» (а.с.15-19).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця – акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчій дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення з наступним їх вилученням.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/4, зобов’язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009050263147 та інших відкритих в АТ «Укрсиббанк» рахунках ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123) у в період з 01.06.2018 року по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_5