Ухвала суду № 80065393, 11.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.02.2019
Номер справи
757/5357/19-к
Номер документу
80065393
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5357/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача І.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

05.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018100000000850.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Представник власника майна у судове не з'явилась, повідомлялась про дату судового засідання належним чином, про прочини неявки суд не повідомила.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив.

Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_29.) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн..

Службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12, гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13, і.п.н. НОМЕР_1.

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб. Зокрема встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код ЄДРПОУ 41220734), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (код ЄДРПОУ 41690531), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (код ЄДРПОУ 41797188), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41390452), ТОВ ФК «Трасант» (код ЄДРПОУ 40087878), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (код ЄДРПОУ 31623500), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (код ЄДРПОУ 41801686), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (код ЄДРПОУ 37002223), ТДВ СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТДВ «СК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41802213), ТОВ «Аудит Гарант» (код ЄДРПОУ 41953909), ТОВ «ДП «Спектр» (код ЄДРПОУ 38910844), ТОВ «Екотраст» (код ЄДРПОУ 37068682), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (код ЄДРПОУ 37099286), ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «НВО «Універсал» (код ЄДРПОУ 38846884), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (код ЄДРПОУ 40931512), ТОВ «ІФК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41219760), ТОВ «Спектр Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ТК»Екожиття» (код ЄДРПОУ 41180702), ТОВ «Мерідіана» (код ЄДРПОУ 41229460), ТОВ «ТПК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41232410), ТОВ «ІФК «Ключ» (код ЄДРПОУ 41232472), ТОВ «ВК «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код ЄДРПОУ 41755043), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код ЄДРПОУ 41243259), ТОВ «Сферастройдизайн» (код ЄДРПОУ 34364565), ТОВ «Ейплвайн» (код ЄДРПОУ 36574631), ТОВ «Фаворитсервіс» (код ЄДРПОУ 38640779), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (код ЄДРПОУ 40645797), ТОВ «Агро Інсайдер» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «Стейл» (код ЄДРПОУ 40389734), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «Дартер» (код ЄДРПОУ 40291411), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (код ЄДРПОУ 41213088), ТОВ «НВО «Інком» (код ЄДРПОУ 40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код ЄДРПОУ 40359851), ТОВ «ВК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 41173798), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (код ЄДРПОУ 41242027), ТОВ «Новайс Софт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Морква» (код ЄДРПОУ 42225890), ТОВ «Довіра-Бізнес» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ «Інком Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (код ЄДРПОУ 41549146), ТОВ «Траст Інвестиції» (код ЄДРПОУ 42139550), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32982405), ТОВ «Грандкомпані» (код ЄДРПОУ 41274821), ТОВ «Джерсі Груп» (код ЄДРПОУ 41367292), ТОВ «Бізнес-Справа» (код ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Грандкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41660989), ТОВ «Макрос Фінанс» (код ЄДРПОУ 40370147), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «Веласко» (код ЄДРПОУ 39955048), ТОВ «Майнукрпрод» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Гюстон» (код ЄДРПОУ 41158237), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Бай-Трейд» (код ЄДРПОУ 41537036), ТОВ «Манар Авто» (код ЄДРПОУ 39866372), ТОВ «Профі Лімітед» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ «Гарантавто» (код ЄДРПОУ 38083518), ТОВ «Профі Фор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Райнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «Флай Реіншуренс» (код ЄДРПОУ 38746395), ТОВ «Авіталь Груп» (код ЄДРПОУ 40265659), ТОВ «Торгсоюз 17» (код ЄДРПОУ 41068238), ТОВ «Ілана.» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «Мета Пром Груп» (код ЄДРПОУ 41636909), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (код ЄДРПОУ 41637132), ТОВ «Геліодор Меттал» (код ЄДРПОУ 41637750), ТОВ «Тасен Груп» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ «Тулот» (код ЄДРПОУ 41910163), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ «Імпекс Трейдер» (код ЄДРПОУ 40726844), ТОВ «Агренд» (код ЄДРПОУ 38441009), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Агрохімхолдінг» (код ЄДРПОУ 35429020), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38234967), ТОВ «Еніта» (код ЄДРПОУ 38322796), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38972146), ТОВ «Ліра Гранд» (код ЄДРПОУ 39915560), ТОВ «Компанія Велфер» (код ЄДРПОУ 40078114), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36174629), ТОВ «Дніпропродсервіс» (код ЄДРПОУ 36475998), ТОВ «Сервіс Груп-1» (код ЄДРПОУ 40391743), ТОВ «ДСМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815148), ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Хідер.» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Саверон» (код ЄДРПОУ 41345792), ТОВ «Наталон» (код ЄДРПОУ 41345808), ТОВ «Інститут Клітини» (код ЄДРПОУ 36185728), ТОВ «Браво-Ліфт» (код ЄДРПОУ 36706319), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (код ЄДРПОУ 38137924), ТОВ «Глянець» (код ЄДРПОУ 39189140), ТОВ «Агросмета Лтд» (код ЄДРПОУ 39628470), ТОВ «Лагабуд» (код ЄДРПОУ 39832940), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (код ЄДРПОУ 40301047), ТОВ «Лакруа» (код ЄДРПОУ 40959522), ТОВ «Адепт Лайн» (код ЄДРПОУ 41588049), БО «БФ» Допомога Народу» (код ЄДРПОУ 41605011), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41753093), ТОВ «Джі Ес Консалт» (код ЄДРПОУ 41953076), ТОВ «Раундгрупп» (код ЄДРПОУ 42134243), ТОВ «Терра Фінанс» (код ЄДРПОУ 40302323), ТОВ «Скіфія-2018» (код ЄДРПОУ42345065), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (код ЄДРПОУ 41592867), ТОВ «Спас Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41096265), ТОВ «Сістем-Трейд» (код ЄДРПОУ 41564672), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41581703), ТОВ «Слобожанщина-2018» (код ЄДРПОУ 42343471), ТОВ «Міда Контраст» (код ЄДРПОУ 42215809), ТОВ «Гудшоп» (код ЄДРПОУ 41676689), ТОВ «Волно-Вегас» (код ЄДРПОУ 41706195), ТОВ «Еко-Холд» (код ЄДРПОУ 38718902), ТОВ «Технопром ЛТД» (код ЄДРПОУ 37634434), ТОВ «Грін-Мастєр» (код ЄДРПОУ 37796670), ТОВ «Грін Фібра» (код ЄДРПОУ 34320219), ТОВ «Крафтгруп» (код ЄДРПОУ 41571590), ТОВ «Родоніт Груп» (код ЄДРПОУ 41636825), ТОВ «Танзенит ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637216), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637656), ТОВ «Аекін» (код ЄДРПОУ 41695152), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (код ЄДРПОУ 41884757), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Латакомплекс» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ «Класт» (код ЄДРПОУ 32960177), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ «Векторс Груп» (код ЄДРПОУ 41030052), ТОВ «Торг Сауст» (код ЄДРПОУ 41323040), ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «Виробниче об'єднання «Теко» (код ЄДРПОУ 40214295), ТОВ «Меджик Моментс» (код ЄДРПОУ 41157598), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 41390405), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (код ЄДРПОУ 42500447), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (код ЄДРПОУ 42718484), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (код ЄДРПОУ 41390426), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (код ЄДРПОУ 40141023), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (код ЄДРПОУ 35673322), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 39019583), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Такт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393065), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (код ЄДРПОУ 32345755), ТОВ «Форест-Інвест» (код ЄДРПОУ 39709574), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Кредитсервіс» (код ЄДРПОУ 41125531), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (код ЄДРПОУ 41939313), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" ( код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" ( код 40360076 ), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" ( код 39342519 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375).

04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі №130 розміром Великий 2 (ВІП) (500х360х400), який знаходиться у приміщеннях та у володінні Печерського відділення АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою:

м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В (ухвала №757/4991/19-к від 02.02.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 04 лютого 2019 року.

04 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі №130 розміром Великий 2 (ВІП) (500х360х400), який знаходиться у приміщеннях та у володінні Печерського відділення АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В (ухвала №757/4991/19-к від 02.02.2019).

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить прокурор накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018100000000850.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме на:

речі, документи, предмети, які виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі №130 розміром Великий 2 (ВІП) (500х360х400), який знаходиться у приміщеннях та у володінні Печерського відділення АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В (ухвала №757/4991/19-к від 02.02.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04.02.2019, а саме:

?оригінал довіреності від 17.01.2018р. гр. ОСОБА_15 на 1 (одному) аркуші;

?оригінал довіреності від 17.01.2018р. гр. ОСОБА_15 на 1 (одному) аркуші;

?оригінал договору №1111/1ДС від 15.01.2018р. про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_28 та АТ «КБ «ГЛОБУС» на 3 (трьох) аркушах;

?2 (дві) квитанції АТ «КБ «ГЛОБУС» від 15.01.2018 року 2 (двох) аркушах;

?аркуші формату А-4, поміщені в файл з відтиском печаток, в т.ч. АТ «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP»,інших СГД на 6 (шести) аркушах;

? картка реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів АТ «КБ «ГЛОБУС» на 1 (одному) аркуші;

?печатки з відтиском ТОВ "КРАФТ ПРЕСТИЖ" ( 41070949), "ТОВ ""СІЛЬТРЕЙД" (39128161),ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БАЗИС ГАРАНТ" (40301047), ТОВ "СИГУРТ" (41584600), ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ "Промбудівництво-К" (33151792), ТОВ "Техенергобуд" (25272797), ТОВ "Крафт Престиж" (41070949), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД"(33302822), ТОВ "Нано Трейдінг" (41288855), ТОВ "СТРІЖАР ФАЙНЕНШІАЛ" (39105804), ПП "ВЕСТА-ТОРГ" (39866532), ТОВ "РЕФІН ЛЮКС" (39087183), ТОВ "ДАТРЕКС ЛТД" (40806594), ТОВ "ЕКСМА МАШІНЕРІ" (39105825),ТОВ "РОБЕКСПОРТ" (39087225), ПП "ФЛАІН ФЕШН" (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Вiдповiдальнiстю "Страхова Компанія "Перша ЄВРОПЕЙСЬКА" (39436293), ТОВ "КАПІТАЛ-2006" (34211574), ТОВ "МАКС І ТРЕЙД" (39189706), ТОВ "ЕКО-ХОЛД" (38718902), ESTE ALLIANCELP COMPANY #SL21563, ПП "ПОЛІКІМ"(33639894),ТОВ "ДОРАНА" (39127791), ТОВ "КАПІТАЛ-2006" (34211574), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКОХІМ" (37778342), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФІРМА ТАКО" (16507445), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (38865582), ТОВ "ЛЕКС ПРОМОУШН" (39128250), ТОВ "ФІТЕКО" (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "СІЧ"(41592867), ТОВ "ГРІН ФІБРА" (34320219), ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (41332123), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" (40190788), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРЕКОСЕРВІС" (41213088), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТИНГ" (40427732), ТОВ "ВІКЛЕС" (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ"(37835285), ТОВ "ДАРЕКС ВІН" (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ПОГАСИМО КРЕДИТ" (40871003), ТОВ "Білоцерківський Машинобудівний Завод "Ферум" (35216568), ТОВ "ЮСА Компані" (40192696), ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Компанія "Такт" (40214777), ТОВ "ЕНЕРГІЯ ФІНАНС" (40361402), ТОВ "Мультитрейд Інвест" (40189971), ТОВ "Транспромсоюз" (34518051), ТОВ "ДОРАНА" (39127791), ТОВ "КЛТ Плюс" (41741816), ТОВ "Укрспецлімітед" (41741989), ТОВ "Марако ЛТД" (41741879), ТОВ "Лотор Компані" (41742008),ТОВ "Майнспецгруп" (41741769), ТОВ "Лотор Компані" (41742008), ТОВ "МАРАКО ЛТД" (41741879), ТОВ "КОЛУМН" (41430311), ТОВ "Науково-Виробниче об`єднання "Універсал" (38846884), ТОВ "Меджик Моментс" (41157598), ТОВ "Невістер" (41519991), ТОВ "Ліміт Секьюрітіз" (41438970), ТОВ "Мерідіана" (41229460), ТОВ "Ріфріз" (41430458), ТОВ "Касаї" (41520174), ТОВ "Дорана" (39127791), ТОВ "Фінансова Компанія "Атлант" (41390426), ТОВ "Кантінс" (41520043), ТОВ "ЛЕКСТР" (41438986), ТОВ "БТТ-Україна" (35235308), ТОВ "Пурус" (41520127), ТОВ "Фінансова Компанія "Прогрес" (41390405), ТОВ "Фінансова Компанія "Імпульс" (41390452), ТОВ "АКБАРІС" (41430526), ТОВ "Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини" (35077936), ТОВ "Ніка Інтерком" (38673317), ПАТ "Брокбізнесбанк" (19357489), ПП "Тревел-Центр-Україна" (32156831), ТОВ "Гогланд" (41520153), ТОВ "Виробнича Компанія "Едельвейс" (41173798), ТОВ "АХАВА ЛТД" (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ "Шендр"(41430278), ТОВ "ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД"(40196989), ТОВ "Інвестиційно-фінансова Компанія "Імпульс" (41219760), ТОВ "Гогланд" (41520153), ТОВ "Промінвестекскавація" (33273087), ТОВ "НАК" Украгроінвест" (33146337), ТОВ "Науково-Виробниче об'єднання "Екохім" (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL; флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом №130.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Часті запитання

Який тип судового документу № 80065393 ?

Документ № 80065393 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80065393 ?

Дата ухвалення - 11.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80065393 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80065393 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 80065390
Наступний документ : 80065394