Ухвала суду № 80060654, 14.02.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7463/18

Провадження №1-кс/751/481/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області підполковника податкової міліції Буренко В.В., погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення вилучення), а в разі вилучення оригіналів документів надати право на вилучення їх завірених копій на паперових носіях та копій в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме: документів юридичної справи особи ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40638109), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку № 26001430841(валюта українська гривня); інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і на електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № 26001430841 (валюта українська гривня), із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 11.05.2018 по 31.01.2019 включно; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 11.05.2018 по 31.01.2019 включно; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 32018270000000072 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність отримати та дослідити документи юридичної справи, які були надані для відкриття банківських рахунків, договори, акти прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк», довіреності (доручення), заяви на відкриття рахунків, інформацію руху грошових коштів по рахунка, первинні документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів та інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40638109) за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40638109) має розрахунковий рахунок № 26001430841 (валюта українська гривня) в ПАТ «МТБ Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об'єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28) і становлять банківську таємницю клієнта - особи ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40638109).

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цього рахунку.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28) і становлять банківську таємницю клієнта - особи ТОВ «Віп Білдінг Сіті», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області підполковника податкової міліції Буренко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку Вячеславу Віталійовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Гродзіцькому Віталію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Романову Артуру Костянтиновичу, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Ломоносу Анатолію Анатолійовичу право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), а саме:

- документів юридичної справи особи ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40638109), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку № 26001430841(валюта українська гривня);

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і на електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № 26001430841 (валюта українська гривня), із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 11.05.2018 по 31.01.2019 включно;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 11.05.2018 по 31.01.2019 включно;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк».

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз