Ухвала суду № 80065693, 22.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1966/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Савчук М.В., у кримінальному провадженні № 32018100060000092 від 25.07.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Савчук М.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Савчуком М.В., у кримінальному провадженні № 32018100060000092 від 25.07.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПП «Гранбудсервіс».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100060000092 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що службові особи ТОВ «Епатаж Медіагруп» (39421533), ТОВ «Міолакс» (40165725) в період з 2014 по 2017 роки ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що в злочинній схемі задіянні фізичні особи - ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (НОМЕР_4), ОСОБА_6 НОМЕР_5, ОСОБА_7 (НОМЕР_6), ОСОБА_8 (НОМЕР_7), ОСОБА_9 (НОМЕР_8), ОСОБА_10 (НОМЕР_9), ОСОБА_11 (НОМЕР_10), ОСОБА_12 (НОМЕР_11), ОСОБА_13 (НОМЕР_12), ОСОБА_14 (НОМЕР_13), ОСОБА_15 (НОМЕР_14), ОСОБА_16 (НОМЕР_15), ОСОБА_17 (НОМЕР_16), ОСОБА_18 (НОМЕР_17), ОСОБА_19 (НОМЕР_18), ОСОБА_20 (НОМЕР_19).

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "БК "Платінум" (код ЄДРПОУ 40309533), які перебували у володінні банківських установ. В подальшому було проведено огляд вилучених документів та встановлено, що з рахунків ТОВ "БК "Платінум" (код ЄДРПОУ 40309533) перераховувалися грошові кошти на рахунки фізичних осіб, які знімалися у вигляді готівки та не відображалися у звітності ТОВ "БК "Платінум" (код ЄДРПОУ 40309533) та фізичних осіб.

В свою чергу на рахунки ТОВ "БК "Платінум" (код ЄДРПОУ 40309533) перерахування грошових коштів здійснювали підприємства реального сектору економіки, в тому числі, ПП «Гранбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35065590).

Крім того, встановлено, що ПП «Гранбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35065590) протягом 2015-2019 років здійснює формування податкового кредиту від «ризикових» підприємств, які створенні з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ «Либідь-маркет» (код ЄДРПОУ 40906858), ТОВ «Тезногруп-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40875720), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930), ТОВ «Барибал» (код ЄДРПОУ 39449564), ТОВ «Грандбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 41370656), ТОВ «Аквіанс» (код ЄДРПОУ 40165966), ТОВ «Рапунцель» (код ЄДРПОУ 41068662), ТОВ «Гідрокомінтернешнл» (код ЄДРПОУ 41507902), ТОВ «Латвіт» (код

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Гранбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35065590) із ТОВ "БК "Платінум" (код ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «Либідь-маркет» (код ЄДРПОУ 40906858), ТОВ «Тезногруп-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40875720), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930), ТОВ «Барибал» (код ЄДРПОУ 39449564), ТОВ «Грандбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 41370656), ТОВ «Аквіанс» (код ЄДРПОУ 40165966), ТОВ «Рапунцель» (код ЄДРПОУ 41068662), ТОВ «Гідрокомінтернешнл» (код ЄДРПОУ 41507902), ТОВ «Латвіт» (код ЄДРПОУ 41068589), ТОВ «Оптімагрупп» (код ЄДРПОУ 41779457), а також встановлення осіб, які здійснювали підготовку відповідних первинних документів таких фінансово-господарських операцій, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим ОУ ГУ ФДС у м. Києві: Кондратенку А.С., Поторочі Д.А., Свєтову В.С., Притиченку О.В., Худобі В.А., Скібі П.С., Телякову І.О., а також оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Савчук М.В., у кримінальному провадженні № 32018100060000092 від 25.07.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим Савчуку Михайлу Вадимовичу, Іванову Денису Вікторовичу, Лебердюку Денису Васильовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Фєдосову Денису Володимировичу, Фєдосову Максиму Володимировичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Шишці Тихону Дмитровичу Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а у разі їх відсутності - належним чином завірені копії), що перебувають у володінні ПП «Гранбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35065590) (адреса реєстрації: 82042, Львівська обл., Старосамбірський район, місто Добромиль, ВУЛИЦЯ САЛІНАРНА, будинок 27Б) за період з 01.01.2015 по 18.01.2019, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Гранбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35065590) із ТОВ "БК "Платінум" (код ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «Либідь-маркет» (код ЄДРПОУ 40906858), ТОВ «Тезногруп-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40875720), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930), ТОВ «Барибал» (код ЄДРПОУ 39449564), ТОВ «Грандбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 41370656), ТОВ «Аквіанс» (код ЄДРПОУ 40165966), ТОВ «Рапунцель» (код ЄДРПОУ 41068662), ТОВ «Гідрокомінтернешнл» (код ЄДРПОУ 41507902), ТОВ «Латвіт» (код ЄДРПОУ 41068589), ТОВ «Оптімагрупп» (код ЄДРПОУ 41779457), а також документів, які підтверджують реалізацію ТМЦ/робіт/послуг (отриманих у вказаних товариств) в адресу замовників, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, інформацію про осіб, які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку та інших документів, які укладалися в процесі фінансово-господарських взаємовідносин з вказаними підприємствами.

Крім того, надати документи, що підтверджують надання та отримання фінансової допомоги ПП «Гранбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35065590) за період 2015-2019 років та документів, що підтверджують фінансово-господарські операції з купівлею/продажем цінних паперів у період 2015-2019 років.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1966/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець